MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 14.04

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 14.04.2014 14:46:19
Pay Alım Satım Bildirimi
1
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
2
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Özet Bilgi
AÇIKLAMALAR
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
14.04.2014
14:42:08
14.04.2014
14:45:22
TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: eozman@mutlu.com.tr
:
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: Hayır
: Pay alım bildirimi
14 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş'de payları ile ilgili olarak
nominal fiyattan 0,07 adet alış işlemi, dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii
A.Ş sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 14 Nisan
2014 tarihi itibari ile % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlemden
İşlem
Önce
Sonrası
İşleme
İşlemden
Sahip
İşlem Sonrası Sahip
Konu
Önce Sahip
İşlem
İşlem
Olunan Sahip Olunan Olunan
İşlem
İşlemin Payların
Olunan
Fiyatı
Tutarı
Payların Payların
Payların
Tarihi
Niteliği Nominal
Payların
(TL/Adet) (TL)
Şirket
Nominal
Şirket
Tutarı
Nominal
Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi
(TL)
Tutarı (TL)
İçindeki
İçindeki
Payı (%)
Payı (%)
14.04.2014 Alım 0,07
0,01
0,07 12.157.223,87 21,44
12.157.223,94 21,44
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 02.04.2014 13:55:28
Pay Alım Satım Bildirimi
1
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
2
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Özet Bilgi
AÇIKLAMALAR
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
02.04.2014
13:52:58
02.04.2014
13:54:19
TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: eozman@mutlu.com.tr
:
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: Hayır
: Pay alım bildirimi
01 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. payları ile ilgili olarak
8,94 TL 'den 283 adet, 8,95 TL'den 1.811 adet olmak üzere toplam 2.094 adet alış
işleminin dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği
bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metair Akü Holding AŞ.'nin , Mutlu Akü ve Malzemeleri
San. A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 01
Nisan 2014 tarihi itibariyle % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlemden
İşlem
Önce
Sonrası
İşleme
İşlemden
Sahip
İşlem Sonrası Sahip
Konu
İşlem
Önce Sahip
İşlem
Olunan Sahip Olunan Olunan
İşlem
İşlemin Payların Fiyatı
Olunan
Tutarı
Payların Payların
Payların
Tarihi
Niteliği Nominal (TL/Ad
Payların
(TL)
Şirket
Nominal
Şirket
Tutarı
et)
Nominal
Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi
(TL)
Tutarı (TL)
İçindeki
İçindeki
Payı (%)
Payı (%)
01.04.2014 Alım 283,00
8,94
2.530,02 12.155.129,87 21,44
12.155.412,87 21,44
01.04.2014 Alım 1.811,00 8,95
16.208,45 12.155.412,87 21,44
12.157.223,87 21,44
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 01.04.2014 16:49:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
2
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
Ortaklığın Adresi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
01.04.2014
16:40:32
01.04.2014
16:42:58
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
: ASFALTI CAD. NO:210 34959
TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: eozman@mutlu.com.tr
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Komitelerin kurulması ile ilgili yönetim kurulu
Özet Bilgi
:
kararı hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizce alınan Yönetim Kurulu kararı ile Seri: II, No:17.1 sayılı SPK Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğde yer alan
hükümler çerçevesinde; tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek
suretiyle Denetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına,
başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin dört üyeden oluşmasına,
başkanlığa Ahmet Burak, üyeliklere Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Hikmet Serim,
Erim Özman'ın getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu
komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin,
üyeliklere Ahmet Burak ve Hikmet Serim'in getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve
Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine
getirilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.03.2014 12:00:09
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ERİM
1
ÖZMAN
2
AYLA
OKUTAN
Ortaklığın Adresi
GN. KORD.
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
26.03.2014
11:31:03
26.03.2014
11:58:36
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: eozman@mutlu.com.tr
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Özet Bilgi
: Yönetim kurulu görev dağılımı
AÇIKLAMA:
Şirket merkezimizde toplanan Yönetim kurulu, görev dağılımı ile ilgili olarak, ek'te
sunmuş olduğumuz kararı almıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 21.03.2014 13:33:53
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
AYLA
1
OKUTAN
2
ERİM
ÖZMAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
GN. KORD.
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
21.03.2014
13:26:42
21.03.2014
13:32:45
TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD.
NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
216 - 5816200
216 - 3041869
216 - 5816200
216 - 3041869
Evet
Hayır
21 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul sonuç bildirimi
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
21.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç
01.01.2013
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Alınan kararlar pdf olarak ek'te verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Hayır
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
Pay Grup Bilgileri
MUTLU(Eski),TRAMUTLU91H7 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0000000
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2014
Cuma günü saat 10.00'de Şirket Merkezinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı, Hazirun
Cetveli ve Kâr Dağıtım Tablosu Ek'te PDF olarak sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SAN A.Ş.
2013 yılı
Kar Payı dağıtım tablosu
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
56.700.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (yasal Kayıtlara Göre)
8.169.675
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dönem Karı
Ödenecek Vergiler
(-)
Net Dönem Karı
(=)
Geçmiş Yıl Zararları
(-)
Genel Kanuni Yedek Akçe
(-)
NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
(=)
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
Bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir karı(birinci kar payının hesaplanacağı)
Ortaklara Birinci Kar Payı % 20
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine dağıtılan
Kar Payı
Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb..'e
Kar Payı
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara İkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Karı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler
56.700.000
8.169.675
SPK 'ya Göre
Yasal Kayıtlara Göre
48.332.027
9.353.716
38.978.311
49.052.267
9.884.642
39.167.625
1.958.381
1.958.381
37.019.930
50.642
37.209.244
37.070.572
37.209.244
0
0
37.019.930
37.019.930
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 18.03.2014 17:40:48
Pay Alım Satım Bildirimi
1
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
2
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
18.03.2014
17:36:22
18.03.2014
17:38:52
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
ASFALTI CAD. NO: 210 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: eozman@mutlu.com.tr
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Özet Bilgi
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: Hayır
: pay alım bildirimi
AÇIKLAMALAR
14 Mart 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak
8,92 TL fiyat aralığından 4.932 adet alış işlemi hakim ortağımız Metair Akü Holding
A.Ş tarafından gerçekleştirildiği ortaklığımıza bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu
Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip
olduğumuz paylarımız 14 Mart 2014 tarihi itibariyle % 96,4376 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlemden
İşlem
Önce
Sonrası
İşleme
İşlemden
Sahip
İşlem Sonrası Sahip
Konu
Önce Sahip
İşlem
İşlem
Olunan Sahip Olunan Olunan
İşlem
İşlemin Payların
Olunan
Fiyatı
Tutarı
Payların Payların
Payların
Tarihi
Niteliği Nominal
Payların
(TL/Adet) (TL)
Şirket
Nominal
Şirket
Tutarı
Nominal
Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi
(TL)
Tutarı (TL)
İçindeki
İçindeki
Payı (%)
Payı (%)
14.03.2014 Alım 4.932,00 8,92
43.993,44 12.150.197,87 21,43
12.155.129,87 21,44
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 12.03.2014 09:40:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ERİM
1
ÖZMAN
2
AYLA
OKUTAN
GN. KORD.
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
12.03.2014
09:38:57
TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: eozman@mutlu.com.tr
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Özet Bilgi
12.03.2014
09:30:43
: Hayır
:
Zorunlu pay alım teklifi işlemlerinin
tamamlanması ile ilgili
AÇIKLAMA:
Şirketimiz sermayesinin ve oy haklarının %75'ine karşılık gelen 42.525.000 TL
nominal değerli payların doğrudan ve/veya dolaylı olarak Metair Aku Holding A.S .
tarafından iktisap edilmesi sonucunda yönetim kontrolünün ele geçirilmesi sebebiyle
doğmuş olan pay alım teklifinde bulunma yu ku mlu lu g u nu n yerine getirilmesi
amacıyla diğer ortaklara ait 14.175.000 nominal değerli pay için 12.02.201411.03.2014 tarihleri arasında pay alım teklifi işlemleri tamamlanmıştır.
Pay alım teklifi işlemleri sonucunda 11.611.258,87 nominal TL, borsadan alım yolu ile
538.939 nominal TL olmak üzere toplamda 12.150.197,87 nominal TL pay alınmış
olup, 13.03.2014 tarihi itibarıyla Metair Akü Holding A.Ş. şirket sermayesinde
doğrudan 12.213.197,87 nominal TL paya sahiptir.
Bu kapsamda Metair Akü Holding A.Ş.'nin şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı
kontrol ettiği payların şirket sermayesine oranı %96,43 olmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 27.02.2014 15:10:55
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
AYLA
1
OKUTAN
2
ERİM
ÖZMAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
GN. KORD.
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
27.02.2014
15:05:27
27.02.2014
15:08:55
TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD.
NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
216 - 5816200
216 - 3041869
216 - 5816200
216 - 3041869
Hayır
Hayır
2013 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul çağrısı
27.02.2014
Olağan
01.01.2013
31.12.2013
21.03.2014 10:00
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 TUZLA/ İSTANBUL
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM
ŞİRKETİ
21 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ
1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi;
2-Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını
imzaya yetki verilmesi hakkında karar alınması;
3-2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet
raporu ile denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi;
4-2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması,
görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar alınması;
5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar
alınması;
6-2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar
alınması;
7-Ara dönemde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine ilk
genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim
Kurulu üyeleri hakkında karar alınması;
8-2014 yılı için bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar
geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;
9-2014 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday
Listesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi
ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin seçilmesi;
10-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve
ikramiyelerin tespiti;
11-Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulu'nun
onayına sunulması;
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket
Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinin tadili hakkında karar
alınması;
13-Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilerinin ücretlendirilmeleri esaslarına, bağış ve
yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye
ilişkin politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması;
14-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,
rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya
menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin
verilmesi;
16-Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2014
tarihinde saat 10.00'da, şirket merkezi olan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi
No:210 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 27 Şubat 2014
tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu kararı ek'te sunulmuştur.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, Olağan
Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.02.2014 18:03:20
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ERİM
1
ÖZMAN
2
AYLA
OKUTAN
Ortaklığın Adresi
GN. KORD.
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
26.02.2014
18:01:35
26.02.2014
18:02:42
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
: ASFALTI CADDESİ NO:210
TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: eozman@mutlu.com.tr
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Kurumsal
Özet Bilgi
:
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 26.02.2014 tarih ve 6 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ek'te kamuoyunun bilgisine sunulmuş, şirketin
www.mutlu.com.tr adresli internet sitesine konmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Ek:
Yönetim kurulu kararı
2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARı
Karar Tarihi :
26 Şubat 2014
Karar No
:
2014/6
Konu
:
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun Kabulü
Şirketimiz Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca elden
dolaştırma yöntemi ile,
1.
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun kabul edilmesine;
2.
Söz konusu raporun imzalanması hususunda Cornelius Theodorus Loock’a yetki
verilmesine; ve
3.
Söz konusu raporun kamuya duyurulmasına
kararda imzası bulunan üyelerimizin oybirliği ile karar vermiştir.