T
TARĠH:07/01/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 07.01.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz, Yönetim Kurulu toplantısında, 2004 Yılı Bütçesi için;
1.197.000 Ton Klinker Üretimi,
1.100.000 Ton Çimento Üretimi,
1.025.000 Ton Çimento Yurt Ġçi SatıĢı,
75.000 Ton Çimento Yurt DıĢı SatıĢı,
400.000 Ton Klinker Yurt DıĢı SatıĢı,
3 Trilyon TL Yatırım harcaması öngörülmüĢtür.”
               
TARĠH:08/01/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi A.ġ. ile ilgili olarak Ordu YardımlaĢma Kurumu‟nun 08.01.2004 tarihli yazısı
aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Sermayesinin % 5‟inden fazlasına sahip olduğumuz Ünye Çimento Sanayi A.ġ. hisse senetleri ile ilgili
olarak 1.280-1.300 TL fiyat aralığında 62.893.000 adet satıĢ iĢlemi Kurumumuzca gerçekleĢtirilmiĢtir.
ĠĢlemler sonrası Ordu YardımlaĢma Kurumu‟nun Ünye Çimento Sanayi A.ġ.‟ndeki hisse oranı %
52,581‟dir. ĠĢlemlerin ayrıntılarına iliĢkin bilgiler ekte verilmektedir.”
               
TARĠH:12/01/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi A.ġ. ile ilgili olarak Ordu YardımlaĢma Kurumu‟nun 12.01.2004 tarihli yazısı
aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Sermayesinin % 5‟inden fazlasına sahip olduğumuz Ünye Çimento Sanayi A.ġ. hisse senetleri ile ilgili
olarak 1.290-1.300 TL fiyat aralığında 31.884.000 adet satıĢ iĢlemi Kurumumuzca gerçekleĢtirilmiĢtir.
ĠĢlemler sonrası Ordu YardımlaĢma Kurumu‟nun Ünye Çimento Sanayi A.ġ.‟ndeki hisse oranı %
52,547‟dir. ĠĢlemlerin ayrıntılarına iliĢkin bilgiler ekte verilmektedir.”
               
TARĠH:19/01/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 19.01.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası (ÇMĠS) ile Türkiye Çimse ĠĢ Sendikası arasında 01.01.200431.12.2005 tarihleri arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak grup toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerine
Ankara'da baĢlanmıĢtır.”
               
TARĠH:29/01/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 29.01.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin, üyesi olduğu Çimento Müstahsileri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢ Sendikası arasındaki
toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerinde anlaĢmaya varılamayan hususlar ile ilgili olarak uyuĢmazlık zaptı
imzalanmıĢtır.”
               
TARĠH:17/02/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 17.02.2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
- 2003 yılının zararla kapatılmıĢ olması nedeniyle Genel Kurula kar payı dağıtılmamasının teklif
edilmesine,
- olağan gündem maddelerinin yanı sıra kayıtlı sermaye tavanının 300 trilyon TL‟ye yükseltilmesine ve
buna iliĢkin olarak ana sözleĢmenin 7. maddesinin tadil edilmesi konusunun da görüĢüleceği 2003 yılı
Olağan Genel Kurul toplantısının 23.03.2004 Salı günü saat 11:00‟de Ģirket merkezinde yapılmasına
karar verildiği bildirilmiĢtir.
Ana sözleĢme tadil metni ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:17/02/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 17.02.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz yönetim kurulu 17.02.2004 tarihinde yaptığı 16 nolu toplantısında 57 sayılı kararla, 2004 yılı
bağımsız denetim hizmetinin Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu) tarafından sağlanmasına karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:23/02/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 23.02.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz 31.12.2003 tarihli mali tabloları; Kurulun Seri: XI, No: 1 ve Seri: XI, No: 20 sayılı tebliğlerine
uygun olarak düzenlenecektir. Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.”
               
TARĠH:23/02/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.'nin basında yeralan habere iliĢkin olarak Borsa BaĢkanlığı'nca
istenen açıklamaya cevaben gelen 23.02.2004 tarihli yazı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Belirli illerde yatırımların ve istihdamın artırılmasının teĢvikine iliĢkin 5084 sayılı Kanun 06.02.2004
tarihinde yürülüğe girmiĢtir. ġirketimiz açısından, 5084 sayılı Kanun incelenmekte olup, bu teĢvikten
yararlanıp, yararlanmayacağımız incelememiz sonucunda belli olacaktır.
Bu konuda, hiçbir basın organına tarafımızdan açıklama yapılmamıĢtır.”
               
TARĠH:24/02/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 24.02.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin üyesi olduğu, Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢ Sendikası arasındaki
toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerinde anlaĢmaya varılamadığından, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından resmi arabulucu atanmıĢ, resmi arabulucu raporunda uyuĢmazlığın giderilmediği bildirilmiĢtir.”
               
TARĠH:05/03/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 05.03.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin üyesi olduğu, Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢ Sendikası arasındaki
toplu iĢ özleĢmesi görüĢmelerinde anlaĢma sağlanamadığından grev kararı alınmıĢtır.”
               
TARĠH:10/03/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii A.ġ.‟nin 09.03.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse ĠĢ Sendikası
arasında sürdürülen toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerinde, uygulama tarihi sonra belirlenmek üzere
Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası tarafından lokavt kararı alınmıĢtır.”
               
TARĠH:11/03/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 11.03.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz Yönetim Kurulunda, Genel Kurul‟a Sunulacak 2003 Yılı Kar Dağıtımı;
a) ġirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:1 Tebliği uyarınca Kar
Dağılımı:
ġirketimiz 2003 yılında 24.692.809 milyon TL dönem zararı elde etmiĢtir.
a) ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:20 Tebliği uyarınca Kar Dağılımı:
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların
Düzeltilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ” hükümleri gereği, ġirketimizin 2003 yılı
hesaplanan dönem zararı 8.909.848 milyon TL‟ye 10.244.576 milyon TL net parasal pozisyon karı ilave
edildikten sonra 1.334.728 milyon TL dönem karı bulunmaktadır.
Ayrıca; Bilançoda öz sermaye kalemlerinde 92.805.556 milyon TL GeçmiĢ Yıllar Zararı bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğine göre hesaplanan net dönem karı ile Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğe göre hazırlanacak
olan net dönem karından daha düĢük olan tutarının kar dağıtımına tabi tutulması esasından hareketle,
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:20 sayılı Tebliği ve 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı ilke
kararı gereğince Ģirketimizin 31.12.2003 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarına göre kar dağıtımı
mümkün olmamaktadır.
Bu hükümler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz;
1) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:1 Tebliği uyarınca ġirketimiz 2003
yılında 24.692.809 milyon TL zarar ettiğinden, kar yedeklerinden kar dağıtılmamasına,
2) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:20 Tebliği ve 30.12.2003 tarih, 66/1630 sayılı ilke kararı
gereğince, ġirketimizin enflasyona göre düzeltilmiĢ 2003 yılı bilançosunda oluĢan 92.805.556 milyon
TL geçmiĢ yıl zararının Sermaye Piyasası Kurulu‟nun ilgili mevuzuatına göre mapsup edilmesine ve
bu iĢlemlerin 2003 yılı Olağan Genel Kuruluna teklif olarak götürülmesine oybirliğiyle karar
vermiĢtir.”
               
TARĠH:23/03/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 23.03.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin 23.03.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda
a) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:1 Tebliği uyarınca ġirketimiz 2003
yılında 24.692.809 milyon TL zarar ettiğinden, kar yedeklerinden kar dağıtımı yapılmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:XI, No:20 Tebliği ve 30.12.2003 tarih, 66/1630 sayılı ilke kararı
gereğince, ġirketin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak hesaplanan dönem karı 1.334.728 TL birinci
sırada olmak üzere aĢağıdaki hesap ve sırada belirtilen tutarların enflasyona göre düzeltilmiĢ 2003 yılı
bilançosunda oluĢan 92.805.556 milyon TL “geçmiĢ yıllar zararlar” ından mahsup edilecektir.
- GeçmiĢ Yıllar Zararı
92.805.556 Milyon TL
- Dönem Net Karı
1.334.728 Milyon TL
- DağıtılmamıĢ GeçmiĢ Yıl Karları
- Statü Yedekleri
2.112.237 Milyon TL
- Olağanüstü Yedek Akçeler
- Özel Fonlar
- Yasal Yedek Akçeler
2.126.670 Milyon TL
- Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
87.231.921 Milyon TL
b) Yönetim Kurulu üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Süleyman Rıza Bülbül, Cevdet Kurnaz, Naci Türkmen,
Ali Rıza Kahveci, SavaĢ Boybat ve Güney Arık
Denetim Kurulu üyeliklerine; Bahir Zeki Sarı, Sami Karahan ve Ayhan Metin bir yıl süreyle seçilmiĢtir.
c) Esas Mukavelenamenin 7. maddesi değiĢtirilerek, kayıtlı sermaye tavanımız 300 trilyon TL‟na
çıkartılmıĢtır.”
Genel Kurul toplantı tutanaklarında 2003 yılı içerisinde yapılan 934.949.865 TL tutarındaki bağıĢ ve
yardımların ortakların bilgisine sunulduğu belirtilmiĢ olup, ana sözleĢmenin 7. maddesinin eski ve yeni
Ģekli ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:23/03/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 23.03.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 23.03.2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Olağan Genel Kurul
Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiĢtir.
Celalettin Çağlar; Yönetim Kurulu BaĢkanı
Süleyman Rıza Bülbül; Yönetim Kurulu BaĢkan Yard.
Cevdet Kurnaz; Yönetim Kurulu Üyesi
Naci Türkmen; Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza Kahveci; Yönetim Kurulu Üyesi
SavaĢ Boybat, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi
Güney Arık, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi ”
               
TARĠH:16/04/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 16.04.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası ile Çimse ĠĢ Sendikası arasındaki
toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerinde uzlaĢma sağlanarak,uzlaĢma tutanağı imzalanmıĢtır.”
               
TARĠH:22/04/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 22.04.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Hazır beton tesislerimizin ayni sermaye karĢılığı yeni kurulan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.'ye
devredilmesi nedeni ile, bu tesislerde çalıĢan toplam 11 kiĢinin sosyal hakları ödenerek, Ģirketimizden
iliĢiği kesilmiĢtir.
Oyak Beton A.ġ.'ye devredilen 11 personelden sonra, ġirketimizin bugün itibariyle toplam personel sayısı
175 kiĢi olmuĢtur.”
               
TARĠH:03/05/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 03.05.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğ 7. maddesi çerçevesinde, kamuya açıklanmamıĢ hiçbir özel durumumuz
yoktur.
ġirketimiz hisse senetlerindeki değer artıĢının; muhtemelen, kamuya açıklanmıĢ 3. ay mali tablolarından
kaynaklandığı kanısındayız.”
               
TARĠH:03/05/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 03.05.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 16.05.2000 tarih ve 59812/A sayılı Kapasite artırım (Prekalsinasyon) yatırım teĢvik belgesinin
tamamlama vizesi yapılarak kapatılmıĢtır.”
               
TARĠH:30/07/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 30.07.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz aktifinde kayıtlı Hazır Beton Üretim Tesislerine ait sabit kıymetler, beton üretimi ve satıĢı
konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟ne ayni sermaye karĢılığı
konulmuĢ ve buna iliĢkin Bölünme Planı daha önce ĠMKB bülteninde yayımlanarak kamuya
duyurulmuĢtur. Ancak, Ģirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton‟un kullanımına verilen gayrimenkul, beton
pompası, tarnsmikser kullanımına iliĢkin olarak Ģirketimiz ile Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.ġ. arasında
belirlenen bedeller karĢılığında, kira sözleĢmeleri akdedilmiĢtir. SözleĢmelerde; kira bedelleri dolar
bazında yapıldığından her ayın son günü Merkez Bankası döviz satıĢ kuru üzerinden düzenlenecek kira
bedelleri, faturanın tanzim tarihini müteakip 20. Gün ödemelerinin yapılacağı gibi hususlar belirtilmiĢtir.
Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi-SözleĢme Ġmzalanması
Konuya ĠliĢkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi: Kiraya Verilen Gayrimenkulün Niteliği: Arsa
Kiraya Verilen Gayrimenkulün Mevkii, Yüzölçümü: 1) Rize-Limanköy Mevkii, Çayeli 11.750 m²
2) Samsun-Kerimbey Mevkii Aksu Sok. No:4 Kutlukent 20.619 m²
3) Ordu-Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye 7.690 m²
Kiralama BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi: 01.05.2004-30.04.2005
Aylık Kira Bedeli: Toplam 3.000 US$
Kira Bedelinin Belirlenme Yöntemi: Piyasa Rayici
Yıllık Kira Bedelinin ġirket Aktifine Oranı: Yıllık Kira Bedelinin Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı: Kiracılara iliĢkin bilgiler: Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.-Ġstanbul Yolu 27. km Kazan Ankara
Kiralama KoĢulları: 1) Kira süresi 1 yıldır.
2) Kira bedeli her ayın son günü MB Döviz SatıĢ kuru üzerinden düzenlenecek kira bedeli faturalarının
fatura tarihini müteakip 20. gün ödemeler yapılacaktır.
Kiralanan Gayrimenkullün Kiraya Verilmeden Önce Ne ġekilde Kullanıldığı: Hazır Beton Tesisleri olarak
Kiraya Vermenin ġirket Faaliyetlerine Etkisi: Kira geliri elde edilmesi “
               
TARĠH:03/08/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 03.08.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
30.07.2004 tarihli özel durum açıklamamıza ektir;
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
: Kiraya Verilen Menkul Kıymetler : 1 adet Beton pompası, 7 adet transmikser, 3 adet binek oto.
Aylık Kira Bedeli
: 1.050 USD beton pompa/adet/ay
700 USD transmikser /adet/ay
300 USD binet oto /adet/ay
Yıllık Kira Bedeli
: 82.200 USD
Kiraya Verilen Gayrimenkuller
: Rize, Samsun, Ordu (Arsa)
Aylık Kira Bedeli
: 1.000 USD /Arsa/Ay
Yıllık Kira Bedeli
: 36.000 USD
Kiraya verilen menkul kıymetler ile ilgili;
Yıllık Kira Bedelinin ġirket Aktifine Oranı % 0,0003
Kiraya verilen gayrimenkuller ile ilgili;
Yıllık Kira Bedelinin ġirket Aktifine Oranı % 0,0007 "
               
TARĠH:11/08/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 11.08.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz, 2004 yılında VUK‟a göre ilk defa Enflasyon Muhasebesi uygulaması yapması nedeniyle
kamuya duyurulması gereken 30.06.2004 tarihli Mali Tabloları için Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan ek süre
talep etmiĢ, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 10.08.2004 tarih, MSD-10/590-22697 sayılı yazısı ile bu süre,
03.09.2004 olarak belirtilmiĢtir.”
               
TARĠH:13/09/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii A.ġ.‟nin 13.09.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin kullanımına verilen maddi duran
varlıkların kira bedelleri 03.08.2004 tarihindeki özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuĢtur. Ancak,
Sermaye Piyasası Kurulu; 04.08.2004 tarih ve 22351 sayılı yazısı ile Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.
tarafından kiralanan maddi duran varlıklara ait rayiç kira bedellerinin, Seri:VIII No:35 sayılı "Sermaye
Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek ġirketlere ve Bu ġirketlerin Kurulca Listeye
Alınmasına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde listeye alınmıĢ gayrimenkul değerleme
Ģirketlerinden birine değerlemenin yaptırılmasını ve rayiç kira bedellerinin tespitini istemiĢtir. ġirketimiz,
bu kapsamdaki değerleme ve kira tespitlerini Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.ġ.'ne yaptırmıĢ
olup, firma tarafından hazırlanan kira değerleme raporunda belirtilen maddi duran varlıklara ait kira tespit
tablosu aĢağıdadır.
Samsun
Birim Fiyat TL
Adet
Toplam TL/Ay
Arsa
2.150.000.000
-,2.150.000.000
Toplam
2.150.000.000
1
2.150.000.000
Ünye/Ordu
Arsa
440.000.000
-,440.000.000
Toplam
440.000.000
1
440.000.000
Çayeli/Rize
Arsa
1.160.000.000
-,1.160.000.000
Bina
70.000.000
-,70.000.000
Toplam
1.230.000.000
1
1.230.000.000
Transmikser
1.230.000.000
7 8.400.000.000
Beton Pompası
1.650.000.000
1
1.650.000.000
Binek Oto(Renault 19)
350.000.000
3
1.050.000.000
Toplam
3.200.000.000
11.100.000.000
Genel Toplam
14.920.000.000
               
TARĠH:12/10/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.’nin 12.10.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
BaĢkanlığınızın 1 Ekim 2004 tarih ve 1734 sayılı Genel Mektupları gereği; ġirketimiz bünyesinde yer alan
ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız
ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiĢ ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve % 100
uyumlu hale getirildiğini bu çerçevede yapılan tüm çalıĢmalarda sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık
durum formu ek‟tedir.”
               
TARĠH: 13/10/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 13.10.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Ġlgi: 13.10.2004 tarihli özel durum açıklaması
Ġlgi Özel Durum açıklamasında bahsi geçen yevmiye kayıtlarının mali tablolara etkisi aĢağıda
belirtilmiĢtir.
30.03.2004 Bilanço
Özel Yedekler
Dönem Karı
Düzeltmeden Önce
Açıklanan
1.577.950
7.021.541
Özel Durum Açıklaması
Sonrası Düzeltilen
8.599.490
Gelir Tablosu
Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar
Net Parasal Kar Zarar
Dönem karı
30.06.2004 Bilanço
Özel Yedekler
Çevirim Farkları
Dönem Karı
Gelir Tablosu
Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar
Net Parasal Kar Zarar
Dönem karı/zararı
-1.718.551
3.497.657
7.021.541
Düzeltmeden Önce
Açıklanan
1.577.949
24.741.730
-1.193.028
-1.690.681
1.960.634
-1.193.028
-3.902.076
7.259.131
8.599.490
Özel Durum Açıklaması
Sonrası Düzeltilen
24.717.545
409.106
-3.907.671
5.779.758
409.106
TARĠH:13/10/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 13.10.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Oyak Beton San. ve Tic. A.ġ.‟ne devredilen sabit kıymetlerin SPK hükümlerine göre endekslenmiĢ net
defter değerleri ile tarihi değerleri arasındaki fark olan parasal kar/zarar tutarının bir kısmı, Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre yasal kayıtlara 2004 yılının ilk yarısında yansıtılmıĢtır. VUK hükümlerine göre
yansıtılan parasal kar/zarar tutarıyla SPK mevzuatına göre hesaplanan parasal kar/zarar tutarı arasındaki
fark olan 3.761.474 milyon TL; devir iĢlemi esnasında, bir önceki denetlenmemiĢ ara dönem mali
tablolarında parasal zarar olarak, VUK hükümlerine göre oluĢan değer ile uzman kiĢilerce belirlenen
makul değer arasındaki fark olan 1.577.949 milyon TL özel yedekler olarak ifade edilmiĢtir. Sermaye
Piyasası Kurulu‟nun 17 Eylül 2004 tarih ve OFD/2035-27377 sayılı kararına bağlı olarak bildirilen 4 Ekim
2004 tarih MSD-10/711-31226 sayılı yazısına istinaden; yukarıda parasal zarar olarak önceki ara dönem
mali tablolarına yansıtılan tutarın sıfır olduğu dikkate alınarak düzeltilmesi için söz konusu tutar,
enflasyona göre düzeltilmiĢ değerler ile uzman kiĢilerce belirlenen makul değerler arasındaki fark da dahil
olmak üzere, olağanüstü gelirler ve karlar veya olağanüstü giderler ve zararlar altında
muhasebeleĢtirilmiĢtir.
Bu bağlamda 31.03.2004 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem mali tablolarına Ģu mahsupların kesilmesi
gerekliliği doğmuĢtur.
D. OLAĞANÜSTÜ GĠDER VE ZARARLAR
2.183.525
ÖZEL YEDEKLER
1.577.949
NET PARASAL KAR ZARAR
3.761.474
30.06.2004 tarihi itibariyle hazırlanan denetlenmiĢ ara dönem mali tablolarına ise Ģu mahsupların
kesilmesi gerekliliği doğmuĢtur.
ÖZEL YEDEKLER
1.577.949
ÇEVRĠM FARKLARI
24.185
D. OLAĞANÜSTÜ GĠDER VE ZARARLAR
2.216.990
NET PARASAL KAR ZARAR
3.819.124
               
TARĠH:05/11/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 03.11.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 17 Eylül 2004 tarih ve OFD/2035-27377 sayılı kararına bağlı olarak, 04
Ekim 2004 tarih MSD-10/711-31226 sayılı yazısına istinaden yapılan, düzeltmeler 13.10.2004 tarihinde
Özel Durum Açıklaması ile tarafınıza bildirilmiĢtir. Bu defa yapılan düzeltmeleri içeren Bağımsız
Denetimden GeçmemiĢ 2004-03 ve Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 2004-06 Dönemlerine ait Mali
Tablolar ve Dipnotların imzalanmıĢ düzeltme yapılan sayfaları ve bu sayfaları içeren disket ekte
sunulmuĢtur.”
Söz konusu mali tabloların değiĢen sayfaları ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de
güncellenmiĢtir.
               
TARĠH:19/11/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 19.11.2004 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 19.11.2004 tarihli elektronik posta iletisi ile; 2004 yılı içerisinde kamuya
açıkladığımız 31 Mart ve 30 Eylül 2004 tarihli enflasyona göre düzeltilmiĢ mali tablolarımız da, öz
sermaye enflasyon düzeltmesi farklarının, öz sermaye kalemleri bazında dağılımı istenilmektedir. Söz
konusu 31 Mart ve 30 Eylül mali tablolarında ki öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları, sermayenin
enflasyon düzeltmesinden kaynaklanmaktadır.”
               
TARĠH:29/11/2004
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 13.10.2004 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile bildirdiği,
bağımsız denetimden geçmiĢ 2004-06 Dönemine ait Mali Tablolarda yapılan düzeltmeleri içeren disket,
elektronik ortamda okutulamadığı için Ģirket tarafından yeniden gönderilmiĢ olup, düzeltilmiĢ sözkonusu
mali tablolar Borsamız internet sitesinde güncellenmiĢtir.
               
TARĠH:28/02/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 28.02.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı‟nda,

ġirket esas mukavelenamesinin “Sermaye” baĢlıklı 7. Maddesinin Yeni Türk Lirası‟na göre
değiĢtirilmesine,

Olağan gündem maddelerinin yanısıra Ģirket esas mukavelenamesinin sermaye baĢlıklı 7.
Maddesinin değiĢtirilmesi, geçici madde eklenmesi ve mevcut hisse senetlerinin 14. Tertip hisse
senedi olarak birleĢtirilmesi hakkında karar alınması konularının da görüĢüleceği 2004 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı‟nın 23.03.2005 ÇarĢamba günü saat 11:00‟de Ģirket merkezi, Ünye‟de
yapılmasına
karar verildiği bildirilmiĢtir.
Ana sözleĢmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni Ģeklini de içeren Genel kurul gündemi ekte
yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:09/03/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 09.03.2005 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz Yönetim Kurulu‟nun 09.03.2005 tarihinde yaptığı 19 nolu toplantısında,
55 sayılı kararla 2004 yılı kar dağıtım önerisinin aĢağıdaki gibi Genel Kurul‟a sunulmasına;
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK‟na tabi ortaklıklarda
2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 16.229.622
YTL ve yasal kayıtlarında ise 6.484.818 YTL dönem karı bulunduğundan, yukarıda anılan Kurul kararında
belirtildiği gibi, 2004 yılı için kar dağıtımında yasal kayıtlarımızdan karĢılanabilecek tutarlar esas
alınacaktır.
Ana sözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu,
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, Ģirketimizin 2004 yılı yasal kayıtlarına
göre 6.484.818 YTL Dönem Karı oluĢmasına rağmen yasal kayıtlarda 38.850.736 YTL GeçmiĢ Yıl Zararı
bulunduğundan, mahsup iĢlemi sonucu dağıtılabilir Net Dönem Karı çıkmadığından kar dağıtılmamasına
yasal kayıtlarda bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 13.168.533 YTL, Yedekler
Düzeltmesi Olumlu Farklarından 586.647 YTL, Dönem Karından 6.484.818 YTL olmak üzere toplam
20.239.998 YTL‟nın GeçmiĢ Yıllar Zarar tutarı olan 38.850.736 YTL‟ye mahsup edilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda bulunan kardan ise Yasal
Yedekler düĢüldükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:09/03/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii A.ġ.‟nin 09.03.2005 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin, yönetim kurulunun 09.03.2005 tarihinde yaptığı 19 nolu toplantısında;
56 sayılı kararla, 2005 yılı bağımsız denetim hizmetinin Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member
firm of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından sağlanmasına karar verilmiĢtir.
ġirketimizin 2005 yılı bütçesinin çerçevesi aĢağıda çıkarılmıĢtır.
1.485.000 ton Klinker Üretimi
1.200.000 ton Çimento Üretimi
50.000 ton Klinker Ġç Piyasa SatıĢı,
485.000 ton Klinker DıĢ SatıĢı
900.000 ton Çimento Ġç Piyasa SatıĢı
300.000 ton Çimento DıĢ SatıĢı,
4.541.500 YTL Yatırım Harcaması”
               
TARĠH:23/03/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 23.03.2005 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“1) ġirketimizin 23.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda
a) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK‟na tabi ortaklıklarda
2004 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 16.229.622
YTL ve yasal kayıtlarında ise 6.484.818 YTL dönem karı bulunduğundan, yukarıda anılan Kurul kararında
belirtildiği gibi, 2004 yılı için kar dağıtımında yasal kayıtlarımız esas alınmıĢtır.
Ana sözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu,
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, ġirketimizin 2004 yılı yasal kayıtlarına
göre 6.484.818 YTL Dönem Karı oluĢmasına rağmen, yasal kayıtlarda 38.850.736 YTL GeçmiĢ Yıl Zararı
bulunduğundan, dönem karının geçmiĢ yıl zararına mahsup iĢlemi sonucunda Dağıtılabilir Net Dönem
Kar‟ı çıkmadığından kar dağıtılmamasına, yasal kayıtlarda bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu
Farklarından 13.168.533 YTL, Yedekler Düzeltmesi Olumlu Farklarından 586.647 YTL, Dönem Karından
6.484.818 YTL olmak üzere toplam 20.239.998 YTL‟nin, GeçmiĢ Yıllar Zararı olan 38.850.736 YTL‟ye
mahsup edilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda bulunan kardan ise Yasal
Yedekler düĢüldükten sonra kalan kısım Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar verilmiĢtir.
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Umur Ömer Esentürk, Süleyman Rıza Bülbül, Cevdet
Kurnaz, Naci Türkmen, Doğa Soysal ve Güney Arık
Denetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan YokuĢoğlu, Sami Karahan ve Ayhan Metin bir yıl süreyle seçilmiĢtir.
c) ġirket esas mukavelenamesinin“Sermaye” baĢlıklı 7. Maddesi Yeni Türk Lirasına göre değiĢtirilmiĢtir.
2) ġirketimizin 23.03.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Olağan Genel Kurul
Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiĢtir.
Celalettin Çağlar; Yönetim Kurulu BaĢkanı
Umur Ömer Esentürk, Yönetim Kurulu BaĢkan Yard.
Süleyman Rıza Bülbül; Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Kurnaz; Yönetim Kurulu Üyesi
Naci Türkmen; Yönetim Kurulu Üyesi
Doğa Soysal; Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi
Güney Arık, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi ”
Yazı ekinde gönderilen Genel Kurul toplantı tutanağında;
Yönetim Kurulunca 2005 yılı denetimi için seçilen Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ.„nin onaylandığı,
2004 yılı içerisinde yapılan 552,5 YTL tutarındaki bağıĢ ve yardımların ortakların bilgisine sunulduğu
hususları da yeralmaktadır.
Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
               
T
TARĠH:08/06/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 08.06.2005 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz Oyak Beton A.ġ.‟ne kiraya verdiği araçlar ve arsalar için 2005 yılı sözleĢmesini yenilemiĢtir.
Yenilenen sözleĢme süresi 1 yıl geçerli olup, kira bedelleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
Kiraya Verilen Araçlar
: 1 adet beton pompası, 7 adet transmikser
Aylık Kira Bedeli:
: 1.735 YTL + KDV beton pompa/adet/ay
1.300 YTL + KDV transmikser /adet/ay
Yıllık Kira Bedeli
: 130.620 YTL + KDV
Kiraya Verilen Gayrimenkuller : Samsun, Ordu, Rize (arsa)
Aylık Kira Bedeli
: 2.325 YTL + KDV/Samsun arsa/ay
475 YTL + KDV/Ordu arsa/ay
1.255 YTL + KDV/Rize arsa/ay
Yıllık Kira Bedeli
: 48.660 YTL + KDV”
               
TARĠH:28/06/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 28.06.2005 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, ġirketimiz Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.ġ.'nin
534.000 YTL değer tespit ettiği 7 adet transmikser ve 1 adet pompanın Oyak Beton Sanayi ve Ticaret
A.ġ.'ne 542.000 YTL + KDV bedel ile satıĢına karar vermiĢtir.”
               
TARĠH:26/09/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi A.ġ.‟nin 26.09.2005 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Naci Türkmen istifaen Yönetim Kurulu üyeliğimizden ayrılmıĢtır.”
               
TARĠH: 28/12/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 28.12.2005 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz yönetim kurulun Aralık ayı toplantısında; mevcut 3. Çimento Değirmeni kapasitesinin 100
t/h'dan, ortalama 200 t/h üretim kapasitesine çıkarılması için 3. Çimento Değirmeni V-Seperatör ve Ezici
Tesisi yapılmasına, yapılacak yatırımla ilgili, yatırım teĢvik belgesi alınması ve diğer gerekli her türlü
iĢlemleri yapmaya genel müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar vermiĢtir.”
               
TARĠH:30/12/2005
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 30.12.2005 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
31.12.2005 tarihinde sona erecek olan toplu iĢ sözleĢmesi için görüĢmelere; T.Çimento Müstahsilleri
ĠĢverenleri Sendikası (ÇMĠS) ve T.Çimse ĠĢ Sendikası 27.01.2006 Cuma günü saat 13:00‟de, T.Çimse ĠĢ
Sendikası genel merkezinde baĢlayacaklardır.”
               
TARĠH:23/01/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.'nin 23.01.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz, yönetim kurulu toplantısında, 2006 yılı bütçesi için;
1.500.000 ton klinker üretimi,
1.400.000 ton çimento üretimi,
280.000 ton klinker yurt içi satıĢı,
215.000 ton klinker yurt dıĢı satıĢı,
1.170.000 ton çimento yurt içi satıĢı,
230.000 ton çimento yurt dıĢı satıĢı,
157 milyon YTL ciro,
17 milyon YTL yatırım harcaması öngörülmüĢtür.”
               
TARĠH:21/02/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 21.02.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse/ĠĢ Sendikası arasında
13 ġubat 2006 tarihinde yapılan grup toplu iĢ sözleĢmesi müzakerelerinde bir anlaĢma sağlanamamıĢ
olması nedenyile "UyuĢmazlık Tutanağı" imza altına alınmıĢtır. "UyuĢmazlık Tutanağı" 2822 sayılı Toplu
ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri uyarınca gereği yapılmak üzere 14 ġubat 2006 tarihinde
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilmiĢtir.”
               
TARĠH: 28/02/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 28.02.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz, Yönetim Kurulu‟nun 28.02.2006 Tarihinde yaptığı 19 No‟lu toplantısında;
1) ġirketimizin 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Mart 2006 ÇarĢamba günü saat 11:00‟de
ġirket Merkezinde ekteki gündemle yapılmasına,
2) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK‟na tabi ortaklıklarda
2005 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 67.237.053 YTL,
yasal kayıtlarda ise 46.790.787 YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul kararında
belirtildiği gibi 2005 yılı için kar dağıtımında yasal (V.U.K.) kayıtlarımızdan karĢılanabilecek tutarlar esas
alınacaktır. Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası
Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan yedek akçelerden ve
GeçmiĢ Yıl Zararından sonra kalan 23.488.909 YTL Brüt Temettü‟nün dağıtılmasına,
Ayrıca SPK mevzuatına göre hesaplanan Net Kar 67.237.053 YTL‟den yasal kayıtlara göre ayrılan 1.
Tertip Yedek Akçe Tutarı 1.409.003 YTL, II.Tertip Yedek Akçe 1.873.135 YTL, Fevkalade Yedek Akçe
(Statü) tutarı 1.409.003 YTL ve Dağıtılacak Brüt Temettü 23.488.909 YTL Toplam 28.180.050 YTL
düĢüldükten sonra kalan fark 39.057.003 YTL ile GeçmiĢ Yıl Karı 5.685.322 YTL Toplam 44.742.325
YTL‟nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına ve bu iĢlemlerin 2005 yılı Olağan Genel Kuruluna teklif
olarak götürülmesine karar verilmiĢtir.”
ġirketten gelen Özel Durum Açıklaması ekinde yer alan Adi Hisse Senetlerine Dağıtılacak Temettü
Tablosuna aĢağıya çıkarılmıĢtır.
ADĠ HĠSSE SENETLERĠNE DAĞITILACAK TEMETTÜ TABLOSU
TOPLAM TEMETTÜ
1 YTL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE ĠSABET
TEMETTÜ
EDEN TEMETTÜ
ÖDEME
TUTARI (YTL)
TUTARI (YTL)
ORANI (%)
TARĠHĠ
BRÜT
23.488.909
0,2468
24,68
27.03.2006
NET
21.140.018
0,2222
22,22
27.03.2006
Not: SPK‟nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince VUK karının SPK karından düĢük
gerçekleĢmesinden dolayı Kar Dağıtım Tablosu VUK‟a göre hazırlanmıĢtır.
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH: 28/02/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟den gelen ek açıklama aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“28.02.2006 tarihi itibari ile açıkladığımız Özel Durum‟da belirttiğimiz temettü tutarı nakit olarak
ödenecektir.”
               
TARĠH:06/03/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 06.03.2006 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
09.02.2006 tarihli özel durum açıklamamızla bildirildiği üzere Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve
Ticaret A.ġ.'deki hissemizin tamamının Ordu YardımlaĢma Kurumu'na (OYAK) satıĢ iĢlemi
gerçekleĢtirilmiĢ olup, satıĢ bedeli tahsil edilmiĢtir.”
               
TARĠH:20/03/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 20.03.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse ĠĢ Sendikası arasında
yürütülmekte olan grup toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerinin uyuĢmazlıkla sonuçlanması üzerine, Türkiye
Çimse ĠĢ Sendikası Genel Yönetim Kurulu 17.03.2006 tarih ve 274 sayılı kararıyla grev kararı alınmıĢ ve
bu karar 18.03.2006 tarihinde Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikasına Noter kanalıyla tebliğ
edilmiĢtir. Bu tebligat üzerine Türkiye Çimento Müstahsilleri ĠĢveren Sendikası Yönetim Kurulu'nda 2822
sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27. maddesi hükmüne uygun olarak ve tamamen
savunma amacıyla, 20.03.2006 tarihli ve 529 sayılı kararıyla "Lokavt Kararı" almıĢ, bu kararını muhatap
iĢçi sendikası ve görevli makama teblig edilmek üzere Notere tevdi etmiĢtir.
Türkiye Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası Yönetim Kurulu Lokavt kararını uygulanmaya
konacağı tarihi ayrıca belirleyecektir.”
               
TARĠH:22/03/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 22.03.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“1) ġirketimizin 22.03.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda
a) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 25 ġubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla SPK‟na tabi ortaklıklarda
2005 yıl sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 67.237.053 YTL,
yasal kayıtlarda ise 46.790.787 YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul kararında
belirtildiği gibi 2005 yılı için kar dağıtımında yasal (V.U.K.) kayıtlarımızdan karĢılanabilecek tutarlar esas
alınacaktır.
Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu,
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan yedek akçelerden ve GeçmiĢ Yıl
Zararından sonra kalan brüt 23.488.909 YTL %24,6858 oranında 1 YTL nominal değerli beher hisse için
0,246858 YTL, net temettü tutarı olan 21.140.018 YTL %22,2173 oranında 1 YTL nominal değerli beher
hisse için 0,222173 YTL nakit kar payının 27.03.2006 tarihinden itibaren ortaklara nakit olarak
dağıtılmasına;
SPK mevzuatına göre hesaplanan Net Kar 67.237.053 YTL‟den yasal kayıtlara göre ayrılan I. Tertip
Yedek Akçe Tutarı 1.409.003 YTL, II. Tertip Yedek Akçe 1.873.135 YTL, Fevkalade Yedek Akçe (Statü)
tutarı 1.409.003 YTL ve Dağıtılacak Brüt Temettü 23.488.909 YTL Toplam 28.180.050 YTL düĢüldükten
sonra kalan fark 39.057.003 YTL ile GeçmiĢ Yıl Karı 5.685.322 YTL Toplam 44.742.325 YTL‟nin
Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. Ġleriki dönemlere iliĢkin kar payı dağıtım
politikamız: “Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ģirket ana sözleĢmesi hükümleri çerçevesinde,
hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve
global ekonomik Ģartlara, ġirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu
tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Umur Ömer Esentürk, Cevdet Kurnaz, Can Ungun,
Fadıl Baysan, Doğa Soysal ve Güney Arık, Denetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan YokuĢoğlu, Nejdet
Karaköse ve Ayhan Metin bir yıl süreyle seçilmiĢtir.
c) 2006 yılı Bağımsız Denetim Hizmeti için, Denetim Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member firm of
Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmiĢtir.
2) ġirketimizin 22.03.2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı‟nda Olağan Genel Kurul
Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiĢtir.
Celalettin Çağlar Yönetim Kurulu BaĢkanı, Umur Ömer Esentürk Yönetim Kurulu BaĢkan Yard., Cevdet
Kurnaz Yönetim Kurulu Üyesi, Can Ungun Yönetim Kurulu Üyesi, Fadıl Baysan Yönetim Kurulu Üyesi,
Doğa Soysal Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi, Güney Arık Yönetim Kurulu Denetim Komitesi
Üyesi
3) Kar Dağıtımı 27.03.2006 tarihinden itibaren aĢağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Genel Müdürlük, BeĢiktaĢ, Ġstanbul, Kızılay ġubesi, YeniĢehir,
Ankara, Ġzmir ġubesi, Pasaport, Ġzmir, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ., Ünye, Ordu.”
Özel durum açıklaması ekinde yeralan toplantı tutanağında 2005 yılı içerisinde yapılan 6.586,31 YTL
tutarındaki bağıĢ ve yardımlar hakkında bilgi verildiği hususu da yer almaktadır.
Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:06/04/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 06.04.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Can Ungun'un yerine Kerim ġahin atanmıĢtır.”
               
TARĠH:13/04/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 13.04.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Türkiye Çimse ĠĢ Sendikası‟nın 17 Mart 2006 tarihinde almıĢ olduğu Grev Kararının ġirketimizde
uygulanma tarihi 1 Mayıs 2006 olarak belirtilmiĢtir. Buna mukabil üyesi bulunduğumuz Türkiye Çimento
Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası tarafından tüm iĢyerlerine yönelik olarak 20.03.2006 tarihinde
savunma amacıyla alınan lokavt kararının 1 Mayıs 2006 tarihinde baĢlatılmasına karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:18/04/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 18.04.2006 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz iĢtiraklerinden Elazığ Altınova Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin yönetim kurulu baĢkanı
Celalettin Çağlar tarafından yapılan açıklamada; Ordu YardımlaĢma Kurumunun Elazığ Altınova
Çimento Sanayi Ticaret A.ġ.'deki hisselerinin satıĢına yönelik çalıĢmalar yapma konusunda Oyak Yatırım
Menkul Değerler A.ġ.'nin yetkilendirildiği bilgisi edinilmiĢtir.”
               
TARĠH:26/04/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 26.04.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin de dahil olduğu Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Çimse ĠĢ Sendikası arasında
01.01.2006/31.12.2007 dönemlerini kapsayan toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmeleri anlaĢmayla
sonuçlanmıĢtır.”
               
TARĠH:14/06/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 14.06.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
18 Nisan 2006 tarihinde yapmıĢ olduğumuz özel durum açıklamasında; hisse senetleri SPK kaydında
bulunan Ģirketimiz iĢtiraklerinden Elazığ-Altınova Çimento San. Ticaret A.ġ.‟nin yönetim kurulu baĢkanı
Celalettin Çağlar tarafından yapılan açıklamada; Ordu YardımlaĢma Kurumu‟nun Elazığ-Altınova
Çimento San. Ticaret A.ġ.‟deki hisselerinin satıĢına yönelik çalıĢmalar konusunda Oyak Yatırım Menkul
Değerler A.ġ.‟ye yetki verildiği bilgisinin edinildiği bildirilmiĢti. Edinilen bilgiye göre; bu satıĢa iliĢkin
çalıĢmalara Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.ġ. tarafından devam edilmektedir.”
               
TARĠH:21/06/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 21.06.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
1) ġirketimizdeki bazı projelerle ilgili bilimsel çalıĢmalar yaparak ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilgilere
ulaĢmayı kolaylaĢtırmak amacıyla ġirketimiz bünyesinde araĢtırma ve geliĢtirme birimi oluĢturulmasına
yönetim kurulu toplantısında karar verilmiĢtir.
2) ġirketimiz üretim müdürü Akif Geçer ve maliyet muhasebe Ģefi M.Münevver Geçer 19.06.2006 tarihi
itibariyle ġirketimizden istifaen ayrılmıĢtır.”
               
TARĠH:02/08/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 02.08.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 01.08.2006 tarihli özel durum açıklamasına ektir.
Sermayesinin % 6,996'sına sahip bulunduğumuz Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.ġ.'nin satıĢ
bedeli, karĢılıklı görüĢmeler çerçevesinde belirlenmiĢtir.
SatıĢ sözleĢmesinde satıĢ bedeli Rekabet Kurumunun bu satıĢa iliĢkin resmi görüĢünün bildirilmesini
takiben ödeneceğinden bugünkü (02.08.2006) T.C. Merkez Bankası döviz satıĢ kuru üzerinden
hesaplanan satıĢ bedeli dikkate alındığında yasal kayıtlarımıza göre 7.504.162,78 YTL kar elde
edilmektedir. SatıĢ iĢlemleri tamamlandığında bu meblağ mali tablolarda gelir kalemleri içerisinde yer
alacaktır.”
               
TARĠH:24/08/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 24.08.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz muhasebe müdürü Ali Yalçın baĢka bir göreve atanması nedeni ile ġirketimizdeki görevinden
ayrılmıĢtır.”
               
TARĠH:01/09/2006
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 01.09.2006 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin Muhasebe Müdürlüğüne Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. Maliyet Muhasebe ġefi Sevilay
Çinbilgel atanmıĢtır.”
               
TARĠH:22/01/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.‟nin 22.01.2007 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 2007 yılı bütçesi için;
1.500.000 ton klinker üretimi,
1.700.000 ton çimento üretimi,
180.000 ton klinker yurt içi satıĢı,
100.000 ton klinker yurt dıĢı satıĢı,
1.350.000 ton çimento yurt içi satıĢı,
350.000 ton çimento yurt dıĢı satıĢı,
210 milyon YTL ciro,
39 milyon YTL yatırım harcaması öngörülmüĢtür.”
               
TARĠH:20/02/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟den 20.02.2007 tarihinde yazı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz, Yönetim Kurulu'nun 20.02.2007 tarihinde yaptığı toplantısında;
ġirketimizin 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Mart 2007 PerĢembe günü saat 11.00'de
ġirket Merkezinde ekteki gündemle yapılmasına,
karar verilmiĢtir."
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH: 21/02/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile ilgili olarak Nuh Gayrimenkul ĠnĢaat A.ġ.'nden gelen
21.02.2007 tarihli yazı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Hollanda'da faaliyet gösteren Navig Holding&Trade B.V.'nin aktifinde yer alan 22.465.645,95 nominal
değerindeki Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. hisse senetlerini 5,85 YTL/hisseden toplam
131.424.028,00 YTL karĢılığında ġirketimizce satın alınmıĢtır.
ĠĢlemin detaylarına iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tabloda verilmektedir.
ĠĢlem
ĠĢlemin
ĠĢleme Konu
ĠĢlem
ĠĢlem Tutarı
ĠĢlem Sonrası
ĠĢlem Sonrası
Tarihi
Niteliği
Hisse
Fiyatı
(YTL)
Sahip Olunan
Sahip Olunan
Senetlerinin
(YTL/Adet)
Hisse Senetlerinin Hisse Senetlerinin
Nominal Tutarı
Nominal Tutarı
ġirket Sermayesi
(YTL)
(YTL)
Ġçindeki Payı (%)
21.02.2007
AlıĢ
22.465.645,95
5,85
131.454.028,00
23,61
23,61
TARĠH: 21/02/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 26.02.2007 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz, Yönetim Kurulu‟nun 26.02.2007 tarihinde yaptığı toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun kar dağıtımına iliĢkin ilke kararları doğrultusunda kar dağıtım hususları
düzenlenmiĢtir
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 80.199.174 YTL,
yasal kayıtlarda ise 94.160.174 YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul kararlarında
belirtildiği gibi 2006 yılı için kar dağıtımında SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki tutarlar
esas alınacaktır.
Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu,
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan I. Tertip Yedek Akçe Tutarı
4.708.009 YTL, II. Tertip Yedek Akçe 7.271.509 YTL, Fevkalede Yedek Akçe (Statü) tutarı 4.708.009
YTL‟den sonra kalan 63.511.647 YTL‟ye, 22.03.2006 tarihli 2005 yılı Genel Kurulunda SPK Mevzuatına
göre ayrılan 44.742.325 YTL‟lik Olağanüstü Yedeklerden 13.961.000 YTL‟nin Dağıtılacak Temettü‟ye
aktarılarak Toplam 77.472.647 YTL‟nin dağıtılmasına ve bu iĢlemlerin 2006 yılı Olağan Genel Kuruluna
teklif olarak götürülmesine karar verilmiĢtir.
ġirketimiz 2006 yılı temettüsü, 1,00 YTL Hisse baĢına Brüt 0,8142 YTL (%81,42), Net 0,8142 YTL
(%81,42) olarak nakit ödenecektir.”
               
TARĠH:15/03/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟den 15.03.2007 tarihinde gelen yazı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin 15.03.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda;
a) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun kar dağıtımına iliĢkin ilke kararları uyarınca düzenlenmiĢtir.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Ģirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 80.199.174
YTL, yasal kayıtlarda ise 94.160.174 YTL Net Dönem Karı bulunmaktadır. Yukarıda anılan Kurul
kararlarında belirtildiği gibi 2006 yılı için kar dağıtımında SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali
tablolarda ki tutarlar esas alınacaktır.
Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu,
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan I.Tertip Yedek Akçe Tutarı
4.708.009 YTL, II.Tertip Yedek Akçe 7.271.509 YTL, Fevkalade Yedek Akçe (Statü) tutarı 4.708.009
YTL‟den sonra kalan 63.511.647 YTL‟ye, 22.03.2006 tarihli 2005 yılı Genel Kurulunda SPK
Mevzuatına göre ayrılan 44.742.325 YTL‟lik Olağanüstü Yedeklerden 13.961.000 YTL‟nin
Dağıtılacak Temettü‟ye aktarılarak, Toplam 77.472.647 YTL‟nin dağıtılmasına ve ġirketimiz 2006 Yılı
Temettüsünün; 1,00 YTL Hisse baĢına Brüt 0,8142 YTL (%81,42), Net 0,8142 YTL (%81,42) olarak
19.03.2007 tarihinden itibaren nakit olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
2007 yılı ve izleyen dönemlere iliĢkin kar payı dağıtım politikamız:
“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ģirket ana sözleĢmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan
dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global
ekonomik Ģartlara, ġirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu
tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”
Kar dağıtımı 19.03.2007 tarihinden itibaren aĢağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır;
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Genel Müdürlük, BeĢiktaĢ, Ġstanbul
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Kızılay ġubesi, YeniĢehir, Ankara
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Ġzmir ġubesi, Pasaport, Ġzmir
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ., Ünye, Ordu
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Umur Ömer Esentürk, Kerim ġahin, Emin Ünal, Fadıl
Baysan, Doğa Soysal ve Güney Arık
Denetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan YokuĢoğlu, Nejdet Karaköse ve Mehmet Cerit bir yıl süreyle
seçilmiĢtir.
c) 2007 Yılı Bağımsız Denetim Hizmeti için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlik A.ġ. (Member Of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmiĢtir."
2006 yılı içerisinde yapılan 9.560 YTL tutarındaki BağıĢ ve Yardımların ortakların bilgisine sunulduğu
bilgisinin de yer aldığı Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:15/03/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 15.03.2007 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 15.03.2007 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Olağan Genel
Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiĢtir.
Celalettin Çağlar
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Umur Ömer Esentürk
Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd.
Kerim ġahin
Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Ünal
Yönetim Kurulu Üyesi
Fadıl Baysan
Yönetim Kurulu Üyesi
Doğa Soysal
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi
Güney Arık
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi ”
               
TARĠH: 16/05/2007
Kurul
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda iĢlem gören aĢağıda belirtilen Ģirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No
sayılı Tebliği‟nin 5/h-1 ve 14‟üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek‟te ve Borsa
Türkçe Ġnternet Sitesi‟nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ġirket Haberleri Ekleri” baĢlığı altı
yayınlanmaktadır.
ġirket
Kodu
UNYEC
ġirket Ünvanı
Ünye Çimento Sanayi Ticaret A.ġ.
ĠĢlem Yapan Ortak
Nuh Beton A.ġ.
TARĠH:23/05/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin 23.05.2007 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar aĢağıda sunulmuĢtur.
ġirketimiz, sermayesinin % 100'ü kendisine ait olmak üzere Romanya'da Çimento Dolum ve Paketleme
Terminali yatırımı yapma kararı almıĢtır.
Romanya'da yapılacak iĢlemler konusunda Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.'yi temsil etmeye Genel
Müdür H. Ġlker Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Baysan yetkili kılınmıĢtır.”
               
TARĠH:28/06/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 28.06.2007 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin Romanya'da faaliyet gösterecek olan Ģirketi, Unye Cem Srl'nin kuruluĢ iĢlemleri
tamamlanmıĢtır.”
               
TARĠH:07/11/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 07.11.2007 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin 30.09.2007 Dönemi Mali Tablolarında 31.12.2006 Tarihli Bilanço BaĢlığı sehven Bağımsız
Denetimden "GeçmemiĢ" olarak yazılmıĢtır. 31.12.2006 Tarihli Bilançomuz'un BaĢlığı Bağımsız
Denetimden "GeçmiĢ" olarak düzeltilmiĢtir."
               
TARĠH:08/11/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 07.11.2007 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Ġlgi: 31.10.2007 Tarih, 40781 sayılı yazımız.
Ġlgi yazımız ekinde göndermiĢ olduğumuz 30.09.2007 Dönemi Mali Tablolar ve Dipnotları eklerinden
30.09.2007-31.12.2006 tarihli karĢılaĢtırmalı Bilançomuzda
31.12.2006 Tarihli Bilançoda sehven
Bağımsız Denetimden "GeçmemiĢ" ibaresi yazılmıĢtır. Söz konusu ibare 31.12.2006 Dönemi için
Bağımsız Denetimden "GeçmiĢ" olarak düzeltilmiĢ, yazımız ekinde sunulmuĢtur."
Söz konusu bilanço ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:09/11/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi veTicaret A.ġ.‟nin 09.11.2007 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz genel müdürü H.Ġlker Güner 01.12.2007 tarihi itibari emekliliğini istemiĢtir. Emeklilik iĢlemleri bu
tarih itibariyle yapılacaktır.”
               
TARĠH:19/11/2007
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 19.11.2007 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Ġlgi: 31.10.2007 Tarih, 40781 sayılı yazımız.
Ġlgi yazımız ekinde göndermiĢ olduğumuz 30.09.2007 Dönemi Mali Tablolar ve Dipnotları eklerinden
30.09.2007-31.12.2006 tarihli karĢılaĢtırmalı Bilançomuzda
31.12.2006 Tarihli Bilançoda sehven
Bağımsız Denetimden "GeçmemiĢ" ibaresi yazılmıĢtır. Söz konusu ibare 31.12.2006 Dönemi için
Bağımsız Denetimden "GeçmiĢ" olarak düzeltilmiĢ, yazımız ekinde sunulmuĢtur."
Söz konusu mali tablolar internet sitemizde güncelenmiĢtir.
               
TARĠH:16/01/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 16.01.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası (ÇMĠS) ile Türkiye Çimse ĠĢ Sendikası arasında 01.01.200831.12.2009 tarihleri arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak grup toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerine
baĢlanmıĢtır.”
               
TARĠH:22/01/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 22.01.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 22.01.2008 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Münhal bulunan Ģirketimiz genel müdürlük
kadrosuna, bu kadronun özlük hakları üzerinden Ġbrahim Keretli'nin 28 Ocak 2008 itibariyle tedviren
atanmasına karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:22/01/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 22.01.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin, 22.01.2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ġirketimizin Romanya'da kurulu Ģirketi Ünye
Cem SRL'nin
150.000 Euro olan sermayesinin nakit olarak 5.000.000 Euro'ya çıkarılmasına artırılan 4.850.000 Euro
tutarın tamamının ana ortak olan Ģirketimiz tarafından nakit olarak ödenmesine karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:24/01/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 24.01.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz yönetim kurulu toplantısında, 2008 yılı bütçesi için;
1,500,000 ton klinker üretimi,
1,800,000 ton çimento üretimi,
80,000 ton klinker yurtiçi satıĢı,
80,000 ton klinker yurtdıĢı satıĢı,
1,200,000 ton çimento yurtiçi satıĢı,
600,000 ton çimento yurtdıĢı satıĢı,
233 milyon YTL ciro,
13.5 milyon YTL yatırım harcaması öngörülmüĢtür.”
               
TARĠH:07/02/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 07.02.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin üyesi olduğu Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-ĠĢ Sendikası
arasındaki grup toplu iĢ sözleĢmesi müzakerelerinde, 29 maddede anlaĢma sağlanamamıĢ olması
nedeniyle tek taraflı uyuĢmazlık tutanağı tutularak resmi arabulucu tayini talebiyle ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'na baĢvurulmasına karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:29/02/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 29.02.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz, Yönetim Kurulu toplantısında;
ġirketimizin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Mart 2008 Pazartesi günü saat 11:00‟de
ġirket Merkezinde ekteki gündemle yapılmasına karar verilmiĢtir.”
Gündem ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:29/02/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 29.02.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz, Yönetim Kurulu toplantısında;
2007 Yılı Karımızdan ek‟deki tablo uyarınca ödenecek temettü‟nün, nakit olarak dağıtılmasına karar
verilmiĢtir. ”
Ekte ve internet sitemizin “Ģirketler” bölümünde yayınlanmakta olan kar dağıtım tablosunda toplam brüt
75.004.354,29 YTL (1 YTL nominal değerli beher hisseye brüt 0,78827 YTL) temettü dağıtılacağı ve net
temettü oranının temettü dağıtımından bir gün önce ilan edileceği hususu da yeralmaktadır.
               
TARĠH:24/03/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 24.03.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin 24.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı‟nda;
a) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun kar dağıtımına iliĢkin ilke kararları uyarınca düzenlenmiĢtir. 31.12.2007
itibariyle SPK‟ya göre hazırlanan mali tablolarda 87.889.025 YTL net dönem karı, yasal kayıtlarda ise
91.143.370,98 YTL net dönem karı bulunmaktadır. Kurul kararlarında belirtildiği gibi 2007 yılı için kar
dağıtımında SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda ki tutarlar esas alınacaktır.
Ana SözleĢmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu,
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan I. Tertip Yedek Akçe tutarı
4.557.169 YTL, II. Tertip Yedek Akçe 7.024.680 YTL, Fevkalede Yedek Akçe (Statü) tutarı 4.557.169
YTL‟den sonra kalan 71.750.007 YTL‟ye 22.03.2006 tarihli 2005 yılı genel kurulunda SPK mevzuatına
göre ayrılan olağanüstü yedeklerden kalan 30.781.325 YTL‟lık tutardan 3.254.347 YTL‟lik kısmının
Dağıtılacak Temettü‟ye aktarılarak, Toplam 75.004.354 YTL‟nin dağıtılmasına ve Ģirketimiz 2007 yılı
temettüsünün, 1,00 YTL hisse baĢına brüt 0,78827 YTL (%78,82656) olarak 01.04.2008 tarihinden
itibaren nakit olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
2008 yılı ve izleyen dönemlere iliĢkin kar payı dağıtım politikamız,
“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ģirket ana sözleĢmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan
dağıtılabilir karın tamamının ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global
ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu
tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”
Kar Dağıtımı 01.04.2008 tarihinden itibaren aĢağıda belirtilen adreslerde yapılacakdır;
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Genel Müdürlük, BeĢiktaĢ/Ġstanbul
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Kızılay ġubesi, YeniĢehir/Ankara
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Ġzmir ġubesi, Pasaport/Ġzmir
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ., Ünye/Ordu
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Celalettin Çağlar, Kerim ġahin, Emin Ünal, Arif Ġdikurt, Fadıl Baysan,
Doğa Soysal ve Cem Çolak
Denetim Kurulu Üyeliklerine; Sami Demirel, Nejdet Karaköse ve Mehmet Cerit bir yıl süreyle seçilmiĢtir.
c) 2008 Yılı Bağımsız Denetim Hizmeti için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlik A.ġ. (Member of Deloitte Touche) seçilmiĢtir."
Ekte yayınlanmakta olan toplantı tuanağında 2007 yılı içerisinde yapılan 17.284 YTL tutarındaki bağıĢ ve
yardımların ortakların bilgisine sunulduğu hususu da yer almaktadır.
Ekte ve internet sitemizin “Ģirketler” bölümünde yayınlanmakta olan kar dağıtım tablosunda net temettü
oranının temettü dağıtımından bir gün önce ilan edileceği hususu da yer almaktadır.
               
TARĠH:24/03/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 24.03.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu‟nun Geçici 61. maddesi uyarınca 24.04.2003 tarihinden önceki
dönemler itibariyle düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili hesaplanan
Yatırım Ġndirimi tutarlarının, Kurumlar Vergisinden istisna tutulması halinde; 19,8 oranında Gelir Vergisi
tevkifatı yapılmaktadır. Aynı Kanun‟un Geçici 62. maddesi uyarınca, Geçici 61. madde kapsamında
tevkifata tabi tutulmuĢ kazançların dağıtımı halinde, Gelir Vergisi Kanunu‟nun 94. maddesi gereğince
tevkifat yapılmamaktadır.
Kurumumuzun anılan geçici 61. madde kapsamında yatırım indirimi istisnası tutarları olması nedeniyle;
Kar Dağıtım esnasında hissedarların hisseleri oranında, söz konusu geçici 62. madde hükümlerinin
uygulanması gerekmektedir. Ortaklık yapımızın nihai olarak belirlenmesi ile Kar Dağıtım tarihimiz olan
01.04.2008‟den 1 gün önce Net Kar Dağıtım oranımız ilan edilecektir. ”
               
TARĠH:24/03/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 24.03.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 24.03.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, olağan genel kurul toplantısında
seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiĢtir.
Celalettin Çağlar Yönetim kurulu baĢkanı
Kerim ġahin Yönetim kurulu baĢkan yrd.
Emin Ünal Yönetim kurulu üyesi
Arif Ġdikurt Yönetim kurulu üyesi
Fadıl Baysan Yönetim kurulu üyesi
Doğa Soysal Yönetim kurulu denetim komitesi üyesi
Cem Çolak Yönetim kurulu denetim komitesi üyesi”
               
TARĠH:25/03/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 25.03.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin de dahil olduğu Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ile T. Çimse ĠĢ Sendikası arasında
01.01.2008-31.12.2010 dönemlerini kapsayan Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi imzalanmıĢtır.
Toplu ĠĢ SözleĢmesi gereğince toplu sözleĢme düzenine tabi çalıĢanlarımızın 31.12.2007 tarihindeki aylık
brüt çıplak saat ücretlerine, 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için % 12, ikinci yıl için
TÜĠK Tüketici Fiyatı Genel Endeksi çerçevesinde bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleĢen değiĢim
oranında ve üçüncü yıl için ise TÜĠK Tüketici Fiyatı Genel Endeksi çerçevesinde bir önceki yılın aynı
ayına göre gerçekleĢen değiĢim oranına 3 puan eklenecek oranda artıĢ yapılacaktır. Ayrıca sosyal
yardımlarda da iyileĢmeler söz konusudur.”
               
TARĠH:28/03/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 28.03.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin 01.04.2008 tarihinde baĢlayacağı 2007 Yılı Temettü Dağıtımında, Temettü dağıtım oranımız
1 YTL Hisse baĢına Brüt 0,78827 (%78,82656), Net 0,73881 (%73,88085)‟dir.”
               
TARĠH:22/04/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 21.04.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin yönetim kurulu üyesi Emin Ünal istifaen yönetim kurulu üyeliğimizden ayrılmıĢtır.”
               
TARĠH:
TARĠH:01/05/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 01.05.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Emin Ünal'ın yerine 01.05.2008 itibarı ile Hacı
Bayram Karapınar atanmıĢtır.”
               
TARĠH:15/05/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 15.05.2008 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 13.05.2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden; 28.01.2008
tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini tedviren sürdüren Ġbrahim Keretli'nin 01.06.2008 tarihi
itibariyle asaleten atanmasına karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:03/09/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 03.09.2008 tarihinde gelen yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Karapınar istifaen Yönetim Kurulu Üyeliğimizden
ayrılmıĢtır.”
               
TARĠH:24/09/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 24.09.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin yönetim kurulu toplantısında; ġirketimizin Romanya'da kurulu Ģirketi Ünye Cem Srl'nin
5.000.000 Euro olan sermayesinin nakit olarak 9.150.000 Euro'ya çıkarılmasına, artırılan 4.150.000 Euro
tutarın tamamının ana ortak olan Ģirketimiz tarafından nakit olarak ödenmesine karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:10/10/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 10.10.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
9 Ekim 2008 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde belirtilen hisse devir iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.”
               
TARĠH:15/10/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 15.10.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Hacı Bayram Karapınar'ın yerine 15.10.2008
itibarı ile Ġbrahim Babur atanmıĢtır.”
               
TARĠH:17/11/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 17.11.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Fadıl Baysan 17.11.2008 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyeliği
görevinden istifaen ayrılmıĢ, yerine Güney Arık atanmıĢtır.”
               
TARĠH:04/12/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 04.12.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz % 100 iĢtiraki olan Romanya'da yerleĢik Ünye Cem S.R.L.'nin kuruluĢunu 23.05.2007 tarihinde
özel durum açıklaması ile duyurmuĢtu. Bu iĢtirakimizin yaptığı Çimento Dolum ve Paketleme Terminali
yatırımı devam etmektedir.
Bu yatırım ile ilgili geliĢmeler 31.03.2008 ve 30.06.2008 tarihli ara dönem mali bilançoları ile birlikte
açıklanan Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarında belirtilmiĢtir. En son 30.09.2008 tarihli ara dönem mali
bilançosu ile birlikte açıkladığımız Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda ilgili yatırımın % 90 oranında
tamamlandığı açıklanmıĢtı.
03.12.2008 tarihli basın bültenlerinde ilgili yatırımın 2008 yıl sonunda bitirilmesinin planlandığı
belirtilmiĢtir.
Romanya'da inĢaatı devam eden Çimento Dolum ve Paketleme Terminali yatırımının bitirilmesi basın
bülteninde de belirtildiği üzere 2008 yılı sonuna planlanmaktadır.”
               
TARĠH:25/12/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 25.12.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; ġirketin 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 26.12.2003 tarih ve OFD/2077-18768 sayılı izni ile
300.000.000 YTL‟na çıkarılan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Seri IV, No:38 sayılı tebliğin 4.
maddesi uyarınca uzatılması ve 05.05.2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni Türk
Lirası ve Yeni KuruĢ‟ta yer alan “Yeni” ibarelerinin kaldırılmasından dolayı Esas Mukavelenamenin 7
numaralı sermaye baĢlıklı maddesinde ki YTL ifadelerinin TL olarak değiĢtirilmesine karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:26/12/2008
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 26.12.2008 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“25.12.2008 tarihli Özel Durum ile açıklamıĢ olduğumuz, Yönetim Kurulu Toplantısında karar alınan Esas
Mukavelenamenin 7 numaralı Sermaye Maddesi tadilinin eski ve yeni metinleri ekte yayınlanmaktadır.”
Ana SözleĢmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:19/01/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 19.01.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin 01.06.2007 tarihinde %100 iĢtiraki olduğu Unye Cem Srl‟yi iĢtirak tutarımız 31.12.2007 tarihli
Mali Tablolarımızda 150.000 Euro olup, Mali Tablolarda önemli bir yer arz etmemekteydi. Ancak söz
konusu Ģirket, henüz faaliyette geçmemesine rağmen 31.12.2008 tarihli Mali Tablolarımızda iĢtirak tutarı
9.150.000 Euro olarak, Mali Tablolarımızda önemli bir yer arz ettiğinden, 31.12.2008 tarihli Mali
Tablolarımız, Konsolide olarak hazırlanacaktır.”
               
TARĠH:06/02/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 06.02.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 2009 yılı bütçesi için;
1.350.000 ton klinker üretimi,
1.400.000 ton çimento üretimi,
300.000 ton klinker yurt dıĢı satıĢı,
950.000 ton çimento yurt içi satıĢı,
450.000 ton çimento yurt dıĢı satıĢı,
774,661 TL yatırım harcaması öngörülmüĢtür.”
               
TARĠH:03/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 03.03.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimiz yönetim kurulu toplantısında; ĠĢtirakimiz Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin (iĢtirak oranı
% 12,05) 06.03.2009 tarihinde yapılacak olan 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında Ģirketimize
isabet eden 259,118.00 TL'lik dönem karının sermayeye ilave edilmesi yönünde alacağı karara
katılmaya, oybirliği ile karar verilmiĢtir.”
               
TARĠH:06/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 06.03.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimiz, Yönetim Kurulu toplantısında;
ġirketimizin 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mart 2009 Cuma günü Saat 11:00‟de ġirket
Merkezi‟nde ekteki gündemle yapılmasına, karar verilmiĢtir.”
Olağan gündem maddelerinin yanısıra,
“ġirket esas mukavelenamesinin “Sermaye” baĢlıklı 7. maddesi ile “Maksat ve Mevzuu” baĢlıklı 4.
maddesinin ekteki Ģekilde değiĢtirilmesi, geçici madde eklenmesi hakkında karar alınması,”
hususunun da yer aldığı Genel Kurul toplantı gündemi ve vekaletname örneği ile ana sözleĢmenin
sözkonusu maddelerinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:10/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu‟nca 2008 yılı karından brüt 53.759.279 TL nakit
(1 TL nominal değerli hisseye 0,5650 TL brüt, 0,4802 TL net) temettü dağıtılmasının Genel Kurula teklif
edilmesine karar verildiği bildirilmiĢtir.
Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “ġirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:10/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 10.03.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Ġlgi: 06.03.2009 tarih, 41337 sayılı yazımız.
Ġlgi yazımız ekinde göndermiĢ olduğumuz, 2008/12 dönemine ait Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Finansal Tabloların, Gelir Tablosu digital ortamda, 31.12.2008
Faaliyet Karı/Zararı sehven (70.070.427) olarak girilmiĢtir. Faaliyet Karı/Zararı 70.070.427 olarak
düzeltilmiĢtir. Dipnotlarda bir hata bulunmamaktadır.
Söz konusu düzeltme yapılarak, veriler ek'li dosya ile tarafınıza yazımız ekinde CD ile sunulmaktadır."
Söz konusu mali tablo internet sitemizde güncellenmiĢtir.
               
TARĠH:19/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 18.03.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‟na Tabi Olan Anonim
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 7. maddesi çerçevesinde Ģirketimizin Pay Sahipleri Ġle
ĠliĢkiler Biriminin yöneticisi Güney Arık olup, iletiĢim bilgileri aĢağıda yer almaktadır.
Oyak Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No: 64 KurtuluĢ, 06600 Ankara
Tel
: (312) 415 6453
E-posta : garik@oyak.com.tr”
               
TARĠH:19/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 19.03.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulumuzun yapmıĢ olduğu toplantıda aĢağıdaki karar alınmıĢtır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8. maddesi çerçevesinde çalıĢmalarda bulunmak
üzere Feyza Demetgül görevlendirilmiĢtir.
ĠletiĢim bilgileri
Tel
: 0312 415 62 95
Faks
: 0312 431 31 73
E-posta : fdemetgul@oyak.com.tr”
               
TARĠH:27/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 27.03.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“ġirketimizin 27.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda;
a) ġirketimizin 2008 yılı temettü tutarı olan Brüt 53.759.279,40 TL, Net 45.695.387,49 TL‟nin
ortaklarımıza 21 Mayıs 2009 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiĢtir. 2008 yılı
temettüsü 1 TL nominal değerli beher hisse için Brüt 0,56499 TL (%56,50) Net 0,48024 TL
(%48,02)‟dir. Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde sunulmuĢtur.
Ayrıca 2009 yılı ve izleyen dönemlere iliĢkin kar payı dağıtım politikamız.
Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ģirket ana sözleĢmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan
dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, Ulusal ve Global
ekonomik Ģartlara Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre yönetim kurulu
tarafından her yıl gözden geçirilebilir” Ģeklinde ortakların bilgisine sunulmuĢtur.
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Celalettin Çağlar, Mustafa Cengiz Akın, Arif Ġdikurt, Ġbrahim Babur,
Güney Arık, Doğa Soysal ve Cem Çolak, Denetim Kurulu Üyeliklerine, Ümit Kalender, Sami Demirel
ve Mehmet Cerit bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçilmiĢtir.
c) 2009 yılı Bağımsız Denetim Hizmeti için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlik A.ġ. (A Member Firm Of Ernst&Young Global Limited) seçilmiĢtir.
d) ġirket Esas Mukavelenamesi‟nin 4. ve 7. maddelerinde değiĢiklik yapılarak, Geçici madde 63 ilave
edilmiĢtir.
e) 2008 yılı iliĢkili taraflar ile gerçekleĢtirilen iĢlemlere iliĢkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiĢ
31.12.2008 konsolide mali tablolarımızın 24 sayılı dipnotunda yer aldığı, SPK Seri:IV, No:41 sayılı
tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi iĢlemlere iliĢkin değerleme
çalıĢması yaptırılmasına yönelik olarak bağımsız denetim firmalarından teklifler istendiği, ancak
yapılacak çalıĢmanın kapsam ve raporlamasına iliĢkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile
bağımsız denetim firmalarınca konuya iliĢkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verildi."
Tadiline karar verilen ana sözleĢme maddelerinin eski ve yeni Ģekli ile 2008 yılı içerisinde yapılan 6.800
TL tutarındaki BağıĢ ve Yardımların ortakların bilgisine sunulduğu hususunu da içeren Genel Kurul
toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “ġirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:27/03/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 27.03.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin 27.03.2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Olağan Genel Kurul
Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne Ģu Ģekilde karar verilmiĢtir.
Celalettin Çağlar
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Mustafa Cengiz Akın
Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd
Arif Ġdikurt
Yönetim Kurulu Üyesi
Ġbrahim Babur
Yönetim Kurulu Üyesi
Güney Arık
Yönetim Kurulu Üyesi
Doğa Soysal
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi
Cem Çolak
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi ”
               
TARĠH:01/04/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 01.04.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
ġirketimizin Romanya da kurulu iĢtiraki olan Unye Cem SRL'nin dolum ve paketleme terminali yatırımı
bitme noktasına gelmiĢ olup, satıĢ için deneme çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.”
               
TARĠH:28/04/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 27.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısında alınan kararların 31.03.2009 tarihinde tescil edildiği bildirilmiĢtir.
               
TARĠH: 25/05/2009
MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. HABERĠ:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 21/05/2009 tarihinde baĢlayan brüt %56,49884 net
%48,02402 oranında temettü dağıtım iĢleminde Borsa‟da ĠĢlem Gören kaydileĢmiĢ paylar‟ın temettü
alacakları 25/05/2009 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.ġ. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıĢtır.
               
TARĠH:30/06/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 30.06.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“30.06.2009 tarihinde saat 13:48‟de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda yayınlanan bildirimimiz aĢağıda
yer almaktadır.
Konu: Esas Mukavelenamesinin tüm maddelerinin tadil edilmesi hususu
ġirketimizin 30.06.2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
ġirketimiz Esas Mukavelenamesinin : OYAK Grup ġirketlerinin Ana SözleĢme metinlerinde ortak dil ve
yapı oluĢturulmasına yönelik çalıĢma çerçevesinde ve SPK tarafından yapılan son değiĢikliklere göre
güncellenerek tüm maddelerinin ekteki Ģekilde tadiline , bu değiĢikliklerle ilgili resmi merciler nezdinde
yapılacak tüm iĢlemler için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve yapılan değiĢikliğin Genel Kurulun
onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir.”
Tadil metni internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “ġirket Haberleri Ekleri” baĢlığı altında ve
KAP‟ta yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:31/07/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi Ve Ticaret.ġ.’nin 31.07.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“31.07.2009 tarihinde saat 16:58‟de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz
aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Yönetim Kurulu Üyesi Ġstifası
ġirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ġbrahim BABUR 31.07.2009 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu
üyeliği görevinden istifaen ayrılmıĢtır.”
               
TARĠH:25/08/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 25.08.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“25.08.2009 tarihinde saat 15:01‟de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz
aĢağıda yer almaktadır.
Konu: 2009/06 Sonuçları değerlendirilmesi hakkında
25 Ağustos 2009 tarihi itibariyle OYAK Çimento Grubu Koordinatörlüğü tarafından, yerli ve yabancı
yatırımcılar ile basın kuruluĢlarına iletilen bültenler, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.”
Söz konusu bültenler internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “ġirket Haberleri Ekleri” baĢlığı altında
ve KAP‟ta yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:31/08/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. .’nin 31.08.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“31.08.2009 tarihinde saat 14:24‟de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda yayınlanan bildirimimiz aĢağıda yer
almaktadır.
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Hakkında
Yönetim Kurulumuzun 31.08.2009 tarihli toplantısında, 28.09.2009 Pazartesi Günü saat 11:00'de Ģirket
merkezinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiĢtir.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi, Vekaletname örneği ve Esas SözleĢme değiĢikliğine iliĢkin eski ve yeni
metinler ek'te sunulmuĢtur.”
Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Gündemi, Vekaletname örneği ve Esas SözleĢme değiĢikliğine iliĢkin
eski ve yeni metinler internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “ġirket Haberleri Ekleri” baĢlığı altında
ve KAP‟ta yayınlanmaktadır.
               
TARĠH28/09/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve TicaretA.ġ.’nin 28.09.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“28.09.2009 tarihinde saat 17:04‟de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda yayınlanan bildirimimiz aĢağıda
almaktadır.
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında
ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.09.2009 Pazartesi günü saat 11.00'de Ģirket merkezi
yapılarak, ġirket Esas SözleĢmesinin ; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41. maddeleri ile geçici maddesinin oluĢan yeni mevzua
değiĢiklikleri doğrultusunda tadil edilmesi hususu görüĢülmüĢ ve Esas SözleĢmenin Yeni ġekli kabul
edilmiĢtir.”
Söz konusu toplantı tutanağı internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “ġirket Haberleri Ekleri” baĢ
altında ve KAP‟ta yayınlanmaktadır.”
               
TARĠH 21/10//2009
HABER
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin 21.10.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“21.10.2009 tarihinde saat 14:45’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz
aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Sermaye Artırımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
Mevcut ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL)
Artırım Sonrası ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL)
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Rüçhan Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlama
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların SatıĢına ĠliĢkin
Açıklama
Satılamayan Payların Taahhüdüne ĠliĢkin Açıklama
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
Temettüden (TL)
Ġç Kaynaklardan (TL)
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
Ana SözleĢme DeğiĢikliğine ĠliĢkin Bilgi (varsa)
               
: 21.10.2009
:
300.000.000,00
:
95.151.117,28
:
123.586.410,73
:
0
:
0
:
0
:
0
:
0
: Yok
: : :
:
:
:
:
: -
28.435.293,45
0
28.435.293,45
16.697.381,90
11.737.911,55
29,88
TARĠH:16/11/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin 16.11.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“16.11.2009 tarihinde saat 12:11'de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda yayınlanan bildirimimiz aĢağıda yer
almaktadır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
15.11.2009 tarihinde ġirketimiz 3. Çimento Değirmeni Elektrik Panosunda, elektrik kontağına bağlı olarak
yangın çıkmıĢ ve yangın kısa sürede söndürülmüĢtür, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana
gelmemiĢtir.
Sistemimiz sigorta kapsamında olup, bu yangın ġirketimizin satıĢlarını herhangi bir Ģekilde etkilemeyecektir.”
               
TARĠH:11/12/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 11.12.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“11.12.2009 tarihinde saat 15:50‟de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda yayınlanan bildirimimiz aĢağıda yer
almaktadır.
Konu: Sermaye artırım iĢleminin tamamlanması hakkında
300.000.000,00 TL ( Üçyüzmilyon TL) kayıtlı sermaye tavanı içinde 95.151.117,28 TL
(DoksanbeĢmilyonyüzellibirbinyüzonyedi TL Yirmisekiz KR ) olan çıkarılmıĢ sermayemizin 28.435.293,45
TL (YirmisekizmilyondörtyüzotuzbeĢbinikiyüzdoksanüç TL KırkbeĢ Kr ) bedelsiz artırılarak 123.586.410,73
TL (YüzyirmiüçmilyonbeĢyüzseksenaltıbindörtyüzon TL YetmiĢüç Kr ) 'ye çıkarıldığına dair Sermaye
Piyasası Kurulu'nca verilen 08.12.2009 tarih 103/1011 sayılı tamamlama belgesi 11.12.2009 tarihinde
sicilimize
tescil
edilmiĢtir.
Tescilin ilan edileceği Ticaret Sicili Gazetesi ayrıca tarafınıza gönderilecektir.”
               
TARĠH:16/12/2009
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin 16.12.2009 tarihli yazısı aĢağıya çıkarılmıĢtır.
“16.12.2009 tarihinde saat 10:02‟de Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda yayınlanan bildirimimiz aĢağıda yer
almaktadır.
Konu: Rüçhan ve/veya Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
Mevcut ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL)
:
:
300.000.000,00
95.151.117,28
Artırım Sonrası ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL)
:
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
:
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
:
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
:
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
:
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
:
Rüçhan Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlama (varsa)
:
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
:
Ġç Kaynaklardan (TL)
:
Temettüden (TL)
:
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
:
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım BaĢlangıç Tarihi
:
Rüçhan Hakkı Kullanım BitiĢ Tarihi
:
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım KarĢılığı
:
Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa)
:
Artırılan Sermayeyi Temsilen Ġhraç Edilen Paylar Ġlk Defa Hangi Hesap
:
Dönemi Karından Yararlanacak?
123.586.410,73
0
0
0
0
0
28.435.293,45
28.435.293,45
0
29,88
23.12.2009
Kaydi pay verilecektir
2009
300.000.000,00 TL (Üçyüzmilyon TL) kayıtlı sermaye tavanı içinde 95.151.117,28
(DoksanbeĢmilyonyüzellibirbinyüzonyedi TL Yirmisekiz Kr) olan sermayemizin 28.435.293,45
(YirmisekizmilyondörtyüzotuzbeĢbinikiyüzdoksanüç TL KırkbeĢ Kr) bedelsiz artırılarak 123.586.410,73 TL
(YüzyirmiüçmilyonbeĢyüzseksenaltıbindörtyüzon TL YetmiĢüç Kr)'ye çıkarılmasına ait Bedelsiz Pay
Dağıtımına 23.12.2009 Tarihi itibarı ile baĢlanacaktır.
Bedelsiz Pay Artırımına iliĢkin Duyuru metni ek'de bilgilerinize sunulmuĢtur.”
Söz konusu duyuru metni internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “ġirket Haberleri Ekleri” baĢlığı
altında ve KAP‟ta yayınlanmaktadır.
               
TARĠH:07/01/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Sn.Celalettin Çağlar'ın Basın Açıklaması
07 Ocak 2010 tarihinde OYAK Çimento Grubu Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Celalettin ÇAĞLAR
tarafından yapılan basın toplantısına ait bilgiler ekte sunulmaktadır.
               
TARĠH:03/02/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: 2010 Yılı Bütçesi Hakkında,
ġirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanan 2010 yılı bütçe bilgileri aĢağıda yer almaktadır.
Klinker Üretimi :
1.500.000.- Ton
Klinker & Çimento SatıĢı : 1.850.000.- Ton
Yatırımlar :
3.200.900.-TL
             
TARĠH:09/02/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi: 2009 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
: 09.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü
: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
: 01.01.2009 - 31.12.2009
Dönemi
Tarihi
: 01.03.2010
Saati
: 11:00
Devlet Sahil Yolu Cevizdere
Adresi
:
Mevkii Ünye / ORDU
GÜNDEM
1.AçılıĢ, BaĢkanlık Divanı seçimi ve saygı duruĢu,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanına yetki verilmesi,
3.2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4.2009 yılı Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi rapor özetinin okunması,
5.2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiĢ Bilanço, Kar ve Zarar
hesaplarının okunması, tasvip ve tasdiki,
6.Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değiĢikliklerin onaylanması,
7.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması,
8.2009 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması ve Ģirketin kar dağıtım politikasının ortakların
bilgisine sunulması,
9.Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir yıl süreli seçim yapılması, Yönetim
Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
10.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Ģirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına
seçilmiĢ bulunan bağımsız denetim Ģirketinin onaylanması,
11.Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Ģirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek
kendi ve gerekse baĢka Ģahıslar nam ve hesabına iĢ yapabilmelerine ve Ģirketimizin iĢtigal mevzuuna
giren nev'inden muameleleri baĢka Ģirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar
alınması,
12.30.04.2009 Tarihli ġirket Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ġirket Bilgilendirme Politikasının
ortakların bilgisine sunulması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı
toplantısı f bendine göre, Ģirket ortaklarının 3. kiĢiler lehine vermiĢ oldukları TRĠ'( Teminat, Rehin, Ġpotek )
ler ve elde etmiĢ oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
14. 2009 yılında yapılan bağıĢ ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
15.Dilek ve Temenniler
             
TARĠH:10/02/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Kar Payı Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı
Özet Bilgi: 2009 Yılı Kar Dağıtımının Olağan Genel Kurul'a sunulması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
10.02.2010
01.01.2009 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi
:
31.12.2009
Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar
:
0
Payı (TL)
Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının
:
0
Sermayeye Oranı (%)
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı
:
46.698.948,00
(TL)
Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya
:
Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
:
0,377860
Net (TL)
:
0,321190
Genel Kurul'da
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi
:
belirlenecektir.
ġirketimizce 10.02.2010 Tarihinde saat 17.55'de KAP'a gönderilen Özel Durum Açıklamamızda Borsa'da
ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Brüt Ve Net Kar Payı tutarları ile
Dağıtım Tarihi Sehven yanlıĢ yazılmıĢ olup, doğrusu yukarıda ki tablo da verilmiĢtir.
ġirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında;
2009 Yılı Gerçek ve Tüzel KiĢilere dağıtılabilir toplam temettü tutarının ekteki tablo çerçevesinde Genel
Kurul'a sunulmasına karar verilmiĢtir.
             
TARĠH:19/02/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: ĠĢtiraklerin yapacağı Sermaye Artırımlarına katılma kararı,
             
ġirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
- ĠĢtirakimiz Oyak Beton Sanayii Ve Ticaret A.ġ.'nin ( ĠĢtirak Oranı % 12,05 ) 26.02.2010 tarihinde yapılacak olan
2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Ģirketimize isabet eden 68,685.- TL'lik karının sermayeye ilave edilmesi
yönünde alacağı karara katılmaya oybirliği ile karar verilmiĢtir.
TARĠH:01/03/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 09.02.2010
Ozet Bilgi: 2009 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Genel Kurul Tarihi
:
:
:
Olağan
01.01.2009 - 31.12.2009
01.03.2010
ġirketimizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.03.2010 Pazartesi Günü Saat 11:00'de Ģirket
Merkezinde
yapılmıĢtır.
1ġirketimizin
2009
Yılı
Temettü
tutarı
olan
Brüt
46.698.948
(
Kırkaltımilyonaltıyüzdoksansekizbindokuzyüzkırksekiz
)
TL,
Net
39.694.106
(Otuzdokuzmilyonaltıyüzdoksandörtbinyüzaltı) TL'nin aĢağıda 1 TL Nominal değerli hisse baĢına detayı
gösterildiği Ģekilde ortaklarımıza 21 Mayıs 2010 tarihi itibarı ile nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiĢtir.
1
TL
Nominal
Değerli
Hisseye
Toplam Temettü ( TL )
Temettü Tutarı ( TL ) Temettü Oranı ( % )
Brüt
46.698.948
0,37786
37,79
Net
39.694.106
0,32119
32,12
2- Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, ġirketimiz Yönetim Kurulu
Üyeliklerine; Sn. Celalettin ÇAĞLAR, Sn. Mustafa Cengiz AKIN, Sn. Arif ĠDĠKURT, Sn. Ahmet Türker
ANAYURT, Sn. Doğa SOYSAL, Sn. Güney ARIK, Sn. Cem ÇOLAK. Denetleme Kurulu Üyeliklerine Sn.
Ümit KALENDER, Sn. Sami DEMĠREL, Sn. Hülya ZORAL AYDIN seçilmiĢlerdir.
3 - 2010 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlik A.ġ. ( A Member Firm of Ernst & Young Global Limited ) seçilmiĢtir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ek'de sunulmuĢtur.
              
TARĠH:01/03/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Ozet Bilgi: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2010 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantısında; görev bölümü yapılmıĢ;
Sn. Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na, Sn. Mustafa Cengiz AKIN Yönetim Kurulu BaĢkan
Yardımcılığı'na seçilmiĢlerdir. 2010 Yılı Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Sn. Güney ARIK, Sn.
Cem ÇOLAK seçilmiĢlerdir.
              
TARĠH:01/03/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 10.02.2010
Ozet Bilgi: 2009 Yılına ait Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi hakkında,
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye
Dağıtılacak Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
              
TARĠH:17/03/2010
:
46.698.948,0
0
:
:
:
0,377860
0,321190
21.05.2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri DeğiĢikliği,
Ozet Bilgi: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri DeğiĢikliği hakkında,
ġirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Türker ANAYURT ve Denetim Kurulu Üyesi Sn. Hülya
ZORAL AYDIN 16.03.2010 tarihi itibariyle görevlerinden istifaen ayrılmıĢ olup, boĢalan Yönetim Kurulu
üyeliğine Sn.Aydın SEMERCĠ ile Denetim Kurulu üyeliğine Sn. Faruk KÖKSAL, yapılacak ilk Genel
Kurulun onayına sunulmak üzere 17.03.2010 tarihi itibariyle atanmıĢlardır.
              
TARĠH:01/04/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Genel Müdür Yardımcısı (idari )n. Fuat AYANOĞLU'nun emekli olması hakkında,,
Ozet Bilgi:. ġirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fuat AYANOĞLU 01.04.2010 tarihinden geçerli
olmak üzere emekli olmuĢtur
              
TARĠH:20/07/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: Oyak Çimento Grubu Basın açıklaması,
Ozet Bilgi:.
Bugün bir günlük gazetede aĢağıda yer alan OYAK Çimento Grubu görüĢleri yayınlanmıĢtır:
Türkiye çimento sektörü 2010 yılına endiĢe ile baĢlamıĢtı, zira 2009'da %1.5 mertebesindeki pazar
daralması, asıl daralmanın 2010 yılında yaĢanacağına dair yorumlara sebep oluyordu. OYAK Çimento
Grubu olarak ise bizler, yılın ilk günlerindeki basın toplantımızda, pazarın en az %8 büyüyeceğini
belirtmiĢ, devam eden altyapı yatırımlarına yeni konut projelerinin de ekleneceğini vurgulamıĢtık.
Açıklanan ilk 4 aylık Türkiye verilerine baktığımızda haklılığımızı görüyoruz. ġu ana kadarki verilere
bakıldığında 2010 yılı iç pazar satıĢları 44 Milyon Ton mertebelerinde tamamlanacak gibi görünüyor,
2009'da
bu
rakam
40
Milyon
idi.
ĠnĢaat, ekonomik geliĢmeleri geriden takip eden bir sektör, durgunluk baĢladığında projelerin bitirilmesi
için geç yavaĢlıyor ve canlanma dönemlerinde de planlamanın yapılması nedeniyle geç atağa kalkıyor.
2010 yılının ilk çeyreğinde de Türkiye %11.7 büyürken inĢaatın büyüme hızı %8'de kaldı, çimento
pazarı ise %12 büyüdü. Yılın geri kalanında inĢaatta büyümenin hızlanarak devam edeceğini, altyapı,
konut, enerji, liman, baraj yatırımlarının belirleyici olacağını varsayıyoruz. Burada bakıĢ açımız çok net;
Türkiye çok büyük bir ülke ve daha yapacak çok iĢ, inĢa edilecek çok Ģey var. KiĢi baĢına çimento
tüketimi ise 2009'da sadece 551 kilogram, yatırımlar sürdükçe bu rakamın mutlaka 1,000 kilogram
mertebesine
gelmesi
gerektiğine
inanıyoruz.
Ġhracat, sektörün yıllardır en büyük kurtarıcısı; 2009'da sektör olarak 20 Milyon Tonun üzerinde
çimento ve klinkeri yurtdıĢına sattık, en büyük müĢterilerimiz Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri oldu.
2010'da çok benzer bir tonajı yakalayacağımıza inanmakla birlikte buna mecbur olduğumuzu da
biliyoruz, zira ülke içinde satılan tonaj belli. Türkiye olarak çimento iĢinde dünya üzerinde olabilecek en
iyi konumdayız; her yanımız hem çimento eksiği olan, hem de bunu satın alacak parası bulunan
ülkelerle çevrilmiĢ durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde de talebin devam edeceğini ve Afrika
ülkelerinin
geliĢiminde
Türk
çimentosunun
katkısını
sürdüreceğini
öngörüyoruz.
Sektörde yeni yatırımlar yavaĢlamıĢ olsa da devam ediyor, halen 64 Milyon Ton klinker kapasitesi var
ve kısa vadede bunun 65 Milyona çıkacağını hesaplıyoruz. Çok basit bir hesapla, bu klinker kapasitesi
ile 77 Milyon Ton çimento üretilebileceği varsayılabilir ve geçtiğimiz yıl ülkede satılan çimento 40
Milyon Ton. Yani ihracat olmasa sektörün kapasite kullanım oranı %50'nin biraz üzerinde. Dolayısıyla
biz ülke çapında yeni kapasite ihtiyacı olmadığını düĢünüyoruz, ama yine de yeni yatırımlar yapılıyor
ve mutlaka bazı ön çalıĢmalar sonrasında yapılıyor. Burada da bizim tavsiyemiz Ģu olabilir; fizibilite
raporları varsayımlarının gerçekçiliği ölçüsünde gerçekçidir. Bugün Türkiye'de, çimentonun çok karlı
olduğunu düĢünüp sektöre giren ve aldığı kredileri sürekli yeniden yapılandırmaya uğraĢan Ģirketler
olduğu
biliniyor.
OYAK Çimento Grubu olarak 2010 yılının ilk yarısını beklentilerimiz ölçüsünde tamamladık. Ülkenin
her yanına yayılmıĢ 5 Ģirketimiz iç pazarda toplam 3.5 Milyon Ton çimento satıĢı gerçekleĢtirirken,
ihracatımız 1.1 Milyon Ton oldu. Mali sonuçlarımız önümüzdeki 1 ay içinde açıklanacak ve yine
planlarımız
doğrultusunda
yılı
tüm
Ģirketlerimizde
karlı
tamamlamayı
öngörüyoruz.
2009 yılının asıl problemi, finansal krizin ötesinde artan kapasite, yetersiz talep ve yoğun rekabetti; bu
yüzden fiyatlar epeyce gerilemiĢ, sektörün karlılıkları darbe almıĢtı. 2010'un ilk aylarına baktığımızda
ise talebin canlanması sonucu fiyatlarda bir kıpırdanma olsa bile, Ocak ayından Nisan sonuna kadar
genel fiyatlardaki artıĢ sadece %3, TÜĠK verilerine göre ortalama satıĢ fiyatı ise 94 TL. 2008 yılında
fiyatın 123 TL'yi gördüğünü anımsarsak, halen artıĢ olması gereği net biçimde görülüyor.
Maliyet tarafında ise geliĢmeler aleyhimizde; yakıt fiyatları geçtiğimiz yıla oranla %100'ün üzerinde
arttı, iki katını aĢtı, hatta bir fabrikamızda petrokok maliyeti bugün itibariyle geçen yılın %144 üzerinde.
OYAK Çimento Grubu olarak, maliyetlerimizi hassasiyetle denetliyoruz ve sürekli aklımızı bunları aĢağı
çekmek üzere yoruyoruz: Fabrikalarımızda değiĢik tipte kömürleri inceleyerek, maliyet düĢürücü
geçiĢleri tamamladık, atık yakma, fabrika prosesinden enerji elde etme konularında yoğun biçimde
çalıĢıyoruz.
Sektör her geçen gün daha rekabetçi oldukça, çimentonun kendisi de homojen bir mal olmaktan
çıkıyor; biz en çok bilinen tipte çimento üreten kapasitelerin artacağını yıllar önce fark ettiğimizde, ürün
farklılaĢtırması için çalıĢmaya baĢlamıĢtık. Bu çalıĢmaların sonucunda bugün dünyada bulunan en üst
kalitede beyaz çimentoyu Adana fabrikamızda üretiyoruz. Ġskenderun tesislerimizde cüruflu çimento,
Bolu'da düĢük ısılı çimento, petrol çimentosu, Mardin'de erken dayanımı yüksek çimento, Aslan'da
markalı dökme çimento üretiyoruz. Bu çeĢitliğinin yanına grup Ģirketimiz OYAK Beton'un
profesyonelliğini, hızını ve güvenilirliğini ekleyince Türkiye'nin en büyük projelerinde rakiplerimizin bir
adım
önünde
oluyoruz.
Bu yıl kapasite artıĢı yatırımı olarak sadece Bolu Çimento'nun Ereğli öğütme tesisi için çalıĢmalar
sürüyor, burada Adana'da yaptığımız gibi bir atık olan cürufu değerlendirmek, çevreye saygısı üst
düzeyde olan cüruflu çimentoyu üretme niyetindeyiz. Bu yatırım ve diğer Ģirketlerimizde planladığımız
tüm yatırımlar da aslında daha temiz, daha doğaya saygılı ürün piyasaya sunmak üzerine. Tüm
fabrikalarımızda atık yakma lisanslarımız var ve çevreyi, insan sağlığını tehdit eden pek çok tehlikeli
maddeyi, fırınlarımızın 2,000 dereceye ulaĢan sıcaklığında bertaraf ediyoruz. Atık toplama konusunda
tüm sanayicilerle ve belediyelerle görüĢme halindeyiz; Türkiye'de son dönemde evsel atıkların
toplanması, ayrıĢtırılması ve bertaraf edilmesi üzerine bazı Ģirketler kuruldu, bu Ģirketleri sonuna kadar
destekliyor ve fabrikalarımızın her türlü yardıma hazır olduklarını belirtmek istiyoruz. Orta vadede
amacımız, bir yandan cüruflu çimentoyu pazarda kabul ettirerek dünyada bilinen en çevre dostu bu
çimento tipinin kullanımını arttırmak, diğer yandan da atık bertarafı konusunda en üst noktaya ulaĢarak
çevreyi
kirleten
değil,
çevreyi
temizleyen
bir
çimento
grubu
olmaktır.
Türkiye'de 2009'da tamamlanan en büyük Ģirket devralma iĢlemini OYAK olarak biz gerçekleĢtirmiĢtik;
Aslan Çimento'yu 2009'un son günlerinde bünyemize kattık, OYAK Çimento Grubuna entegrasyonunu
tamamladık ve alıma iliĢkin verdiğimiz tüm kararlardan çok memnunuz, inanıyoruz ki Aslan Çimento,
lokasyonu ile, 100 yıllık geçmiĢi ile, limanı ile ve kalitesi ile sektörün önemli bir üyesi olmaya devam
edecek. 2010 yılında, ülkemizdeki 48 çimento fabrikasından 2 ya da 3 tanesinin el değiĢtirebileceğini
düĢünüyoruz, bu 48 fabrikaya 22 grup hakim, dolayısıyla bu durum 1 ya da 2 grubun sektörü terk
etmesi anlamına gelebilir. OYAK Çimento Grubu olarak biz her türlü alım fırsatını değerlendiriyor ve
gerekli çalıĢmaları yapıyoruz, satılması düĢünülen her çimento Ģirketini de dikkatle ve ciddiyetle
inceleriz.
              
TARĠH:03/08/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu: OlağandıĢı miktar ve fiyat hareketlerine neden olacak henüz kamuya açıklanmamıĢ özel bir durum
yoktur.
Ozet Bilgi:. ġirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleĢen olağandıĢı fiyat ve miktar hareketlerine
iliĢkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği' nin ''OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri '' baĢlıklı 17. maddesine
istinaden aynı tebliğin 21. ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamıĢ özel bir durumumuz
yoktur.
              
TARĠH:10/12/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. OYAK Beton San.ve Tic.A.ġ. hisselerinin satın alınması
Ozet Bilgi:. ġirketimiz 10.12.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Ordu YardımlaĢma Kurumu'nun
sahibi olduğu OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ.'ye ait ve ġĠRKET sermayesinin %7.95 'ini teĢkil eden
5,693,790 TL nominal değerli hissesinin tamamının KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından yapılan hisse değerlemesi ile belirlenen hisse fiyatı
üzerinden 15.995.718,00 ( OnbeĢmilyondokuzyüzdoksanbeĢbinyedi-yüzonsekiz TL ) TL bedelle satın
alınması ve 31.12.2010 tarihine kadar iĢlemlerin tamamlanması kararı almıĢtır.
              
TARĠH:29/12/2010
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Ordu YardımlaĢma Kurumu'ndan Oyak Beton San.Tic.A.ġ.hisse alımının tamamlanması hakkında,
Ozet Bilgi:. '' 10.12.2010 tarihinde , ĠĢtirakimiz, Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin hisselerinin bir
bölümünün OYAK- Ordu YardımlaĢma Kurumu'ndan satın alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada iĢlemlerin
31.12.2010 tarihinde kadar tamamlanacağı bildirilmiĢti. Hisselerin alınması iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢ olup,
alınan hisselerin toplam bedeli olan 15.995.718,00 TL Özkaynak finansmanı ile Ordu YardımlaĢma Kurumu
(OYAK)'na peĢin olarak ödenmiĢtir."
              
TARĠH:07/01/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüĢmeleri hakkında,
Ozet Bilgi:. 31.12.2010 tarihinde sona eren toplu iĢ sözleĢmesi nedeniyle Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri
Sendikası (ÇEĠS) ve T.Çimse ĠĢ Sendikası arasında yeni dönem toplu iĢ sözleĢmesi görüĢmelerine
baĢlanmıĢtır.
              
TARĠH:11/01/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Celal Çağlar tarafından, bir haber ajansı ile yapılan röportaj metni
hakkında,
Ozet Bilgi: Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Celal Çağlar tarafından, bir haber ajansı ile yapılan röportajda,
aĢağıdaki bilgilerin iletildiği öğrenilmiĢtir, kamuoyuna duyurulur.
OYAK Çimento Grubu olarak 2010 yılını 7.8 Milyon Ton klinker üretimi ile tamamladık ve geçen yıl basın
toplantısında verdiğimiz hedef olan %90'ın üzerinde kapasite kullanım oranına ulaĢtık. 2010 yılındaki en
büyük hedeflerimizden bir tanesi, makine verimliliğini arttırmak ve ana ekipmanımız olan döner fırında duruĢ
süresini minimuma indirmek idi. ÇalıĢmalarımız sonucunda arıza duruĢlarımızı ciddi biçimde düĢürerek
kapasite kullanım oranımızı yukarı çektik. Ortalamamız %90'ın üzerinde olmakla birlikte 2 Ģirketimizde
%100'ün üzerine çıktık, yani makinelerimizden dizayn kapasitelerinin üzerinde verim almayı baĢardık.
2010 yılında çimento satıĢlarımız 10 Milyon Tonu, toplam ciromuz 1 Milyar TL'yi aĢtı, bu rakamın içinde hazır
beton satıĢlarımız veya baĢka faaliyetlerden elde edilen gelirler bulunmamaktadır, yani ana faaliyet
konumuz olan çimento ve klinker üretim ve satıĢından bu ciroyu elde ettik. Yine 2010 baĢındaki basın
toplantımızda, Aslan Çimento'nun aramıza katılması ile satıĢ tonajımızı ve ciromuzu en az %25
arttıracağımızı söylemiĢtik, her iki rakamda da %30'un üzerine çıktık.
2011 yılında sektörün yine %5'den az olmamak üzere büyüyeceğini varsayıyor, planlarımızı buna göre
yapıyoruz. Bizim ana hedefimiz, çimento Ģirketlerimizin rekorlar kırdığı 2007-2008 yıllarına ulaĢmak, bunun
için çabalarımızı sürdürüyoruz.
2010 yılında satıĢlarımızın dörtte birine yaklaĢan bir kısmını, yakın ve karlı yurtdıĢı pazarlara yönlendirdik.
Çimento gibi yükte ağır, pahada hafif bir malın yurtdıĢına ve özellikle uzak mesafelere gönderilmesinin pek
karlı bir faaliyet olmadığının farkındayız, lokal bir mal üretiyoruz ve mümkün mertebe yurtiçinde tutmaya
çalıĢıyoruz. 2011'de Türkiye'nin çimento ihracatının yine 15 Milyon Tonun üzerinde gerçekleĢmesini
bekliyoruz, bizim ihracatımızın toplam satıĢlarımıza oranının %20'nin biraz üzerinde seyretmesi
muhtemeldir.
2011 yılında OYAK Çimento Grubu olarak 50 Milyon TL mertebesinde verimlilik artırıcı ve sürdürülebilirliği
sağlayıcı yatırım öngörüyoruz. Bizim son dönem en büyük yatırımlarımız katkılı çimentoyu artırmak için
yapıldı: Adana ve Bolu Çimento olarak cüruf ve cüruflu çimento üretecek iki tesis kurduk ve 130 Milyon
TL'ye yakın harcama yaptık; amacımız, çevreye çok daha saygılı, yüksek katkı oranı ile maliyeti aĢağı çeken
ve cüruf gibi bir atığı bertaraf etme sorumluluğunu üstlenmiĢ çimento tiplerine ağırlık vermek idi. 2010
yılında cüruflu çimentoyu tanıtmak için pek çok faaliyette bulunduk, 2011'de bu faaliyetleri sürdüreceğiz,
zira çimento sektörünün en önemli amaçlarından bir tanesinin katkılı çimento kullanımını yaygınlaĢtırmak
olduğunu düĢünüyoruz.
2011 yılında yeni bir Ģirketimizi halka açmak gibi bir planımız bulunmuyor.
Adana, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento'nun OYAK Beton ve bazı diğer Ģirketlerin hisselerini almalarının sebebi
kendi sektörlerinin dıĢına da biraz yatırım yapmak ve faaliyet karları dıĢında hissedar oldukları Ģirketlerden
temettü geliri elde ederek gelirlerini artırmaktır. Prensip olarak, bireysel yatırımcının bir Ģirketi beğenip ona
ortak olmasından, yani hisse senetlerini satın almasından bir farkı yoktur.
Yurtiçinde ve dıĢında satınalmalar ile ilgili uzun zamandır çeĢitli talepler bizlere ulaĢıyor. Herkes ile
görüĢüyor, her teklifi değerlendiriyoruz, hali hazırda Türkiye'nin yakın çevresinde baktığımız bası tesisler
var, çalıĢmalarımız sonuca doğru gidecek olursa bunu mutlaka yatırımcılarımızla paylaĢırız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
              
TARĠH:08/02/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında,
Ozet Bilgi:. 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında.
GÜNDEM:
1.AçılıĢ, BaĢkanlık Divanı seçimi ve saygı duruĢu,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanına yetki verilmesi,
3.2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4.2010 yılı Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi rapor özetinin okunması,
5.2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiĢ Bilanço, Kar ve Zarar
hesaplarının okunması, tasvip ve tasdiki,
6.Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değiĢikliklerin
onaylanması,
7.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8.2010 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması,
9.Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul
Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret
ve huzur haklarının tesbiti,
10.2010 yılında yapılan bağıĢ ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
11.ġirketin kar dağıtım politikasının ve ġirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
12.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Ģirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına
seçilmiĢ bulunan bağımsız denetim Ģirketinin onaylanması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı
toplantısı f bendine göre, Ģirket ortaklarının 3. kiĢiler lehine vermiĢ oldukları TRĠ'( Teminat, Rehin,
Ġpotek ) ler ve elde etmiĢ oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
14.Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Ģirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek
kendi ve gerekse baĢka Ģahıslar nam ve hesabına iĢ yapabilmelerine ve Ģirketimizin iĢtigal mevzuuna
giren nev'inden muameleleri baĢka Ģirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar
alınması,
15. ġirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması,
16. 2010 yılında gerçekleĢtirilen iliĢkili taraf iĢlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
17.Dilek ve Temenniler
EK AÇIKLAMALAR:
ġirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ana sözleĢmenin 20. maddesi uyarınca
04.03.2011 Cuma günü saat 11.00'da Ģirket merkezi Ünye'de yapılacak ve yukarıdaki gündem
görüĢülecektir.
30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK
294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini
kaydileĢtirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya iliĢkin sorumluluk
ihraçcı Ģirketlere aittir. Genel kurula katılım baĢvurusu, hisse senetlerinin kaydileĢtirilmesini takiben
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir.
Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına
koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile
baĢvurarak giriĢ kartlarını alacaklardır.
Mazereti nedeniyle toplantıya iĢtirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8
no.lu tebliğ hükümleri çerçevesinde aĢağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak
imzalarını Noter'e onaylatmalarını veya Noter'de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taĢıyan
vekaletname formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. ġirketimizin 2010
yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15
gün önce ġirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETĠM KURULU
VEKALETNAME
ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NA
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.'nin 04.03.2011 Cuma günü saat 11:00'da Devlet Sahil Yolu
Cevizdere Mevkii ÜNYE adresindeki Ģirket merkezinde yapılacak 2010 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya
ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................ vekil tayin ediyorum.
TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil ġirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa , vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve Serisi(Grubu),
b) Numarası,
c) Adet- Nominal değeri,
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN: ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :
ĠMZASI
:
ADRESĠ
:
Not: 1 (A) bölümünde, (a),(b) veya ( c) olarak belirlenen Ģıklardan birisi seçilir.(b) ve (d)
Ģıkkı için
açıklama yapılır.
2 Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını
notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taĢıyan vekaletname formuna
ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)
              
TARĠH:15/02/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. 2010 Yılı Kar Dağıtımının Genel Kurul'a Sunulması,
Ozet Bilgi:. ġirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında; 2010 Yılı Gerçek ve Tüzel KiĢilere dağıtılabilir toplam
temettü tutarının ekteki tablo çerçevesinde Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiĢtir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
: 15.02.2011
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar
: 01.01.2010 - 31.12.2010
Payının Hesap Dönemi
Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması
: 0.00
Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)
Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması
: 0.00
Teklif Edilecek Kar Payının
Sermayeye Oranı (%)
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif
: 45,353,478.00
Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)
Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal :
Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit
Kar Payı
Brüt (TL)
: 0.366980
Net (TL)
: 0.311930
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi
: Genel Kurul'da belirlenecektir.
             
TARĠH:04/03/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Olağan Genel Kurul Sonucu,
Ozet Bilgi:. ġirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.03.2011 Cuma Günü Saat
11:00'de
Ģirket
Merkezinde
yapılmıĢtır.
1ġirketimizin
2010
Yılı
Temettü
tutarı
olan
Brüt
45.353.478
(
KırkbeĢmilyonüçyüzelliüçbindörtyüzyetmiĢsekiz
)
TL,
Net
38.550.456
(OtuzsekizmilyonbeĢyüzellibindörtyüzellialtı) TL'nin aĢağıda 1 TL Nominal değerli hisse baĢına
detayı gösterildiği Ģekilde ortaklarımıza 27 Mayıs 2011 tarihi itibarı ile nakit olarak dağıtılmasına
karar
verilmiĢtir.
1
Toplam Temettü ( TL )
Brüt
45.353.478
Ne
38.550.456
TL
Nominal
Temettü Tutarı ( TL )
0,36698
0,31193
Değerli
Hisseye
Temettü Oranı ( % )
36,70
31,19
2- Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, ġirketimiz Yönetim
Kurulu Üyeliklerine; Sn. Celalettin ÇAĞLAR, Sn. Mustafa Cengiz AKIN, Sn. Aydın SEMERCĠ , Sn.
Serpil Güngör ERDOĞAN, Sn. Doğa SOYSAL, Sn. Güney ARIK, Sn. Cem ÇOLAK. Denetleme
Kurulu Üyeliklerine Sn. Ümit KALENDER, Sn. Faruk KÖKSAL, Sn.Abdülkadir Cevdet ÖZGEN
seçilmiĢlerdir.
3 - 2011 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali MüĢavirlik A.ġ. ( A Member Firm of Ernst & Young Global Limited ) seçilmiĢtir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ek'de sunulmuĢtur .
              
TTARĠH:04/03/2011
HABER: Nakit Payı Kar Dağıtım Tarihi,
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
:
45.353.478,00
:
:
0,366980
0,311930
:
27.05.2011
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar
Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
TARĠH:04/03/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Seri IV No 41 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Tebliği 8. maddesi uyarınca
çalıĢmalarda bulunmak üzere Feyza DEMETGÜL ile birlikte Deniz UYSAL'ın da
görevlendirilmesi,,
Ozet Bilgi:.
ġirketimizin
04.03.2011
Tarihli
Yönetim
Kurulu
Toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan
Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8. maddesi çerçevesinde
çalıĢmalarda bulunmak üzere, Yönetim Kurulu'nun 19.03.2009 tarih, 21 no'lu toplantı ve
55 no'lu kararı ile atanan Feyza DEMETGÜL ile birlikte Deniz UYSAL'ın da
görevlendirilmesine karar verilmiĢtir.
              
TARĠH:22/03/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri değiĢikliği hakkında,
Ozet Bilgi:.
ġirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn.Serpil Güngör ERDOĞAN ve Denetim Kurulu Üyesi
Sn.Abdülkadir Cevdet ÖZGEN 22.03.2011 tarihi itibariyle görevlerinden istifaen ayrılmıĢ
olup, boĢalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mustafa Serdar EKĠZOĞLU ile Denetim Kurulu
üyeliğine Sn.Ahmet Serdar AKINSEL, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak
üzere 22.03.2011 tarihi itibariyle atanmıĢlardır.
              
TARĠH:17/05/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. 17 Mayıs 2011 Tarihli OYAK Bülteni,
Ozet Bilgi:.
17 Mayıs 2011 tarihi itibariyle OYAK Çimento Grubu Koordinatörlüğü tarafından, yerli ve
yabancı yatırımcılar ile basın kuruluĢlarına iletilen bülten, ekte bilgilerinize sunulmaktadır
              
TARĠH:06/06/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Toplu ĠĢ SözleĢmesinde Grev Kararı alınması hakkında,
Ozet Bilgi:.
ġirketimizin üyesi bulunduğu ''Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası'' ile
''Türkiye Çimse-ĠĢ Sendikası'' arasında yürütülmekte olan grup toplu iĢ
sözleĢmesi görüĢmelerinin uyuĢmazlıkla sonuçlanmasının ardından muhatap iĢçi
sendikasınca 02.06.2011 tarihinde grev kararı alınmıĢ ve 03.06.2011 tarihi
itibariyle de grev kararı iĢyerimizde ilan edilmiĢtir.
              
TARĠH:07/06/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Toplu ĠĢ SözleĢmesinde Lokavt Kararı alınması hakkında,,
Ozet Bilgi:.
Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Türkiye
Çimse ĠĢ Sendikası arasında yürütülmekte olan grup toplu iĢ sözleĢmesi
görüĢmelerinin uyuĢmazlıkla sonuçlanması üzerine, Türkiye Çimse ĠĢ Sendikası
Genel Yönetim Kurulu 02.06.2011 tarih ve 33 sayılı kararıyla grev kararı
alınmıĢ ve bu karar 06.06.2011 tarihinde Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri
Sendikasına Noter kanalıyla tebliğ edilmiĢtir. Bu tebligat üzerine Türkiye
Çimento Müstahsilleri ĠĢveren Sendikası Yönetim Kurulu'nda 2822 sayılı Toplu
ĠĢ SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27/3. maddesi hükmüne uygun
olarak ve tamamen savunma amacıyla, 06.06.2011 tarihli ve 0577 sayılı
kararıyla "Lokavt Kararı" almıĢ, bu kararını muhatap iĢçi sendikası ve görevli
makama
tebliğ
edilmek
üzere
Notere
tevdi
etmiĢtir.
Türkiye Çimento Müstahsilleri ĠĢverenler Sendikası Yönetim Kurulu Lokavt
kararını uygulanmaya konacağı tarihi ayrıca belirleyecektir."
              
TARĠH:10/06/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. Toplu ĠĢ SözleĢmesinde AnlaĢmaya varılması hakkında,,
Ozet Bilgi:.
07.01.2011 , 06.06.2011 ve 07.06.2011 tarihli açıklamalarımızı takiben, Ģirketimizin de
üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri ĠĢverenleri Sendikası ile Çimse Ġs Sendikası arasında
01/01/2011- 31/12/2012 dönemlerini kapsayan Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüĢmeleri
anlaĢmayla sonuçlanmıĢtır.
2011-2012 yılları için geçerli olmak üzere;
Ġmzalanan Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri doğrultusunda 01.01.2011 tarihinde iĢyerinde
çalıĢan ve toplu iĢ sözleĢmesinin imzası tarihinde de iĢ sözleĢmesi devam eden iĢçilerin
31.12.2010 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2011 tarihinden
geçerli olmak üzere % 7 + 25 TL zam yapılmıĢtır.
Ġkinci yıl için 01.01.2012 tarihinde iĢyerinde çalıĢan ve iĢ sözleĢmesi devam eden
iĢçilerin 31.12.2011 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2012
tarihinden geçerli olmak üzere T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu'nun (TÜĠK)
2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011-31.12.2011 dönemi
için bir önceki yılın aynı ayına göre değiĢim oranında (%) zam yapılacaktır.
Bunun yanısıra, çalıĢanlara sağlanacak sosyal yardımlarda da sözleĢmenin birinci yılında
her ay 165 TL SözleĢmenin ikinci yılında bu miktar T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik
Kurumu'nun (TÜĠK) 203= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.201131.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değiĢim oranında (%) artırılmak
suretiyle sosyal yardım ödenecektir.
Adı geçen sendikalar arasında mutabakata varılması neticesinde 06.06.2011 ve
07.06.2011 tarihli açıklamalarımızda belirtilen grev ve lokavt uygulamaları son
bulmuĢtur.
."
              
TARĠH:11/08/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. 11 Ağustos 2011 Tarihli OYAK Bülteni,
Ozet Bilgi:.
11 Ağustos 2011 tarihi itibariyle OYAK Çimento Grubu Koordinatörlüğü tarafından, yerli
ve yabancı yatırımcılar ile basın kuruluĢlarına iletilen bülten, ekte bilgilerinize
sunulmaktadır"
              
TARĠH:06/09/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. 06 Eylül 2011 Tarihli OYAK Bülteni,
Ozet Bilgi:.
06 Eylül 2011 tarihi itibariyle OYAK Çimento Grubu Koordinatörlüğü tarafından, yerli ve yabancı
yatırımcılar ile basın kuruluĢlarına iletilen bülten, ekte bilgilerinize sunulmaktadır"
OYAK Çimento Grubu Ģirketleri, 2011 ilk yarı sonuçlarına göre verimliliği, karlılığı,
yüksek temettü oranları ile sektörünün en baĢarılı Ģirketleri olmayı baĢarmıĢtır.
Grubun bugünkü verilerini, yıl sonu beklentilerini, yatırım planlarını aktaran OYAK
Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu BaĢkanı Celal Çağlar, Grup olarak; 2011
yılında, 2010 yılında olduğu gibi yatırımları ile ülke ekonomisine, yüksek temettü oranları
ile yatırımcılarına, vergi rekortmenlikleri ile topluma sağladıkları faydayı artırmak için
çalıĢmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
OYAK Çimento Grubu ilk yarı sonu itibariyle toplam satıĢlarda 5 Milyon Tona, geçen
senenin aynı dönemine oranla %11 artıĢ ile 536 Milyon TL ciroya ve %28 artıĢla 145
Milyon TL vergi öncesi kara ulaĢmıĢtır. Bu verilerle grup Ģirketleri borsaya açık 15
çimento Ģirketi arasında FAVÖK marjına göre sektörün en iyi 7 Ģirketinden ilk 3 dahil 5‟i
olmayı baĢarmıĢtır.
ġirketlerin sonuçları tek tek değerlendirildiğinde;
Mardin Çimento, bir kez daha sektörün en fazla değer yaratan, Türkiye‟nin en
gurur verici Ģirketlerinden biri olmayı baĢarmıĢtır. FAVÖK, Sermaye Karlılığı ve
temettü verimliliğinde ilk sıradaki yerini korumuĢtur.
 Ünye Çimento, iç talebe kapasitesini sonuna dek kullanarak cevap vermiĢ,
FAVÖK, Sermaye Karlılığı verilerine göre ilk ikide yer almıĢtır.
 Adana Çimento, ikinci çeyrekte yüksek verimlilik ve karlılıkla çalıĢmalarını
sürdürmüĢ ve pazardaki rakibini geride bırakmıĢtır. Ülke ekonomisine 1 Milyon
Ton kapasite daha kazandırmak, iĢsizliğe 500 yeni istihdam sağlayarak destek
olmak üzere bir yatırım kararı almıĢtır. Ekonominin ve inĢaat sektörünün büyüme
eğilimini göz önüne alarak, Ġskenderun I ve II çimento öğütme tesislerinin klinker
ihtiyacını karĢılamak için 1 Milyon Ton yıllık kapasite ve 80 Milyon USD tahmini
maliyetli yeni bir klinker üretim hattı yapılmasına Ekim ayında baĢlanacaktır.
 Maliyetlerini ciddiyetle kontrol altına alan ve pazardaki geliĢimi lehine çevirmeyi

baĢaran Bolu Çimento ve Aslan Çimento, ilk yarıyı Marmara Bölgesi‟ndeki
rakiplerinin önünde tamamlamıĢtır. Aslan Çimento 4,5 Milyon Euro maliyetli
Atıktan TüretilmiĢ Yakıt Tesisi‟ni Eylül ayında devreye alarak kaynakların verimli
kullanılması açısından ülke ekonomisine katkıya ve CO2 emisyonlarını azaltma
çalıĢmalarına devam edecektir.
OYAK Çimento Grubu ġirketleri ve Sektör KarĢılaĢtırması
Net Kar
/ Net
SatıĢlar
FAVÖK
Sermay
e
Karlılığı
Mardin Çimento
Ünye Çimento
Adana Çimento
Çimsa
Aslan Çimento
GöltaĢ Çimento
37,4%
33,6%
24,4%
23,7%
23,4%
19,2%
1
2
3
4
5
6
Bolu Çimento
Akçansa
Nuh Çimento
Konya Çimento
Batısöke Çimento
Bursa Çimento
ÇimentaĢ
17,0%
16,2%
15,3%
13,9%
12,9%
12,5%
11,4%
7
8
9
10
11
12
13
14 Batı Çimento
11,1%
14 ÇimentaĢ
-1,8%
14 ÇimentaĢ
-0,5%
15 Afyon Çimento
-5,0%
15 Afyon Çimento
-8,7%
15 Afyon Çimento
-3,8%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mardin Çimento
Adana Çimento
Ünye Çimento
Batısöke Çimento
Çimsa
Bursa Çimento
31,3%
25,8%
23,9%
16,8%
15,1%
11,1%
1
2
3
4
5
6
Bolu Çimento
Aslan Çimento
Akçansa
Batı Çimento
Nuh Çimento
Konya Çimento
GöltaĢ Çimento
10,0%
10,0%
8,3%
7
8
9
10
11
12
13
7,6%
6,6%
4,0%
1,0%
Mardin Çimento
Ünye Çimento
Bursa Çimento
Adana Çimento
Çimsa
Bolu Çimento
Batısöke
Çimento
Akçansa
Aslan Çimento
Nuh Çimento
Batı Çimento
Konya Çimento
GöltaĢ Çimento
ÇEVREYE 2011 YILINDA 76 MĠLYON TL YATIRIM
Celal Çağlar, Grubun çevre ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de değerlendirdi.
OYAK Çimento Grubu olarak ülke ekonomisine ve yatırımcısına yüksek değerleri
kazandırırken sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile çalıĢmalarımızı sürdürmekteyiz.
Çimento ve beton sektörü bir taraftan konutlar, yollar, barajlar, kısaca yaĢam
alanlarımızın yaratılması imkanını bize sunarken çevreye de diğer tüm sektörler de
olduğu gibi olumsuz izler bırakmaktadır. Ancak gelecek nesillere yaĢanabilir bir çevre
bırakmak için Grup olarak gerekli hassasiyeti göstermekte, yatırımlarımızı yapmakta,
daha az etki için ARGE çalıĢmaları yürütmekteyiz. Bu bağlamda son yıllarda özellikle
katkılı çimento kullanımı için araĢtırmalar yapmakta ve kamuoyunu bu ürünlerin seçimi
için bilinçlendirme çalıĢmalarına devam etmekteyiz.
2011 yılı içinde faaliyette bulunduğumuz altı coğrafi bölgedeki tesislerimizde 76 Milyon
TL çevre yatırımını tamamlayacağız. Çevreye olan etkileri en aza indirgemeye yönelik
sürekli yenilediğimiz teknolojilerimiz yanısıra 61.000m2 alanı rehabilite edeceğiz. 30.000
yeni fidan dikerek Ģirketlerimizdeki dikili ağaç sayısını 1 Milyon adedin üzerine
çıkaracağız. Kaynakların geri kazanılması yönündeki çalıĢmalara her zaman olduğu gibi
ağırlık vererek üretim esnasındaki su tüketiminin 400.000M3‟ünü geri dönüĢümle
kazanıp tamamladığımız ve tamamlayacağımız yatırımlar ve alternatif enerjinin yanısıra
katkı kullanımı ile 3.567.168 GJ enerji tasarrufu sağlayacağız. Atıktan TüretilmiĢ Yakıt
kullanımı ve diğer alternatif kaynakların kullanılması sonucu karbondioksit salımını
652.000 Ton azaltacağız.
ġirketlerimiz 2011 yılı için ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği için 2,5 Milyon TL bütçe kullanacaktır.
Daha güvenli, emniyetli, kazasız iĢ sahaları için eğitim ve sıkı denetim çalıĢmalarına
devam edecektir.
14,5%
10,4%
8,1%
5,8%
5,3%
4,1%
3,8%
3,7%
2,8%
2,6%
3,1%
1,2%
0,3%
ĠNġAAT VE ÇĠMENTO SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMELERĠ
Grubun faaliyette bulunduğu çimento ve inĢaat sektörüne dair 2011 ve 2012
beklentilerini de paylaĢan Celal Çağlar, yılın ilk 6 ayında çimento iç talebi %12 büyümüĢ
olup yılsonunda, iç satıĢların %8 mertebesinde yükselmesini beklediğini açıkladı.
Çağlar, yılın devamında konut yatırımları ile birlikte, baĢta enerji olmak üzere endüstri ve
altyapı yatırımlarının sürmesi, özellikle 2012 yılı baĢından itibaren 3. Boğaz Köprüsü,
Ġstanbul – Ġzmir otoyolu, Ilısu Barajı, 2013 Akdeniz Oyunları gibi büyük projelerin inĢaat
ve çimento sektörünün hareketliliğine katkı sağlayacağını söyledi. Sektörün büyük bir
bölümünün tam kapasite ile çalıĢmakta olduğunu, yurtiçi talebin canlılığı nedeniyle
ihracatın geri planda kaldığını, ancak devam eden çimento talebi ile Ortadoğu
ülkelerinde politik istikrarın ardından Kuzey Afrika ve yükseliĢe geçen Rusya
pazarlarının, iç talebin gerilemesi durumunda sektörün B planı olduğunu vurguladı.
Türkiye‟nin yol yapımında gösterdiği baĢarısının devam edeceğini ve yeni dönemde altı
Ģeritli, daha geniĢ ve daha emniyetli yollarla yurdun süsleneceğini belirten Çağlar,
yetkililere beton yolların hem de ekonomi hem de kullanım avantajları bakımdan
faydalarını tekrar hatırlattı.
Saygılarımızla,
OYAK Çimento Grubu
ĠletiĢim Koordinatörlüğü
hmcelik@oyakcimento.com
              
TARĠH:02/11/2011
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. SPK Uyum Görevlileri hakkında,
ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2011 tarihinde yaptığı toplantıda Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8. maddesi çerçevesinde çalıĢmalarda
bulunmak üzere atanan Deniz UYSAL 31.10.2011 tarihinde bu görevinden
ayrılmıĢtır.04.03.2011 tarihinde atanan Feyza DEMETGÜL görevine devam etmektedir.
              
TARĠH:21/11/2011
HABER
UNYEC :
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. OYAK ÇĠMENTO GRUBU 2011- 4. YATIRIMCI BÜLTENĠ,
Ozet Bilgi:.
OYAK Çimento Grubu tarafından yerli ve yabancı yatırımcılar ile basın kuruluĢlarına iletilen 2011
/ IV yatırımcı ve basın bülteni, ek'te bilgilerinize sunulmaktadır.
TARĠH:01/03/2012
HABER
UNYEC :
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. 2011 Yılı Genel Kurul Hakkında,
Ozet Bilgi:. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ
1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanı seçimi ve saygı duruĢu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi rapor özetinin okunması,
5. 2011 yılı faaliyetleri ile 2011 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiĢ Bilanço, Kar ve Zarar
hesaplarının okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değiĢikliklerin oya sunulması,
7. Dönem içerisinde Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değiĢikliklerin oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. 2011 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüĢülmesi ve oya sunulması,
10. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul
Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Ģirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek
kendi ve gerekse baĢka Ģahıslar nam ve hesabına iĢ yapabilmelerine ve Ģirketimizin iĢtigal mevzuuna giren
nev'inden muameleleri baĢka Ģirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
13. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Ģirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına
seçilmiĢ bulunan bağımsız dıĢ denetim Ģirketinin onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı
toplantısı f bendine göre, Ģirket ortaklarının ġirketin 3. kiĢiler lehine vermiĢ olduğu TRĠ'( Teminat, Rehin,
Ġpotek ) ler ve elde etmiĢ olduğu gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
15. 2011 yılında gerçekleĢtirilen iliĢkili taraf iĢlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
16. ġirketin bağıĢ ve yardımlar politikasının Genel Kurulun onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan
bağıĢ ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
17. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esaslarının ortakların bilgisine
sunulması,
18. Dilek ve Temenniler
EK AÇIKLAMALAR:
ġirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ana sözleĢmenin 28. maddesi uyarınca 26.03.2012
Pazartesi günü saat 11.00'da Ģirket merkezi Ünye'de yapılacak ve yukarıdaki gündem görüĢülecektir.
30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294
nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileĢtirmedikleri sürece
genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya iliĢkin sorumluluk ihraçcı Ģirketlere aittir. Genel kurula
katılım baĢvurusu, hisse senetlerinin kaydileĢtirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul
uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir.
Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları
Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile baĢvurarak giriĢ kartlarını
alacaklardır.
Mazereti nedeniyle toplantıya iĢtirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu
tebliğ hükümleri çerçevesinde aĢağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter'e
onaylatmalarını veya Noter'de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taĢıyan vekaletname formunu eklemek
suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. ġirketimizin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi
Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 3 hafta önce ġirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın
tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
VEKALETNAME
ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NA
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.'nin 26.03.2012 Pazartesi günü saat 11:00'da Devlet Sahil Yolu
Cevizdere Mevkii ÜNYE adresindeki Ģirket merkezinde yapılacak 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................
vekil tayin ediyorum.
TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil ġirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa , vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve Serisi(Grubu),
b) Numarası,
c) Adet- Nominal değeri,
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN:
ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :
ĠMZASI :
ADRESĠ
:
Not: 1 (A) bölümünde, (a),(b) veya ( c) olarak belirlenen Ģıklardan birisi seçilir.(b) ve (d)
Ģıkkı için
açıklama yapılır.
2 Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını
notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taĢıyan vekaletname formuna
ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)
              
TARĠH:01/03/2012
HABER:
UNYEC
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. ‟nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır.
Konu:. OYAK Çimento Grubu Basın Bülteni,
Ozet Bilgi:.
OYAK Çimento Grubu tarafından 01.03.2012 tarihinde düzenlenen Basın Toplantısı
bülteni ek'te sunulmuĢtur.
01 Mart 2012, Ġstanbul
OYAK ÇĠMENTO GRUBU 2011 YILINI 1.6 MĠLYAR TL NET SATIġ GELĠRĠ ĠLE
TAMAMLADI
Bünyesinde 5 çimento, 1 beton, 1 entegre kağıt ve torba üretim tesisi ile dıĢ ticaret
Ģirketini barındıran OYAK Çimento Grubu, 2011 yılını da geçmiĢ yıllarda olduğu gibi
kapasite ve pazar liderliği ile bitirdi.
Grup, 2011 yılında çimento ve benzeri ürünlerde 10.5 Milyon ton ürün satıĢı, 3.7 Milyon
M3 beton satıĢı, 224 Milyon Adet torba, 45 Bin Ton kağıt satıĢı gerçekleĢtirdi. Halka açık
5 çimento Ģirketinin yanı sıra beton ve kağıt Ģirketlerini de bünyesinde barındıdan grup
toplam 1.6 Milyar TL net satıĢ geliri, 263 Milyon TL Net Kar elde etti. 2011 yılında 99
Milyon TL yatırım yapan Grup, 3,500 kiĢiye istihdam sağladı, 187 Milyon TL toplam vergi
ödedi.
OYAK Çimento Grubu, 2011 sonuçlarına göre 7 Ģirketi ile 2010 yılına göre SatıĢ Gelirinde
% 11, Net Karda % 4, Esas Faaliyet Karında % 34, FAVÖK’te % 28 artıĢ sağladı.
7 ġĠRKET
2011 YILI (TL)
2010 YILI (TL)
%
SatıĢ Gelirleri
1,559,136,097
1,405,002,352
11
Esas Faaliyet Karı
282,497,001
210,602,847
34
Net Dönem Karı
263,399,215
254,404,418
4
FAVÖK
355,949,058
278,229,761
28
Ödenen Vergiler
187,055,735
149,870,345
25
Yatırımlar
99,048,392
78,787,533
26
ÇĠMENTO ġĠRKETLERĠ ESAS FAALĠYET KARINI % 33 ARTIRDI
Borsada iĢlem gören Adana, Mardin, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento Ģirketleri 2011 yılında
da, 10 Milyon Ton barajını aĢarak, 10.5 Milyon Ton satıĢ yapan TEK çimento grubu oldu.
5 ÇĠMENTO ġĠRKETĠ
2011 YILI (TL)
2010 YILI (TL)
%
SatıĢ Gelirleri
1,103,352,474
999,892.949
10
Esas Faaliyet Karı
259,790,315
195,823.490
33
Net Dönem Karı
247,044,177
241,002.421
3
FAVÖK
323,697,404
256,108.395
26
Ödenen Vergiler
168,493,981
136,836,988
24
Yatırımlar
50,785,814
36,009,123
41
OYAK Çimento Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesine yayılmıĢ, yönetim kontrolüne
sahip olduğu 5 çimento Ģirketi ile 8.4 Milyon Ton klinker kapasitesini yönetmektedir.
Çimento ġirketleri 2011 yılını 7.7 Milyon Ton klinker üretimi % 91 kapasite kullanımı, 1.1
Milyar TL ciro, 247 Milyon TL Net Kar, % 26 artıĢla 324 Milyon TL FAVÖK, 51 Milyon TL
çevre ve idame yatırımı ile tamamladı.
2011 sonuçlarına göre kapasitede %13.3, pazarda %17 ile sektör liderliğini sürdüren
Grup, satıĢlarının % 84’ünü iç pazara, % 16’sını dıĢ pazarlara gerçekleĢtirdi.
OYAK Çimento Grubu Ģirketleri 2012 yılında halka açık çimento Ģirketleri konsolide net
satıĢlarını % 8 artırarak 1.2 Milyar TL’ye, esas faaliyet karını % 12 büyümeyle 292
Milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor. 2012 yılında net karını %15 artırarak 283 Milyon
TL’ye ulaĢtırmayı planlayan grup 2012 ve 2013 yıllarında çevre, büyüme ve fırsat
yatırımları yapacağını açıklarken, Adana Çimento’da bir kapasite artıĢı yatırımı olabileceği
açıklandı
TEMETTÜ VERĠMĠ EN YÜKSEK HĠSSELER OYAK ÇĠMENTO GRUBU’NDA...
Borsaya açık 5 Ģirketi ile son 5 yılın en yüksek temettü dağıtan Ģirketlerini bünyesinde
barındıran OYAK Çimento Grubu bir ekonomi dergisinin 12 ġubat 2012 tarihinde
yayınladığı sonuçlara göre, bankalar dahil, temettü verimi en yüksek ilk 10 hisse
arasında Adana, Mardin, Bolu ve Ünye Çimento hisseleri ile yer aldı. Açıklanan verilere
dair operasyonel ve toplam karlılıkta ilk 3 sıradaki yerlerini 2011 yılı sonuçlarında da
büyük ihtimalle koruyacaklarını belirten Çağlar, önümüzdeki ay sonunda kesinleĢecek
sektör neticelerini bir bülten ile kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
ġirket
Ünye
Ford Otosan
Adana B Bolu
Mardin
Adana A
Çimsa
Türk
Traktör
Temettü Verimi
13,74%
13,37%
12,86%
12,66%
11,69%
11,28%
11,13%
12,71%
KONUTTA ÇĠMENTO
Türkiye Çimento Müstahsilleri tarafından açıklanan çimento fiyatlarındaki yıllık artıĢ
enflasyonun altında kalırken buna karĢılık aynı dönem için elektrik fiyatlarının % 20,
ücretlerin % 10 arttığına ve petrokok fiyatlarının 91 – 164 ton/ usd bandında hareket
ettiğine dikkat çekildi.
Yapımı devam eden bir konut projesinin verileri kullanılarak verilen örnekte lüks konut
inĢaatında, çimentonun toplam maliyetteki payının sadece %4 seviyesinde olduğu
belirtildi. ĠnĢaat sektöründeki genel kabullere göre 100 m² büyüklüğünde bir konut için
en fazla 70 m³ hazır beton kullanıldığı, 70 m³ hazır betona en fazla 23 Ton çimento
katıldığı, 1 Ton çimento 100 TL’ye satılırsa alıcının ev için ödediği tutarın sadece 2,300
TL’sinin çimento bedeli olduğu ifade edildi.
2012 BEKLENTĠLERĠ
Türkiye’de 48 entegre çimento fabrikası, 63 Milyon Ton klinker üretim kapasitesi ile
faaliyet göstermektedir. 5 yıl öncesine kadar 45 Milyon Ton olan kapasite geçen süre
içinde %40 büyüdü.Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inĢaat sektörü
büyümesi ile çimento sektörünün paralel geliĢtiğini belirten Çağlar 2012’ye iliĢkin inĢaat
ve çimento sektörü tahminlerini paylaĢtı.
Çağlar, inĢaat sektörünün son 5 yılda özellikle bina, konut ve altyapı yatırımlarıyla hızlı
bir Ģekilde büyüdüğünü kaydederek, "Türkiye ekonomisi büyürken inĢaat sektörü bunun
3 katına yakın oranda büyüyebildi, diyerek 2012 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2 ile
4 arasında büyümesi beklenirken inĢaattaki büyümenin yüzde 7 - 8' lerde olması
gerektiğini, aksinin inĢaat sektöründe ciddi bir problem yaratacağını, inĢaattaki
büyümenin sürdürülebilir olması için ekonomik büyümeyle inĢaat arasında artı bir farkın
olması gerektiğini belirtti.
Çağlar, 2012'de konut talebinde sınırlı artıĢ olacağını, ofis yatırımları ve AVM talebinin
artacağını dile getirdi. Konut kredisi faizlerinin yüzde 0.80'lerden yüzde 1.20'lere
çıkmasının alım gücünü yüzde 15-20 gibi geri çektiğinin altını çizen Çağlar, ''Yabancıya
mülk satıĢının çıkması bu açığı kapatacaktır. dedi.
ĠnĢaat sektöründeki beklentiler ve açıklanan alt yapı yatırımları sebebi ile 2012 yılına
dair iyimser olduğunu belirten Çağlar, kentsel dönüĢümün önünü açacak yasaların
çıkması ve yabancılara gayrimenkul satıĢını engelleyen mütekabiliyet ilkesinin
değiĢtirilmesi ile gayrimenkul sektörünün 2012’nin 3. çeyreğinden sonra rahatlama
sürecine girmesini beklediğini iletti. Bunun yanısıra 3. Köprü, Kanal Ġstanbul, Ġzmit
Körfez GeçiĢ Köprüsü, Gebze – Organgazi – Ġzmir Otoyolu, Karadeniz ve Akdenizi
birbirine bağlayacak 18 otoyolun yapımı, Ġstanbul’da Marmaray ve Metrobüs bağlantı
noktalarının sayısının artırılması, Anadolu yakasında 2. Metro çalıĢmaları, Esenboğa Raylı
sistem, GAP Bölgesi yatırımları, Akdeniz Oyunları, barajlar, havaalanları gibi projelerin
hız kesmeyeceğini düĢündüklerini ve 2012 yılında çimento sektöründe bu geliĢmeler
paralelinde %5 civarı iç pazar büyümesi olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Çağlar, 2011’de ihracat pazarlarından Libya ve Suriye’nin tamamen durması ve Irak’ta
Ġran çimentosu tehdidinin 2012 yılında da ihracat açısından sorun olacağını, Rusya’da
projelerin hızlanmasının sektörün önemli ihracat umudu olduğunu belirtti.
BETON YOLLAR
% 100 Türk malı olan çimento ile yapılacak beton yolların önemine değinen Çağlar,
asfalta göre ilk yapım maliyetleri benzer olmasının yanı sıra emniyet, güvenlik, yakıt ve
aydınlatma tasarrufu, daha uzun ömür, sürüĢ konforu gibi çok önemli katma değeri
bulunan beton yolların ve beton bariyerlerin hem ülke ekonomisi hem de sürücü
güvenliği için öncelikli değerlendirilmesi gereken konulardan biri olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin ilk beton yollarının yapımında bulunduklarını, son olarak Ġstanbul trafiğine
rahat nefes aldıran Kağıthane – PiyalepaĢa arasında yapılan tünellerde de beton yol
yaptıklarını vurgulayan Çağlar, birikim ve tecrübeleri ile tüm otoritelere yardımcı olmaya
hazır olduklarının mesajını iletti.
OYKA YATIRIMLARINI TAMAMLIYOR
Çimento Grubuna dahil olan OYKA olarak, Türkiye’nin tek entegre kağıt üretim tesisine
sahip olmanın gururunu yaĢadıklarını dile getiren Çağlar, 2003 yılında devraldıkları
Çaycuma Tesisi’nde bugün itibariyle çimento, yapı kimyasalları, tohum ve gıda
torbalarını dünya standartlarında üretebildiklerini ifade etti. 2011 yılında yapılan ağırlıklı
çevre, kalite ve sürdürülebilirlik yatırımları sonucunda OYKA, makine parkı, sunduğu
teknoloji ve bulunduğu coğrafyada müĢterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ile marka
olmayı baĢardı.
Çağlar, 2003 yılında ÖzelleĢtirme Ġdaresi’nden 15 Milyon Dolar bedelle satın alınarak
OYAK Grubu’na katılan SEKA Çaycuma Tesisi’ne OYKA’nın 150 Milyon TL civarında
kalite, verimlilik ve çevre yatırımları yaptığını belirtti.
ÇEVRE ÖNCELĠĞĠMĠZ
Önceliklerinin her zaman sürdürülebilir bir çevre yaklaĢımı olduğunu anlatan Çağlar,
sektörde de bu anlamda yaptıkları yatırımlar ile öncü olduklarını, bilgi ve tecrübelerini
sektör birlikteliklerinde paylaĢtıklarını belirterek, sektörün ilk lisans, izin ve belgelerini
almıĢ olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Enerjinin en verimli Ģekilde kullanılmasını çalıĢma prensiplerinin önceliği haline getiren
OYAK Çimento Grubu Ģirketlerinden Aslan Çimento’da yılda yaklaĢık 50,000 Ton
tehlikesiz atığın geri kazanımına olanak verecek ve 10 Milyon TL’ye mal olan "Atıktan
TüretilmiĢ Yakıt" üretim tesisinde 2011 yılı sonunda deneme üretimine baĢlandığı
belirtildi. Tesisin tam kapasite ile hizmete geçmesinden sonra bugün çöp olarak hergün
daha zor Ģartlar altında depolanmak zorunda kalınan binlerce ton endüstriyel atığın
iĢlenmesi ile yaklaĢık 40.000 ton kömür ve benzeri fosil bazlı yakıtların kullanımının
önüne geçileceği, böylece ülke ekonomisine 5 Milyon Dolar mertebesinde katkıda
bulunmuĢ olunacağı ifade edildi.
Çağlar, 2011 yılında Bolu, Aslan ve Mardin Çimento Ģirketlerinde elektro filtreden torbalı
filtreye dönüĢtürme yatırımlarına baĢlandığını, 2012 yılında bu tesisler devreye alınırken
Ünye ve Adana Çimento’da bu yatırımlara baĢlanacağını açıkladı.
OYAK Çimento Grubu’nun tüm Ģirketlerinde klinker, çimento ve kömür stokhollerinin
yenilenmesi yönündeki projelerin hemen hemen tamamlandığı, halen yürütülen son
projelerin de 2012 yılı içinde tamamlanacağı ifade edildi. Grubun 350 Milyon TL ayırdığı
2012 - 2013 yatırımları içinde, atıklardan enerji geri kazanımına yönelik besleme ve
yakma sistemleri ile atık ısıdan elektrik enerjisi üretilmesi projeleri öncelik taĢıyor.
Çimento endüstrisinde üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltımında en etkin
araçlardan birisi de hidrolik bağlayıcılık özelliği gösterebilen katkı maddelerinin çimento
ürünlerinde yaygın olarak kullanılmasıdır. Katkılı çimento ürünleri ve bunlara ait
uygulama yöntemlerinin geliĢtirilmesi yönündeki çalıĢmaların Grubun son iki yıldır en
önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Çağlar, katkılı çimento
oranlarının % 51 seviyesine ulaĢtığını, böylece 2011 yılında yaklaĢık 80 milyon ağacın
absorbe ettiği karbondioksit miktarı düzeyinde tasarruf sağlandığını belirtti.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ MATEMATĠK
Matematiğin üretim, satıĢ, karlılık ve yatırımların hepsinin ortak noktası olduğunu
belirten Çağlar, “Genç nüfusa sahip Türkiye, marka üretebilmek için matematiğe önem
verilmelidir” dedi. Çağlar, sözlerini gençlerin matematiği sevmesi, kavraması ve
düĢünmeyi öğrenmesi gerekli. Böylelikle teknoloji kullanan değil, teknoloji üretir haline
gelmemiz mümkün olabilecektir diye sürdürdü. Bu amaçla yola çıkan ve gençlerin
matematiğe olan ilgisini artırmayı, seven öğrencilerin ufkunu geniĢletmeyi hedefleyerek
2002 yılında Liselerarası Matematik YarıĢması projesini baĢlattıklarını ifade eden Çağlar
bu yıl 10.yılını kutlayacak olan projeye bugüne kadar 3,449 okul, 13,796 öğrencinin
katıldığını açıkladı.
Saygılarımızla,
Hande Mistili Çelik
Telefon: (532) 203 83 85
E-Posta: hmcelik@oyakcimento.com
OYAK Çimento Grubu
www.oyakcimento.com
-
ĠletiĢim
Koordinatörlüğü
              
TARĠH:02/03/2012
HABER:
UNYEC
2011 Yılı Kar Dağıtımının Genel Kurul'a Sunulması
iletisim@oyakcimento.com
/
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
01.03.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi
:
01.01.2011 - 31.12.2011
Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek
Toplam Kar Payı (TL)
:
0
Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar
Payının Sermayeye Oranı (%)
:
0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt
Kar Payı (TL)
:
47340853
Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher
Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı
:
Brüt (TL)
:
,38306
Net (TL)
:
,32560
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi
:
28.05.2012
EK AÇIKLAMALAR:
2011 Yılı Gerçek ve Tüzel KiĢilere dağıtılabilir toplam temettü tutarının, ek'li dosya ile ilave edilen tablo
çerçevesinde Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiĢtir.
              
TARĠH:26/03/2012
HABER:
UNYEC
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)#Genel Kurul Toplantısı Sonucu
0
1
2
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
:
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle
ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir
Açıklama mı?
Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
:
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452 321 11 30 0 452 321 11 31
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
:
:
:
Hayır
Hayır
Hayır
:
01.03.2012
:
2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)#Genel Kurul Toplantısı Sonucu
0
1
2
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait
Olduğu Hesap Dönemi
Genel Kurul Tarihi
:
:
Olağan
01.01.2011 - 31.12.2011
:
26.03.2012
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)#Genel Kurul Toplantısı Sonucu
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
ġirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2012 Pazaretsi Günü saat 11'de Ģirket merkezinde
yapılmıĢtır.
1 - ġirketimizin 2011 Brüt Temettü Tutarı olan 47.340.853 TL ( Kırkyedimilyonüçyüzkırkbinsekizyüzelliüç) TL,
Net 40.239.725 TL ( KırkmilyonikiyüzotuzdokuzbinyediyüzyirmibeĢ) TL'nin aĢağıda 1 Tl Nominal değerli Hisse
baĢına detayı gösterildiği Ģekilde ortaklarımıza 28.05.2012 tarihi itibarı ile nakit olarak dağıtılmasına karar
verilmiĢtir.
1 TL Nominal Değerli Hisseye
Toplam Temettü ( TL )
)
Brüt
47.340.853 TL
Net
40.239.725 TL
Temettü Tutarı ( TL )
0,38306
0,32560
Temettü Oranı ( %
38,31
32,56
2- Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ġirketimiz Yönetim Kurulu
üyeliklerine; Sn. Celalettin ÇAĞLAR, Sn.Aydın SEMERCĠ, Sn.Mustafa Serdar EKĠZOĞLU, Sn.Güney ARIK, Sn
Feyza DEMETGÜL. Denetleme Kurulu üyeliklerine Sn:Ahmet Serdar AKINSEL,Sn: Osman BAYKURT, Sn.Faruk
KÖKSAL seçilmiĢlerdir.
3- 2012 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik
A.ġ. ( A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmiĢtir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ek'de sunulmuĢtur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt
ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
TARĠH:26/03/2012
HABER:
UNYEC Yönetim Kurulu Görev Taksimi ,
ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2012 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantısında görev bölümü yapılmıĢ;
Sn.Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu BaĢkanı, Sn. Aydın SEMERCĠ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığına
seçilmiĢlerdir. 2012 Yılı Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Sn., Güney ARIK ve Sn. Feyza DEMETGÜL
seçilmiĢlerdir.
TARĠH:26/03/2012
HABER:
UNYEC 2011 Yılına Ait Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
0
1
2
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
:
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle
ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir
Açıklama mı?
Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
:
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452 321 11 30 - 0
452 321 11 31
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
:
:
:
Hayır
Hayır
Hayır
:
02.03.2012
:
2011 Yılına Ait Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)#Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
0
1
2
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt
Kar Payı (TL)
Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal
Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak
Nakit Kar Payı
Brüt (TL)
Net (TL)
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
:
47,340,853.00
:
:
:
0.383060
0.325600
28.05.2012
TARĠH:16/04/2012
HABER:
UNYEC OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve Basın Bülteni
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
16 Nisan 2012 tarihinnde OYAK Çimento Grubu tarafından yerli ve yabancı yatırımcılar ve fon yöneticileri ile basın
kuruluĢlarına iletilen yatırımcı ve basın bülteni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
TARĠH:10/05/2012
HABER:
UNYEC OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve Basın Bülteni
ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ
YENĠ ġEKLĠ
ESKĠ ġEKLĠ
Amaç ve Konusu:
Amaç ve Konusu:
Madde 4 – ġirketin amacı ve faaliyet konuları Ģunlardır:
Madde 4 – ġirketin amacı ve faaliyet konuları
Ģunlardır:
A - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için
gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
A - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için
gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun
B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve
için gerekli teĢkilatı kurmak ve sattırmak.
bunun için gerekli teĢkilatı kurmak ve sattırmak.
C – Çimento ve hazır beton üretimi ve satıĢıyla ilgili her
çeĢit ticari iĢlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve C – Çimento ve hazır beton üretimi ve satıĢıyla ilgili
yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya her çeĢit ticari iĢlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve
satıĢına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya
satıĢına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya
acenteliklerini almak.
acenteliklerini almak.
D - Kuracağı tesis ve fabrikalarla, iĢletmeye idare
teĢkilatı için gerekli arazi, taĢ ocağı, arsa ve binaları D - Kuracağı tesis ve fabrikalarla, iĢletmeye idare
satın almak veya ihya etmek ve inĢa ettirmek ve teĢkilatı için gerekli arazi, taĢ ocağı, arsa ve binaları
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller satın almak veya ihya etmek ve inĢa ettirmek ve
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak
baĢkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya
baĢkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil
ettirmek.
ettirmek.
E - Her çeĢit maden ocakları için arama ve iĢletme
ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak E - Her çeĢit maden ocakları için arama ve iĢletme
ve iĢletmek.
ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak
ve iĢletmek.
F - Demir, saç ve her cins inĢaat malzemesi imalatı,
ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraĢmak.
F - Demir, saç ve her cins inĢaat malzemesi imalatı,
ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraĢmak.
G - Yapı iĢleriyle uğraĢmak, yapı Ģirketleri kurmak veya
bu amaçlar için kurulmuĢ olanlara iĢtirak etmek.
G - Yapı iĢleriyle uğraĢmak, yapı Ģirketleri kurmak
veya bu amaçlar için kurulmuĢ olanlara iĢtirak etmek.
H– ġirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her
türlü sosyal binalarla ilgili taĢınır ve taĢınmazlar satın H– ġirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve
almak, satmak ve her çeĢit tasarrufta bulunmak.
her türlü sosyal binalarla ilgili taĢınır ve taĢınmazlar
satın almak, satmak ve her çeĢit tasarrufta bulunmak.
I - Yukarıda yazılı amaçların gerçekleĢmesi için Ģirketler
kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kiĢilerle ticari
iliĢkiler kurmak, kurulan Ģirketlere iĢtirak etmek, petrol
bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve sosyal I - Yukarıda yazılı amaçların gerçekleĢmesi için
teĢekküller kurmak veya kurulmuĢ olan bu teĢekküllere Ģirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel
kiĢilerle ticari iliĢkiler kurmak, kurulan Ģirketlere
üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.
iĢtirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amacıyla ilgili
J- ġirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve mesleki ve sosyal teĢekküller kurmak veya kurulmuĢ
menkul kıymet portföy iĢletmeciliği niteliğinde olan bu teĢekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci
olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak göndermek.
suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede Ģirketin
menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket J- ġirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve
menkul kıymet portföy iĢletmeciliği niteliğinde
etmek.
olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak
K- Liman iĢletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede Ģirketin
hizmetleri vermek.
menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi
hareket etmek.
L- ġirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya
dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
K- Liman iĢletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her
türlü hizmetleri vermek.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan baĢka ileride
ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka iĢlere L- ġirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya
giriĢilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve
bu yolda karar alındıktan ve Esas SözleĢme değiĢikliği M- Elektrik piyasasına iliĢkin ilgili mevzuata
ticaret siciline tescil edildikten sonra ġirket bu iĢleri de uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı
yapabilecektir. Esas SözleĢme değiĢikliği mahiyetinde enerjisi ihtiyacını karĢılamak üzere otoprodüktör
olan iĢbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik
ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması
kurum ve merciilerden gerekli izinler alınacaktır.
halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen
elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans
sahibi diğer tüzel kiĢilere ve serbest tüketicilere
satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim
tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin
edilebilmesine iliĢkin faaliyette bulunmak,
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan baĢka
ileride ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka
iĢlere giriĢilmek istenildiği takdirde Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un
onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas
SözleĢme değiĢikliği ticaret siciline tescil edildikten
sonra ġirket bu iĢleri de yapabilecektir. Esas SözleĢme
değiĢikliği mahiyetinde olan iĢbu kararın tatbiki için
mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve merciilerden
gerekli izinler alınacaktır.
Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu:
Madde 10 - ġirketin iĢleri ve idaresi Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.
Madde 10 – ġirketin iĢleri ve idaresi Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK
hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en
az 3 en çok 9 üyeden oluĢur.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK
hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek
en az 5 en çok 9 üyeden oluĢur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.
Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını,
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı
çalıĢmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar
almalarına ve komitelerin oluĢumu ve çalıĢmalarını
etkin bir Ģekilde organize etmelerine olanak sağlayacak
Ģekilde belirler.
Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını,
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı
çalıĢmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar
almalarına ve komitelerin oluĢumu ve çalıĢmalarını
etkin bir Ģekilde organize etmelerine olanak sağlayacak
Ģekilde belirler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya
bir kısmını, ġirket ortağı aynı tüzel kiĢinin gösterdiği
adaylar arasından seçebileceğinden, ġirket ortağı tüzel
kiĢiler Yönetim Kurulu’nda birden
fazla üye ile temsil edilebilirler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını
veya bir kısmını, ġirket ortağı aynı tüzel kiĢinin
gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, ġirket
ortağı tüzel kiĢiler Yönetim Kurulu’nda birden fazla
üye ile temsil edilebilirler.
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için
Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için
seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu
seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri üyeleri tekrar seçilebilirler.
tekrar seçilebilirler.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde,
Yönetim Kurulu, TTK’da ve iĢbu Esas sözleĢmede
belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere
üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece
seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde,
Yönetim Kurulu, TTK’da, sermaye piyasası
mevzuatında ve iĢbu Esas sözleĢmede belirtilen
Ģartları haiz bir kiĢiyi geçici olarak bu yere üye seçer
ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen
üye eski üyenin süresini tamamlar.
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiĢtirebilir.
üyelerini her zaman değiĢtirebilir.
Toplantılar:
Toplantılar:
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya
ġirket iĢleri gerektirdiğinde ġirket merkezinde veya
Yönetim Kurulu kararı ile baĢka bir yerde toplanır. Konu
hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar
toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir.
Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri
arasından bir baĢkan ve bulunmadığı zamanlarda ona
vekalet etmek üzere bir baĢkan vekili seçer. Yönetim
Kurulu toplanma Ģekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy
verilmesi Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri
TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısının
3 olduğu durumda 3 kiĢi ile, 5 olduğu durumda 4 kiĢi ile;
7 olduğu durumda 5 kiĢi ile; 9 olduğu durumda 6 kiĢi ile
toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam
sayısının yarısının bir fazlasıdır.
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez
veya ġirket iĢleri gerektirdiğinde ġirket merkezinde
veya Yönetim Kurulu kararı ile baĢka bir yerde
toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği
takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı
onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk
toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve
bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir
baĢkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma Ģekli,
toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim
Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili
mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye
sayısının 5 olduğu durumda, 3 kiĢi ile; 7 olduğu
durumda 4 kiĢi ile; 9 olduğu durumda 5 kiĢi ile
toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam
sayısının yarısının bir fazlasıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan
iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve
Ģirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve
üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
iliĢkin
düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir.
Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçirilir. BaĢkan ve üyeler tarafından imzalanır.
BaĢkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu ġirketi temsil ve idare yetkisinin
Yönetim Kurulu ġirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu
hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir üyeleri dıĢında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden
bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.
veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.
Komiteler
Denetim Komitesi:
Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluĢur.
Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin
yeterli ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılması için gerekli tüm
tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Madde 19 – Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat
kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin
oluĢumu, görev ve çalıĢma esasları ile Yönetim
Kurulu ile iliĢkileri hakkında, ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Denetim Komitesi, BaĢkanın daveti üzerine en az üç
ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve
bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi
alabilir.
Ġlan:
Madde 32- ġirkete ait ilanlar TTK’nın 37. maddesinin
4. fıkrası hükümleri saklı kalmak Ģartıyla günlük bir
gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel
Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK’nın
368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.
Ġlan:
Madde 32 – ġirkete ait ilanlar TTK’nun hükümleri
saklı kalmak Ģartıyla ġirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.
Genel Kurul toplantılarına iliĢkin olarak,
yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen ilan süre
ve esaslarına uyulur.
ġirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı
ile birlikte, Ģirketin mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra,
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim
Ġlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.
Yapılacak duyurulara iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
Yapılacak duyurulara iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK
ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
uygulanır.
TARĠH:28/05/2012
HABER:
UNYEC Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı Hakkında
GÜNDEM:
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĠ
1.BaĢkanlık divanının oluĢturulması
2.Divanın imzaya yetkili kılınması
3.Ana sözleĢmenin 4.,10.,11.12.,19. ve 32 'inci maddelerinin değiĢtirilmesi hususunun görüĢülerek
karara bağlanması
4.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim
yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
5.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6.Dilek, temenniler ve kapanıĢ.
EK AÇIKLAMALAR:
ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN
ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 11.30'
da Ģirket merkezi Ünye'de yapılacak ve aĢağıdaki gündem maddeleri görüĢülecektir.
Pay senetleri Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileĢtirilmiĢ
olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesine
kayıt ettirerek alacakları giriĢ kartları ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. MKK
nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya
katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.
Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileĢtirmeyen pay sahiplerimiz
de pay senetlerinin kaydileĢtirilmesi Ģartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde pay senetlerini bloke ettirmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj
Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriĢ kartları ile Genel Kurul toplantısına
katılabileceklerdir. Bu çerçevede Genel Kurul Blokaj iĢlemleri için ġirketimiz adına blokaj
ve kaydi iĢlemleri yürüten, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ'ne baĢvurarak blokaj
iĢlemlerini yaptırabileceklerdir.
18.07.2011 tarihinden itibaren ġirketimiz internet adresinde duyurduğumuz üzere; 25 ġubat
2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı
Kanun'un 157'nci maddesi ile değiĢtirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi
ve Merkezi Kayıt KuruluĢu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu
çerçevesinde; pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahiplerimizin 31
Aralık 2012 tarihine kadar kaydileĢtirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen
ġirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm
hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiĢ sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay
senetlerini kaydileĢtirmemiĢ olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa
sürede hisselerini Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde kaydileĢtirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, iliĢikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya
vekalet formu örneğini ġirket Merkezimiz ile www.unyecimento.com.tr adresindeki ġirket
internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de
yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmıĢ veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını
taĢıyan vekaletname formuna ekleyerek verilen vekaletnamelerini ġirket Merkezine ibraz
etmeleri gerekmektedir.
ġirketimizin SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel
Kurul toplantısında görüĢülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, ana
sözleĢme tadil metni ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmiĢlerinin Olağanüstü
Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız yönetim kurulu üye adayları
dıĢındaki adayların özgeçmiĢlerinin 15 gün öncesinden itibaren ġirketimiz Merkezinde ve
www.unyecimento.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde pay sahiplerimizin
incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
VEKALETNAME
ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NA
Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.ġ. 'nin Ģirket merkezi Ünye'de 25 Haziran 2012
Pazartesi günü saat 11.30'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aĢağıda
belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli
belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere __________________________ vekil tayin
ediyorum.
TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil, aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
Vekil, ġirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve Serisi :
b) Numarası :
c) Adet Nominal değeri :
d) Oyda Ġmtiyazı olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
ĠMZASI
ADRESĠ
:
:
NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d)
Ģıkkı için açıklamalar yapılır.
ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 11.30‟ da Ģirket merkezi
Ünye‟de yapılacak ve aĢağıdaki gündem maddeleri görüĢülecektir.
Pay senetleri Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileĢtirilmiĢ olan ortaklarımız,
kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek alacakları giriĢ kartları ile Genel
Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen pay sahiplerimizin
toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileĢtirmeyen pay sahiplerimiz de pay senetlerinin
kaydileĢtirilmesi Ģartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay senetlerini bloke ettirmek
suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi‟ne kayıt ettirerek alacakları giriĢ kartları ile Genel Kurul toplantısına
katılabileceklerdir. Bu çerçevede Genel Kurul Blokaj iĢlemleri için ġirketimiz adına blokaj ve kaydi iĢlemleri
yürüten, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ‟ne baĢvurarak blokaj iĢlemlerini yaptırabileceklerdir.
18.07.2011 tarihinden itibaren ġirketimiz internet adresinde duyurduğumuz üzere; 25 ġubat 2011 tarihli ve 27857
sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun‟un 157‟nci maddesi ile değiĢtirilen
Sermaye Piyasası Kanunu‟nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt KuruluĢu‟nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı
Genel Mektubu çerçevesinde; pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahiplerimizin 31 Aralık
2012 tarihine kadar kaydileĢtirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen ġirketimize intikal edecek ve pay
sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiĢ
sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay senetlerini kaydileĢtirmemiĢ olan pay sahiplerimizin haklarının
kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde kaydileĢtirmeleri
gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için
vekaletnamelerini, iliĢikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini ġirket Merkezimiz ile
www.unyecimento.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872
sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmıĢ veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taĢıyan
vekaletname formuna ekleyerek verilen vekaletnamelerini ġirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
ġirketimizin SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında
görüĢülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, ana sözleĢme tadil metni ve bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin özgeçmiĢlerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız
yönetim kurulu üye adayları dıĢındaki adayların özgeçmiĢlerinin 15 gün öncesinden itibaren ġirketimiz
Merkezinde ve www.unyecimento.com.tr adresindeki ġirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine
hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETĠM KURULU
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĠ
1. BaĢkanlık divanının oluĢturulması
2. Divanın imzaya yetkili kılınması
3. Ana sözleĢmenin 4.,10.,11.12.,19. ve 32 ‟inci maddelerinin değiĢtirilmesi hususunun görüĢülerek
karara bağlanması
4. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre
seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6. Dilek, temenniler ve kapanıĢ.
ESKĠ ġEKĠL
YENĠ ġEKĠL
Amaç ve Konusu:
Amaç ve Konusu:
Madde 4 – ġirketin amacı ve faaliyet konuları Ģunlardır:
Madde 4 – ġirketin amacı ve faaliyet konuları
Ģunlardır:
A - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için
gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun
için gerekli teĢkilatı kurmak ve sattırmak.
C – Çimento ve hazır beton üretimi ve satıĢıyla ilgili her
çeĢit ticari iĢlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve
yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya
satıĢına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya
acenteliklerini almak.
D - Kuracağı tesis ve fabrikalarla, iĢletmeye idare
teĢkilatı için gerekli arazi, taĢ ocağı, arsa ve binaları
satın almak veya ihya etmek ve inĢa ettirmek ve
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu‟nca aranacak
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya
baĢkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil
ettirmek.
E - Her çeĢit maden ocakları için arama ve iĢletme
ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak
ve iĢletmek.
F - Demir, saç ve her cins inĢaat malzemesi imalatı,
ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraĢmak.
G - Yapı iĢleriyle uğraĢmak, yapı Ģirketleri kurmak veya
A - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için
gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.
B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve
bunun için gerekli teĢkilatı kurmak ve sattırmak.
C – Çimento ve hazır beton üretimi ve satıĢıyla ilgili her
çeĢit ticari iĢlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve
yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya
satıĢına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya
acenteliklerini almak.
D - Kuracağı tesis ve fabrikalarla, iĢletmeye idare
teĢkilatı için gerekli arazi, taĢ ocağı, arsa ve binaları
satın almak veya ihya etmek ve inĢa ettirmek ve
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu‟nca aranacak
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya
baĢkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil
ettirmek.
E - Her çeĢit maden ocakları için arama ve iĢletme
ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak
ve iĢletmek.
F - Demir, saç ve her cins inĢaat malzemesi imalatı,
ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraĢmak.
bu amaçlar için kurulmuĢ olanlara iĢtirak etmek.
H– ġirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her
türlü sosyal binalarla ilgili taĢınır ve taĢınmazlar satın
almak, satmak ve her çeĢit tasarrufta bulunmak.
I - Yukarıda yazılı amaçların gerçekleĢmesi için Ģirketler
kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kiĢilerle ticari
iliĢkiler kurmak, kurulan Ģirketlere iĢtirak etmek, petrol
bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve sosyal
teĢekküller kurmak veya kurulmuĢ olan bu teĢekküllere
üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.
J- ġirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy iĢletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla
Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek,
bu değerlendirmede Ģirketin menfaatlerini gözetmek ve
basiretli bir tacir gibi hareket etmek.
G - Yapı iĢleriyle uğraĢmak, yapı Ģirketleri kurmak veya
bu amaçlar için kurulmuĢ olanlara iĢtirak etmek.
H– ġirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her
türlü sosyal binalarla ilgili taĢınır ve taĢınmazlar satın
almak, satmak ve her çeĢit tasarrufta bulunmak.
I - Yukarıda yazılı amaçların gerçekleĢmesi için
Ģirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel
kiĢilerle ticari iliĢkiler kurmak, kurulan Ģirketlere iĢtirak
etmek, petrol bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve
sosyal teĢekküller kurmak veya kurulmuĢ olan bu
teĢekküllere
üye
olmak
gerektiğinde
temsilci
göndermek.
K- Liman iĢletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü
hizmetleri vermek.
J- ġirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve
menkul kıymet portföy iĢletmeciliği niteliğinde olmamak
kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle
değerlendirmek,
bu
değerlendirmede
Ģirketin
menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket
etmek.
L- ġirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya
dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
K- Liman iĢletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü
hizmetleri vermek.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan baĢka ileride
ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka iĢlere
giriĢilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet Genel Kurul‟un onayına sunulacak ve
bu yolda karar alındıktan ve Esas SözleĢme değiĢikliği
ticaret siciline tescil edildikten sonra ġirket bu iĢleri de
yapabilecektir. Esas SözleĢme değiĢikliği mahiyetinde
olan iĢbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili
kurum ve merciilerden gerekli izinler alınacaktır.
L- ġirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya
dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
M- Elektrik piyasasına iliĢkin ilgili mevzuata uygun
olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi
ihtiyacını karĢılamak üzere otoprodüktör lisansı
çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı
enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz
konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve
ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer
tüzel kiĢilere ve serbest tüketicilere satmak ve
ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle
ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine
iliĢkin faaliyette bulunmak,
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan baĢka ileride
ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka iĢlere
giriĢilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet Genel Kurul‟un onayına sunulacak ve
bu yolda karar alındıktan ve Esas SözleĢme değiĢikliği
ticaret siciline tescil edildikten sonra ġirket bu iĢleri de
yapabilecektir. Esas SözleĢme değiĢikliği mahiyetinde
olan iĢbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili
kurum ve merciilerden gerekli izinler alınacaktır.
Yönetim Kurulu:
Madde 10 - ġirketin iĢleri ve idaresi Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu:
Madde 10 – ġirketin iĢleri ve idaresi Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri
dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en
az 3 en çok 9 üyeden oluĢur.
Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını,
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı
çalıĢmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar
almalarına ve komitelerin oluĢumu ve çalıĢmalarını
etkin bir Ģekilde organize etmelerine olanak sağlayacak
Ģekilde belirler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya
bir kısmını, ġirket ortağı aynı tüzel kiĢinin gösterdiği
adaylar arasından seçebileceğinden, ġirket ortağı tüzel
kiĢiler Yönetim Kurulu‟nda birden
fazla üye ile temsil edilebilirler.
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK
hükümleri
dairesinde;
hissedarlar
arasından
seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluĢur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.
Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını,
Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalıĢmalar
yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve
komitelerin oluĢumu ve çalıĢmalarını etkin bir Ģekilde
organize etmelerine olanak sağlayacak Ģekilde belirler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya
bir kısmını, ġirket ortağı aynı tüzel kiĢinin gösterdiği
adaylar arasından seçebileceğinden, ġirket ortağı tüzel
kiĢiler Yönetim Kurulu‟nda birden fazla üye ile temsil
edilebilirler.
Yönetim Kurulu’nun Süresi:
Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler,
seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilirler.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde,
Yönetim Kurulu, TTK‟da ve iĢbu Esas sözleĢmede
belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere
üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece
seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiĢtirebilir.
Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler,
seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilirler.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde,
Yönetim
Kurulu,
TTK‟da,
sermaye
piyasası
mevzuatında ve iĢbu Esas sözleĢmede belirtilen
Ģartları haiz bir kiĢiyi geçici olarak bu yere üye seçer
ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen
üye eski üyenin süresini tamamlar.
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiĢtirebilir.
Toplantılar:
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya
ġirket iĢleri gerektirdiğinde ġirket merkezinde veya
Yönetim Kurulu kararı ile baĢka bir yerde toplanır. Konu
hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar
toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir.
Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından
bir baĢkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet
etmek üzere bir baĢkan vekili seçer. Yönetim Kurulu
toplanma Ģekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy
verilmesi Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri TTK
hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısının 3
olduğu durumda 3 kiĢi ile, 5 olduğu durumda 4 kiĢi ile; 7
olduğu durumda 5 kiĢi ile; 9 olduğu durumda 6 kiĢi ile
toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam
sayısının yarısının bir fazlasıdır.
Toplantılar:
Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez
veya ġirket iĢleri gerektirdiğinde ġirket merkezinde
veya Yönetim Kurulu kararı ile baĢka bir yerde toplanır.
Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde,
kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile
alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında
üyeleri arasından bir baĢkan ve bulunmadığı
zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir baĢkan vekili
seçer. Yönetim Kurulu toplanma Ģekli, toplantı ve karar
yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev,
hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu
durumda, 3 kiĢi ile; 7 olduğu durumda 4 kiĢi ile; 9
olduğu durumda 5 kiĢi ile toplanır. Diğer hallerde
toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir
fazlasıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan
iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz
olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır.
Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçirilir. BaĢkan
ve üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu ġirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini
veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç
murahhas üyeye bırakabilir.
Denetim Komitesi:
Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluĢur.
Kurumsal
Yönetim
Ġlkelerinin
uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve
Ģirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve
üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
iliĢkin
düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir.
BaĢkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu ġirketi temsil ve idare yetkisinin
hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu
üyeleri dıĢında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir
veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.
Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin
yeterli ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılması için gerekli tüm
tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Denetim Komitesi, BaĢkanın daveti üzerine en az üç
ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve
bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi
alabilir.
Komiteler
Madde 19 – Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat
kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin
oluĢumu, görev ve çalıĢma esasları ile Yönetim
Kurulu ile iliĢkileri hakkında, ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Ġlan:
Madde 32- ġirkete ait ilanlar TTK‟nın 37. maddesinin 4.
fıkrası hükümleri saklı kalmak Ģartıyla günlük bir gazete
ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun
toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK‟nın 368.
maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri
hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.
Ġlan:
Madde 32 – ġirkete ait ilanlar TTK’nun hükümleri
saklı kalmak Ģartıyla ġirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.
Genel
Kurul
toplantılarına
iliĢkin
olarak,
yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen ilan süre
ve esaslarına uyulur.
Yapılacak duyurulara iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK
ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
ġirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı
ile birlikte, Ģirketin mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra,
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim
Ġlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.
Yapılacak duyurulara iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
uygulanır.
VEKALETNAME
ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NA
Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.ġ. ’nin Ģirket merkezi Ünye’de 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat
11.30’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
__________________________ vekil tayin ediyorum.
A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil, ġirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve Serisi
:…………………………………………..
b) Numarası
:…………………………………………..
c) Adet Nominal değeri
:…………………………………………..
d) Oyda Ġmtiyazı olup olmadığı
:…………………………………………..
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu
:…………………………………………..
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
ĠMZASI
ADRESĠ
:……………………………….
:……………………………….
NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için açıklamalar
yapılır.
TARĠH:28/05/2012
HABER:
UNYEC :
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Tel: 0 452 321 11 00 / 29 Hat
:
Faks1 : 0 452 321 11 30 Faks2 : 0 452 321 11 31
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı?
Özet Bilgi
ĠliĢkiler
: Tel: 0 452 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
: Hayır
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin adaylığı
:
hakkında,
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
ġirketimizin 28.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;25.06.2012 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel
Kurulda; Yönetim Kurulunun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından uygun görülen Suat Necat Öney ve Ali
Ġhsan Kamanlı'nın,Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiĢtir. Adayların
özgeçmiĢleri ekte yer almaktadır.
ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye )
Adı Soyadı
:
Doğum Tarihi
:
Eğitim Durumu
Lisans
:
Suat Necat ÖNEY
15.05.1952
Eğitim Kurumunun Adı
BitiĢ Tarihi
Ġstanbul Teknik Üniversitesi,
Makine Fakültesi
1973
Bildiği Yabancı Diller : Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
BaĢlangıç ve BitiĢ
Tarihi
Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret
Ltd.ġti.Kurucu Ortak
2003-
Kormetal Genel Müdür
1992-2001
Sona Erme Nedeni
Emeklilik nedeniyle,
ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye )
Adı Soyadı
:
Doğum Tarihi
:
Eğitim Durumu
:
Lisans
Ali Ġhsan KAMANLI
05.03.1952
Eğitim Kurumunun Adı
BitiĢ Tarihi
Ġstanbul Teknik Üniversitesi,
Makine Fakültesi
1973
Bildiği Yabancı Diller : Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
Otokoç AĢ.
Genel Müdür DanıĢmanı
Ford Otosan A.ġ.
Genel Müdür Mv.





Yatırım – Projeler
Fab.KuruluĢ
Çal.
Takım-Kalıp
Yönetim
BaĢkan Yar.
Ford of ChinaNanchang
BaĢlangıç ve
BitiĢ Tarihi
Sona Erme Nedeni
2009-2010
ISO 14000-18000 Proje Bitimi
2002-2009
Emeklilik
TARĠH:25/06/2012
HABER:
UNYEC Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı Hakkında
ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.06.2012 Pazartesi günü saat 11.30'da
Ģirket merkezinde yapılmıĢtır.
Toplantıda alınan kararlar aĢağıdaki gibidir :
1- ġirket Esas SözleĢmesinin 4.,10.,11.,12.,19. ve 32' nci maddelerinin değiĢtirilmesine karar
verilmiĢtir.
2- Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'ne uyum kapsamında ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden
yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi, bir
sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye
sayısının 6 olarak belirlenmesine, ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Celalettin
ÇAĞLAR, Sn. Aydın SEMERCĠ, Sn. Mustafa Serdar EKĠZOĞLU ve Sn. Feyza
DEMETGÜL'ün , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn.Suat Necat ÖNEY ve
Sn.Ali Ġhsan KAMANLI'nın seçilmelerine karar verilmiĢtir.
Diğer gündem maddelerini de içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun
Cetveli ekte sunulmuĢtur.
TARĠH:25/06/2012
HABER:
UNYEC Yönetim
Kurulu Görev Dağılımı hak.
ġirketimizin 25.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılmıĢtır. Sn.
Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na, Sn. Aydın SEMERCĠ Yönetim Kurulu
BaĢkan Vekilliği'ne seçilmiĢlerdir.
Ayrıca;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda;
1.Sn. Ali Ġhsan KAMANLI' nın BaĢkan ve Sn. Suat Necat ÖNEY' in üye olarak
görevlendirilmesiyle Denetimden Sorumlu Komitenin,
2. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin
görevlerini de yerine getirmek üzere Sn. Suat Necat ÖNEY' in BaĢkan, Sn. Feyza
DEMETGÜL ve Sn. Sevilay ÇĠNBĠLGEL' in üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal
Yönetim Komitesinin oluĢturulmasına,
karar verilmiĢtir.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 25.07.2012 14:59:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks No.
:
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks 1 : 0 452 321 11 30
- Faks 2 : 0 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
:
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Riskin Erken Saptanması Komitesi hak.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
ġirketimizin 25.07. 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla;
- Risk Yönetimi Komitesi'nin kurulmasına;
- 25.06..2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili
görevlerin, kurulacak bu komite tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalıĢma esaslarından ilgili
yükümlülüklerin çıkarılmasına;
- Komitenin 3 üyeden oluĢmasına ve BaĢkanlığına Sayın Suat Necat ÖNEY.'in, üyeliğe Sayın Feyza DEMETGÜL.'ün ve Sayın Sevilay
ÇĠNBĠLGEL'in getirilmesine; karar verilmiĢtir.
ġirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluĢturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden
Sorumlu Komitenin çalıĢma esasları Ģirketimiz internet sitesinde yayınlanmıĢtır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)#Özel Durum Açıklaması (Genel)
0
1
2
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks No.
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle
ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ
Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii
Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat
Faks : 0 452 321 11 30 - 0 452 321
11 31
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312
431 31 73
:
Hayır
:
ġirketimizin Yönetim Kurulu BaĢkanı
Sn. Celalettin ÇAĞLAR’ın, Yönetim
Kurulu Üyesi Sn. Feyza
DEMETGÜL’ün istifasının kabulü ve
Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) ,
OYAK GiriĢim’in tüzel kiĢi yönetim
kurulu üyesi olarak seçilmesi hak.
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde ilgili kanunun 359. Maddesine istinaden ġirketimiz Yönetim
Kurulu'nun 10.09.2012 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantısında ;
- ġirketimiz Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Celalettin ÇAĞLAR’ın 10.09.2012 tarihli istifa dilekçesinin
kabulü, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ġirketimiz ortaklarından Ordu YardımlaĢma Kurumu –
OYAK’ın (Temsilcisi: Sn. Celalettin ÇAĞLAR), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı
Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere 10.09.2012 tarihi itibariyle seçilmesine, Ordu
YardımlaĢma Kurumu – OYAK’ın (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak
görevlendirilmesine,
- ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken saptanması Komitesi üyesi
Feyza DEMETGÜL’ün 10.09.2012 tarihli istifa dilekçesinin kabulü, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine,
ġirketimiz ortaklarından Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ.’nin (Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL) yapılacak ilk Genel
Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere
10.09.2012 tarihi itibariyle seçilmesine, Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ.’nin (Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL)
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
Karar verilmiĢtir.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [ADANA, ASLAN, BOLUC, MRDIN] 05.11.2012 12:43:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE MEVKİİ P.K.31
ÜNYE/ORDU
Telefon ve Faks No.
:
TEL:0 452 321 11 00-29 HAT FAKS:0 452 321 11
30-31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks No.su
:
TEL:0 312 415 64 53 FAKS:0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
OYAK ÇİMENTO GRUBU YATIRIMCI BÜLTENİ
AÇIKLAMA:
5 Kasım 2012 tarihinde OYAK Çimento Grubu tarafından yerli ve yabancı yatırımcılar ve fon yöneticileri ile basın kuruluĢlarına iletilen
yatırımcı ve basın bülteni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
5 Kasım 2012
Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyetlerini sürdüren ve %16 pazar payı ile ülkemizin en büyük çimento
grubu olan OYAK Çimento Grubu, 2012 yılının üçüncü çeyreğine ait mali tablo ve dipnotlarını yayınladı.
İlk çeyrekte yaşanan olumsuz hava şartları ve Ortadoğu’daki talep düşüşünü telafi etmeye devam eden grup,
ilk 9 ayda 789 Milyon TL ciro, 225 Milyon TL faiz amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ve 169 Milyon TL
net kar elde etti. Bu sonuçlar ile FAVÖK marjı %29 ve net kar marjı ise %21 oldu.
İki sene önce Super ve Ekstra Beyaz Çimento ile yeni piyasalara giren Adana Çimento iç ve dış pazarlarda
ürünlerinin marka olduğunu kabul ettirdi, beyaz çimentoda geçen seneye göre satışlarını korudu. Elektrik
zamları ve işçilik maliyetlerindeki artışlara rağmen maliyetlerini kontrol altına aldı, geçen seneye göre maaliyet
artışlarını 1 TL mertebesinde tuttu. Kentleşme sürecinde Adana’nın ilk sırada yer almasının satışlara olumlu
etkisinin olması beklenmektedir.
Ortadoğu ihracatının öncülerinden Mardin Çimento, bölgede iç piyasadaki satışlarını ve pazarını geçen sene
mertebesinde korudu. Bölgenin en büyük barajı Ilısu gibi büyük projelerde aranan marka olmayı sürdürdü.
Daralan ihraç pazarlarına rağmen Mardin Çimento FAVÖK marjında geçmiş yıllarda yer aldığı ilk sıralardaki
yerini korumaktadır. Enerji dalgalanmalarındaki sıklığın maliyetlere olan olumsuz etkisini minimuma indirmek
için şalt sahası yatırımına başlamıştır.
Adana ve Mardin Çimento, Ortadoğu bölgesinde düzenin sağlanması sonrasında oluşacak yeni ve olası
yüksek talebin takipçisi durumundadır.
Bolu ve Ünye Çimento, altyapı, yol, baraj gibi projelerin sağladığı yüksek iç talep sayesinde ciro ve kar
rakamlarını geçen senenin üzerine çıkardı.
Bolu Çimento, Körfez Geçiş Projesi, Aksu Termik Santrali, Ereğli – Zonguldak – Düzce Otoyol Projesi, Zorlu
Enerji Manisa petrol arama kuyuları ve TPAO petrol sondaj kuyularına yüksek katkılı, özellikli ürünler üreterek
destek vermektedir. Son yıllarda ARGE faaliyetleri ile geliştirilen uzun ömürlü, yüksek mukavetli çimento ile
Marmaray, Ataşehir Selimiye Camii ve Atatürk Orman Çiftliği içinde inşası devam eden Başbakanlık Binasında
tercih edilen özel ürünler üretmeye devam etmektedir.
Ünye Çimento, Doğu Karadeniz Bölgesinde Deriner Barajı gibi büyük projeler ve diğer alt ve üst yapı
inşaatlarında tercih edilen marka olmaya devam etti. Liman avantajı sayesinde maliyetlerini minimumda
tutmayı başardı. Komşularından Batum ve Rusya’da da ürünleri ve kalitesi ile tercih edilen firma olmayı
sağladı.
Aslan Çimento, sürekli artan operasyonel başarısına Ümraniye arsası satışını ekleyerek %49 gibi son derece
yüksek bir FAVÖK marjına ulaştı. Şirketin halka açıklık oranını artırmak üzere yapılan hisse senedi satışları
devam etmektedir.
OYAK Çimento Grubu şirketleri çevreci yaklaşımlarını sürdürerek torbalı filtre yatırımlarına devam etti. Bolu ve
Aslan Çimento’da devreye alındı, diğer şirketlerde 2013 ilk aylarında torbalı filtreler devrede olacaktır. Aslan
Çimento’da Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi devreye alındı, Bolu Çimento da Kasım ayında devreye alınacaktır.
Bolu ve Aslan Çimento da ayrıca atık ısıdan elektrik üretilmesi yatırımlarına başlanacaktır.
OYAK Çimento Grubu, 2012 yılının ilk çeyreğindeki olumsuz etkilerin son çeyrek itibariyle nötralize olacağını,
yılın düşük bir iç satış büyümesi ile tamamlanacağını öngörmektedir. 2013 yılının ise gayri safi yurtiçi
hasıladaki yükselişe paralel olarak 2012’den daha iyi olacağı, çimento iç satışlarının %4 mertebesinde
artacağı tahmin edilmektedir.
Bilgi için: Hande Mistili Çelik - hmcelik@oyakcimento.com – (532) 203 83 85
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 18.12.2012
KAP ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)#Özel Durum Açıklaması (Genel)
0
1
2
Ortaklığın Adresi
:
DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE MEVKİİ PK. 31 ÜNYE / ORDU
Telefon ve Faks No.
:
TEL : 0 452 321 11 00 / 29 HAT FAKS : 0 452 321 30 - 0 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
:
TEL : 0 312 415 64 53 FAKS: 0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
ESAS SÖZLEŞMENİN 21. MADDESİNİN TADİL EDİLMESİ HAKKINDA,
:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 18.12.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında ; 13.01.2011 Tarih, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
1527. Maddesi ve 28 Ağustos 2012 Tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '' Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik '' uyarınca şirket Ana Sözleşmesi'nin '' Oy Hakkı ve Temsil Şekli ''
başlıklı 21. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi , bu değişiklikle ilgili resmi merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler
için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve yapılan değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Eski Metin :
Yeni Metin :
Oy Hakkı ve Temsil Şekli:
Oy Hakkı ve Temsil Şekli:
Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin
her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında
hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka
temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da
kullanmaya yetkilidirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.
Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin
her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında
hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka
temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da
kullanmaya yetkilidirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan
hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri
uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,
öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi
bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas
sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi
sağlanır.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 23.01.2013 11:25:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE
MEVKİİ ÜNYE / ORDU
TEL:0 452 321 11 00 / 29 HAT FAKS : 0
Telefon ve Faks No.
:
452 321 11 30 - 0 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler TEL : 0 312 415 64 53 faks : 0 312 431 31
:
Biriminin Telefon ve Faks No.su
73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine
Özet Bilgi
:
başlanması Hak.
Ortaklığın Adresi
:
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yürürlükteki sözleşmenin 31.12.2012 itibariyle sona ermesi sebebiyle, Çimento
Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak
yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 7 Şubat 2013 Perşembe günü
başlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)
Kapak Sayfası
Şirket unvanı
: ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gönderilme düzeni :
Dönem
:
Evrak no
:2
Tarih
: 30.01.2013
Konu
: Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hakkında
Özel Durum Açıklaması (Şirketler) Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE MEVKİİ P.K.31 52301
ÜNYE/ORDU
Telefon ve Faks No.
:
TEL:0 452 321 11 00-29 HAT FAKS:0 452 321 11 30 –
0 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su :
TEL:0 312 415 64 53 FAKS:0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
YENİ ÜRETİM HATTI YATIRIMI İÇİN ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRME RAPORU OLUMLU GÖRÜŞÜ ALINMASI
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz tarafından yapılan başvuru ve çalışmalar neticesinde, Ünye merkez fabrikamız
sahasında 1.6 Milyon Ton klinker ve 1.2 Milyon Ton çimento üretim kapasitesine sahip yeni
bir üretim hattı kurulması için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alınmıştır. Bu
şekilde toplam klinker kapasitesi yıllık 3.1 Milyon Ton'a, çimento kapasitesi ise 3.8 Milyon
Ton'a ulaşacaktır. İlgili yatırıma dair çalışmalara 2013 senesi içinde başlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde
yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam
ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 12.02.2013 12:58:32
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii P.K.
31 52301 Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452
Telefon ve Faks No.
:
321 11 30 - 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31
:
Biriminin Telefon ve Faks No.su
73
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: 23.01.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Toplu İş Görüşmeleri Hak.
Ortaklığın Adresi
:
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :
Yürürlükteki sözleşmenin 31.12.2012 itibariyle sona ermesi sebebiyle, Çimento
Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni
dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki 7 Şubat 2013 Perşembe günü yapılmış
olup, ikinci görüşme 27 Şubat 2013 Çarşamba günü yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [UNYEC] 28.02.2013
15:32:06
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
28.02.2013
Olağan
Gündem
312 - 4156453
312 - 4313173
Hayır
Hayır
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi hak.
01.01.2012
31.12.2012
25.03.2013 11:00
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda
Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi
Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin
okunması,
5. 2012 yılı faaliyetleri ile 2012 yılına ait VUK 'na ve SPK'na
göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının
okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana
gelen değişikliklerin oya sunulması,
7. Dönem içerisinde Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana
gelen değişikliklerin oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra
edilmesi,
9. 2012 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin
görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya
sunulması,
10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine bir
sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev
yapmak üzere seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. Şirket Esas Sözleşmenin "Oy Hakkı ve Temsil Şekli"
başlıklı 21.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar
alınması
13. 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de
yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının
Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği''nin 4.
Maddesi uyarınca İç Yönerge'nin onaya sunulması,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca
şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse
başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve
şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri
başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine
dair karar alınması,
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği
2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu
tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin
görüşülerek karara bağlanması,,
16. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(
Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş olduğu gelir veya
menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,
17. 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin
ortakların bilgisine sunulması,
18. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların
bilgisine sunulması,
19. 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar
alınması,
20. Dilek ve Temenniler
?
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [UNYEC] 28.02.2013
17:11:26
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
312 - 4156453
312 - 4313173
Hayır
Hayır
2012 Genel Kurul'uına Sunulacak Kar Dağıtım Hak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.02.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul
25.03.2013
Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Peşin
Şekli
1 TL Nominal
Değerli Paya
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenmesi
Pay Grup Bilgileri
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar
Teklif Edilen
Payı - Net (TL)
Nakit Kar Payı
- Brüt (TL)
UNYEC(Eski),TRAUNYEC91F2
0,4351400
0,3698700
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Tarihi
31.05.2013
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
UNYEC(Eski),TRAUNYEC91F2 0,000
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
0,00000
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 01.03.2013 16:33:06
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii PK31
Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 /29 Hat Faks : 0 452
:
321 11 30 - 0 452 321 11 31
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31
:
73
: Hayır
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
:
Adaylıkları hak.
:
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 01.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 25.03.2013 tarihinde
yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim
Komitesi tarafından uygun görülen Suat Necat ÖNEY ve Ali İhsan KAMANLI'nın
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 01.03.2013 18:04:38
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii PK:31
Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452
Telefon ve Faks No.
:
321 11 30 - 0 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31
:
Biriminin Telefon ve Faks No.su
73
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: 23.01.2013 - 12.02.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Toplu İş Görüşmeleri Hak.
Ortaklığın Adresi
:
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İşyerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi 31.12.2012 tarihinde sona
ermiştir. Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T.
Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin ikincisi 27 Şubat 2013 tarihinde yapılmış olup, üçüncü görüşme
06.03.2013 tarihinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 08.03.2013 15:43:29
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii
PK:31 Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452
:
321 11 30 - 0 452 321 11 31
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31
:
73
: Hayır
: Bağımsız Denetim Hizmeti hak.
:
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
2013 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Türk Ticaret Kanununun öngörmüş
olduğu denetimleri yapıp rapor yazmak üzere Denetimden Sorumlu Komitemiz
önerileri doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.( A Member Firm of
Ernst & Young Global Limited ) ile anlaşma yapılmasının Genel Kurul ortaklarının
onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [] 25.03.2013 17:24:49
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Genel Kurul Yapıldı mı?
Olağan
25.03.2013 11:00
Alınan Kararlar
312 - 4156453
312 - 4313173
Evet
Hayır
2012 Yılı Genel Kurul Sonucu Hak.
01.01.2012
31.12.2012
Evet
1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre
hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
2-Yıl içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen değişiklikler
onaylandı.
3-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edidi.
4-Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev
yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.
5-2013 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Bağımsız
Dış Denetim firması seçildi.
6-2013 yılı bağış sınırı belirlendi.
7-Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge kabul edidi.
8-Esas sözleşme'nin 21 No'lu Oy Hakkı Ve Temsil Şekli
başlıklı maddesinin tadili onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
Pay Grup Bilgileri
UNYEC(Eski),TRAUNYEC91F2 0,4351400
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,3698700
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
2012 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazirun, Toplantı Tutanağı ve
Kar Dağıtıım Tablosu ek'te sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 25.03.2013 17:55:24
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye /
ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452
:
321 11 30 - 0 452 321 11 31
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: 23.01.2013 - 12.02.2013 - 01.03.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama
: Hayır
mı?
Toplu İş Görüşmelerinde Anlaşmaya
Özet Bilgi
:
Varılması Hakkında,
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
23.01.2013 - 12.02.2013 - 01.03.2013 tarihli açıklamalarımızı takiben, şirketimizin de
üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İs Sendikası
arasında 01/01/2013 - 31/12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır.
2012-2015 yılları için geçerli olmak üzere;
İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda birinci yıl için, 01.01.2013
tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde de iş sözleşmesi
devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine
01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 zam yapılmıştır.
İkinci yıl için 01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden
işçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2014
tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)
2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi
için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında zam yapılacaktır.
Üçüncü yıl için 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden
işçilerin 31.12.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2015
tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)
2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014-31.12.2014 dönemi
için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir ) puan eklenerek bulunacak
oranda zam yapılacaktır.
Bunun yanısıra, çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci
yılında her ay 200 TL, Sözleşmenin ikinci yılında bu miktar T.C. Başbakanlık Türkiye
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 203= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi
01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında
(%) artırılmak suretiyle sosyal yardım ödenecektir. Sözleşmenin üçüncü yılında bu
miktar ise; sözleşmenin II. Yılında ödenen miktara T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik
Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014
-31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan
eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 27.03.2013 16:20:45
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / Ordu
Telefon ve Faks No.
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks No.su
: Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Yönetim Kurulu Görev Dağılım Hak.
0 452 321 11 00 / 29 Hat 0 452 321 11 30 - 0 452
321 11 31
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 27.03.2013 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında ; 25.03.2013 Tarihin de yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
Şirket Yönetimine seçilen Yönetim Kurulu'nun ;
- Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK ( Temsilci Sn. Celalettin ÇAĞLAR ) Yönetim Kurulu Başkanı
- OMSAN Lojistik A.Ş. ( Temsilci Sn. Osman BAYKURT ) Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
şeklinde görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu'na birinci derece de imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 28.03.2013 16:39:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks No.
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452 321 11 30 - 0 452
321 11 31
: Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
: Hayır
:
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelikleri hak.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X , no:22 ve Seri:IV no:56 sayılı tebliğleri uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite için; Sn.
Ali İhsan KAMANLI'nın ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ) Başkan ve Sn. Suat Necat ÖNEY'in ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Üye
olarak,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV no:56 sayılı tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi için Sn. Suat Necat ÖNEY'in
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Başkan, Sn. Cem ÇOLAK ve Sn. Sevilay ÇİNBİLGEL'in Üye olarak,
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla kurulan Riskin Erken
Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Suat Necat ÖNEY'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) , Sn. Cem ÇOLAK ve Sn. Sevilay
ÇİNBİLGEL'in ise Üye olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [BOLUC] 10.05.2013 13:31:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevki 52301ÜNYE
Telefon ve Faks No.
:
0 452 321 11 00 / 29 Hat 0 452 321 11 30
- 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
: 0 312 415 64 53 / 0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Genel Müdür Değişikliği Hak.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan İbrahim KERETLİ'nin Bolu Çimento Sanayii T.A.Ş.' ne atanması nedeniyle şirketçe yasal
hakları (ihbar hariç) verilerek hizmet sözleşmesinin 13.05.2013 tarihi itibariyle fesh edilmesine ve 1.derece A grubu imza yetkisinin
kaldırılmasına, aynı tarih itibariyle şirketimizin Romanya'da kurulu UNYECEM SRL şirketi ve ÇAYELİ Dolum ve Paketleme tesisi temsil
yetkilerinin iptaline,
Boşalan Genel Müdürlük kadrosuna Sn. Yıldıray YILDIZ' ın 14.05.2013 tarihi itibariyle atanmasına ve hizmet sözleşmesinin imzalanarak
1.derece A grubu imza yetkisinin verilmesine, aynı tarih itibariyle şirketimizin Romanya'da kurulu UNYECEM SRL şirketi ve Çayeli
Paketleme ve Dolum Tesisi temsil yetkilerinin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 13.05.2013 14:29:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
Telefon ve Faks No.
:
Tel : 0 452 - 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452 321 11 30 0 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su
:
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ) Ayhan ULUPINAR'ın
şirketimizden ayrılması hak.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) Sn.Ayhan ULUPINAR, Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atanması
nedeni ile şirketimizde ki görevinden ayrılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [ASLAN] 27.05.2013 14:58:59
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye /
ORDU
Tel : 0 452 - 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452
:
321 11 30 - 0 452 321 11 31
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: Tel : 0 312 415 64 53 - Faks : 0 312 431 31 73
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Şirketimiz Yönetim Kurulu tüzel kişi
Özet Bilgi
: temsilcisi istifası ve yeni tüzel kişi seçilmesi
hak.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 27.05.2013 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısın da;
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK'ın Temsilcisi (
Sn. Celalettin ÇAĞLAR)'ın istifa dilekçesinin kabulü ile üzerinde bulunan 1. derece A
grubu imza yetkisinin iptaline, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aslan
Çimento A.Ş. Temsilcisi ( Sn. Celalettin ÇAĞLAR) 'ın, yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların
tasvibine sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. maddeleri gereğince
seçilmesine, Aslan Çimento A.Ş. Temsilcisi ( Sn. Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 03.06.2013 15:35:24
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452 321 11 30
:
- 0 452 321 11 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Açıklama mı?
Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret
Özet Bilgi
: Kanunu hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi
amacıyla değiştirilmesi,
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 03.06.2013 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısın da;
Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile uyumlu hale
getirilmesi amacıyla ek'te yer alan maddelerin değiştirlmesine, şirket kayıtlı sermaye
tavanının izin süresinin S.P.K. Seri IV, No:38 sayılı tebliğ gereği 2013 - 2017 yıllarını
kapsayacak biçimde uzatılmasına ve yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'un onayına
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [] 03.06.2013 15:56:49
Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İlgili İşlem
Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye
Tavanı Geçerlilik Tarihi
Tadil Edilecek Ana Sözleşme
Madde No
03.06.2013
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
312 - 4156453
312 - 4313173
Hayır
Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanının izin süresinin uzatılması hak.
300.000.000,00
31.12.2017
7
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 03.06.2013 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısın da;
Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile uyumlu hale
getirilmesi amacıyla ek'te yer alan maddelerin değiştirlmesine, şirket kayıtlı sermaye
tavanının izin süresinin S.P.K. Seri IV, No:38 sayılı tebliğ gereği 2013 - 2017 yıllarını
kapsayacak biçimde uzatılmasına ve yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'un onayına
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [] 05.06.2013 13:32:05
Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
İlgili İşlem
Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye
Tavanı Geçerlilik Tarihi
SPK Başvuru Tarihi
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
312 - 4156453
312 - 4313173
Evet
Hayır
SPK Başvusuru hak.
300.000.000,00
31.12.2017
05.06.2013
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [] 21.06.2013 15:27:49
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
İlgili İşlem
SPK Başvuru Sonucu
SPK Onay Tarihi
Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin
Son Geçerlilik Tarihi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
312 - 4156453
312 - 4313173
Evet
Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme
Tadili SPK Onayı Hak.
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Onay
20.06.2013
300.000.000,00
31.12.2017
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Adresi
25.06.2013
Olağanüstü
19.07.2013 11:00
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Başkanlık divanının oluşturulması,
2. Divanın imzaya yetkili kılınması,
3. Şirket Esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uyum çerçevesinde yapılan değişikliklerin
onaylanması,
4. Revize edilen, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç
Yönergenin onaya sunulması,
5. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana
gelen değişikliklerin oya sunulması,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem
312 - 4156453
312 - 4313173
Hayır
Hayır
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi hak.
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Evet
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Evet
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [] 19.07.2013 14:23:04
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Genel Kurul Yapıldı mı?
Olağanüstü
19.07.2013 11:00
Evet
1-Şirket Esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uyum çerçevesinde yapılan değişiklikler Genel
Kurul'da oybirliği ile kabul edildi,
2-Revize edilen, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel
Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edildi,
3-Yönetim Kurulu üyeliklerinde dönem içinde meydana
gelen değişiklikler, Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar
312 - 4156453
312 - 4313173
Hayır
Hayır
Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Evet
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Evet
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Konusu Görüşüldü mü?
Kabul Edildi mi?
İlgili İşlem
Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin
Son Geçerlilik Tarihi
Tadil Edilecek Ana Sözleşme
Madde No
Evet
Evet
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
300.000.000,00
31.12.2017
7
EK AÇIKLAMALAR:
19.07.2013 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul tutanağı ve Hazirun cetveli
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2013 [] 23.07.2013 18:10:48
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
452 - 3211100
452 - 3211130
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Tescil Tarihi
Olağanüstü
19.07.2013 11:00
23.07.2013
312 - 4156453
312 - 4313173
Evet
Hayır
Olağanüstü Genel Kurul Tescili hk.
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin
Son Geçerlilik Tarihi
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
31.12.2017
EK AÇIKLAMALAR:
Olağanüstü Genel Kurul Tescili hk.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 27.08.2013 17:23:18
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301
- ÜNYE
Tel : 0 452 321 11 00 / 29 Hat Faks : 0 452
:
321 11 30 / 0 452 321 11 31
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31
:
73
: Hayır
Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik )
:
atanması hak.
:
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 27.08.2013 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında ;
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığına (Teknik) Özgün ÇINAR'ın 05.09.2013 tarihi
itibariyle atanmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 13.11.2013 11:33:28
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301
Ünye / ORDU
Tel: 0 452 321 11 00 / Faks 0 452 321 11
:
30 - 0 452 321 11 31
Tel : 0 312 415 64 53 / Faks : 0 312 431 31
:
73
: Hayır
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu
:
Uyum görevlisinin atanması hak.
:
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısın da ;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : IV No:52 sayılı Tebliği ( Eski Seri:IV No:41 sayılı
Tebliğ ) çerçevesinde 19.03.2009 tarihinde SPK Mevzuatı Uyum görevlisi olarak
atanmış bulunan Feyza DEMETGÜL' ün 12.11.2013 tarihi itibariyle görevinden
ayrılması sebebiyle, şirketimizde çalışmakta olan ve SPK İleri Düzey Lisansı ( Lisans
No : 206164 ) ile SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarının ( Lisans No :
700933 ) her ikisine de sahip bulunan 19633653736 T.C. Kimlik numaralı Sema
PEKKANLI TEZEL' in 12.11.2013 tarihi itibariyle SPK Mevzuatı Uyum Görevlisi
olarak görevlendirilmesine Karar verilmiştir.
Sema PEKKANLI TEZEL İletişim Bilgileri ;
Tel ; 0 452 321 11 00 / 2208
Elektronik Posta ; sema.pekkanli@unyecimento.com.tr
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)
Kapak Sayfası
Şirket unvanı:
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gönderilme düzeni:
Dönem:
Evrak no:
Tarih: 18.11.2013
Konu: Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sevilay
ÇİNBİLGEL'in görevden ayrılması hak.
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)#Özel Durum Açıklaması (Genel)
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 18 Kasım 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri:IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin
Erken Saptanması Komitesi'nde 28.03.2013 tarih ve 2 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla görev
alan Sevilay ÇİNBİLGEL' in söz konusu komitelerdeki üyeliklerinin sona erdirilmesine ve bu
komitelerin görev alan diğer üyeleri ile faaliyetlerini sürdürmelerine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde
yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam
ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 25.11.2013 17:54:16
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301
Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 Faks : 0 452 321 11 30 :
0 452 321 11 31
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Şirketimiz iştiraki Oyak Beton San.ve Tic.
Özet Bilgi
:
A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımına katılma hak.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısın da ;
İştirakimiz Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Kasım 2013 Tarihin de yapılacak
Olağanüstü Genel Kurul Gündemin'de belirtilen, Bedelli Sermaye Artırımı kararı
doğrultusun da, Şirketimiz payına düşen 10,176,000.00 TL'lik bedelli artırıma
katılmaya karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan
bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN,
BOLUC, MRDIN] 03.03.2014 08:58:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE MEVKİİ ÜNYE /
ORDU
Telefon ve Faks Numarası
:
TEL : 0 452 321 11 00 / 11 HAT FAKS : 0 452 321
11 30 - 31
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
:
bilgi@unyecimento.com.tr
:
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve Basın Bültenleri
hak.
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu tarafından hazırlanan, basın ve yatırmcı bültenleri ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
OYAK ÇİMENTO – 2013 YILLIK SONUÇLAR
Milyon TL
Net Ciro
Faal.Karı
FAVÖK
Net Kar
FAVÖK
Net Marj
Milyon TL
Net Ciro
Faal.Karı
FAVÖK
Net Kar
FAVÖK
Net Marj



MARDİN
ADANA
2013
2012
%
396.1 290.0 37%
95.9 52.3 83%
116.5 73.0 60%
67.7 88.5 -24%
29.4% 25.2%
17.1% 30.5%
2013
2012
232.5 242.7
69.1 72.1
85.8 87.9
55.1 59.0
36.9% 36.2%
23.7% 24.3%
%
198.5 201.8 -2%
69.1 43.8 58%
82.9 56.2 47%
52.3 37.4 40%
41.8% 27.8%
26.3% 18.6%
ÜNYE
2013
2012
BOLU
2013
ASLAN
2012
2012
255.8 201.0
61.8
32.8
70.9
41.8
44.6
24.6
27.7% 20.8%
17.4% 12.3%
2013
%
-4%
-4%
-2%
-7%
170.7 137.7 24%
46.6 25.2 85%
57.8 34.4 68%
32.8 37.4 -12%
33.8% 25.0%
19.2% 27.2%
2013
2012
Adana Çimento: Yurtiçi talep
büyümesini yüksek kapasitesi ile
değerlendirmeyi başaran şirket,
Ortadoğu pazarlarında yaşanan
sıkıntıyı
Kuzey
Afrika’ya
yönelerek aşmış, ciro ve kar
rakamlarında önemli gelişim
kaydetmiştir.

Mardin Çimento: İran’da artan
kapasitenin yarattığı rekabet,
maliyet düşüşleri, yurtiçinde
fiyat ve yurtdışında kur artışı ile
dengelenmiş, geçtiğimiz yılın
üzerinde kar rakamları ve karlılık
oranları ile yıl tamamlanmıştır.
%
27%
89%
70%
81%
TOPLAM
%

%
1,253.6 1,073.3 17%
342.6 226.1 52%
413.9 293.2 41%
252.5 247.0 2%
33.0% 27.3%
20.1% 23.0%
Bolu Çimento: Çok yoğun yurtiçi talep, Bolu Çimento’nun çimento sağlayıcısı olduğu özel projelerin
yoğunluğu ve öğütülmüş cüruf satışlarında görülen artış sayesinde 2012’nin çok üzerinde ciro, kar ve
karlılık rakamlarına ulaşılmış, 2013 yılı şirket tarihinin en başarılı yıllarından biri olmuştur.
Ünye Çimento: Bölgede devreye giren yeni kapasite, artan rekabet ve Rusya satışlarında yaşanan zorluklar
sebebiyle 2012’ye yakın sonuçlar elde edilmiştir.
Aslan Çimento: Marmara Bölgesi’nin çok yoğun çimento talebi ve artan satış fiyatları neticesinde ciro ve
brüt kar rakamlarında büyük yükseliş görülmüştür. 2012 yılında yapılan arsa satışı ile 27.5 Milyon TL ana
faaliyet dışı kar elde edilmişti.
ÇİMENTO SEKTÖRÜ - 2013 VE 2014
 2013 yılının elverişli hava koşulları ile başlaması, yıl boyunca altyapı ön planda
olmak üzere inşaat faaliyetinin çok yoğun olması ile çimento iç satışları 2012’ye
göre %12 yükselmiştir.
 Yıl boyunca Marmaray, İzmit Körfez Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Çukurova
Havalimanı, İstanbul metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları,
Ovit Tüneli ve Entegre Sağlık Kampüsleri talebin ana merkezleri olmuştur.
Konut yatırımları devam etmekle birlikte, ana odak altyapı yatırımlarıdır.
 2014 yılında bu projelerin büyük bir kısmı devam etmekte olup, yine altyapı
başrolde olmak üzere çimento iç satışlarının %6 artması beklenmektedir.
Önümüzdeki 2 yılda yapılması planlanan 3 seçim, kentsel dönüşüm projeleri ve
mütekabiliyet / 2B gibi düzenlemelerin satışları desteklemesi öngörülmekte,
küresel ve yerel riskler göz önünde tutulmaktadır.
 Bolu Çimento Ankara yatırımı devam etmekte olup, 75 Milyon Euro’ya mal
olması beklenen yatırım ile 1 Milyon Ton ek klinker kapasitesi yaratılacak,
sistem Mayıs 2015’de devreye girecektir.
 Bolu ve Aslan Çimento atık ısıdan enerji üretilmesi yatırımları 2014 yılında
devreye girecek, sisteme gerekli elektriğin %20’si atık ısıdan elde edilecektir.
3 Mart 2014
Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 pazar payı ile Türkiye’nin lideri olan OYAK Çimento Grubu,
2013 yılsonu mali tablo ve dipnotlarını yayınladı.
2013 yılında Türkiye’nin çimento iç talebi, ortalama büyümenin çok üzerinde, %12 büyürken, OYAK Çimento
Grubu’na bağlı halka açık 5 şirketin toplam satışları %17 arttı. Yıllık toplam 1.3 Milyar TL ciroya ulaşan
Adana, Mardin, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento, esas faaliyet karını ise %52 artırarak 343 Milyon TL’ye, faiz,
vergi ve amortisman öncesi karını (FAVÖK) ise %41 geliştirerek 414 Milyon TL’ye ulaştırdı. Şirketlerin
ortalama FAVÖK marjı ise %33’ü aştı.
Yurtiçindeki hareketli çimento pazarını yüksek kapasitesi ve çok çeşitli ürün gamı ile değerlendiren Adana
Çimento, yavaşlayan Ortadoğu ülkeleri yerine ihracatını Kuzey Afrika’ya yönlendirmeyi başardı ve ciro ve kar
rakamlarında önemli iyileşmeler sağladı.
Bölgesel kapasite fazlası ve aşırı rekabet içindeki Ortadoğu pazarının durumuna rağmen Mardin Çimento,
tüm giderlerinde yaptığı tasarruflar ve kur artışının etkisi ile faaliyet karını 1.5 kattan fazla artırdı.
Yoğun yurtiçi talep ve devam eden büyük altyapı projeleri ile büyüyen Bolu Çimento, özel projeler için
ürettiği çimento tiplerinin yanı sıra öğütülmüş cüruf satışlarını da büyüterek, 2012 yılının 2 katına yakın kar
rakamı elde etti ve tarihinin en başarılı yıllarından birini tamamlamış oldu.
Marmara Bölgesi’nin çok yoğun çimento talebini, pazara en yakın fabrikalardan biri olarak doğru
değerlendiren Aslan Çimento, cirosunu ve faaliyet karını artırarak 2013 yılını başarılı sonuçlar ile kapatmış
oldu.
Marmaray, bu projenin devamı olan Avrasya Tüneli, İzmit Körfez Geçişi, Çukurova Havalimanı, İstanbul
metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Türkiye’nin pek çok yerinde inşa edilen entegre
sağlık kompleksleri, Çamlıca Camii, Başbakanlık Binası, Emaar Square ve daha pek çok altyapı ve konut
projesine çimento ve beton sağlayıcısı 2013 yılı boyunca OYAK Çimento Grubu idi. Bu projelerin neredeyse
tümünde müşterilerine en hızlı, doğru ve üstün kaliteli hizmeti sağlayan OYAK Beton, özel projeler için
yaptığı Arge çalışmaları ile üstün özellikli pek çok beton tipini Türkiye’de ilk kez üretmeyi başardı.
2013 yılında verimlilik ve enerji tasarrufu başta olmak üzere 100 Milyon TL’nin üzerinde yatırımı hayata
geçiren OYAK Çimento Grubu, yeni bir fabrika yatırımı için de 2013 yılında çalışmalara başladı. Büyüyen İç
Anadolu pazarı için Bolu Çimento tarafından Ankara tesisinde başlayan yatırım ile yıllık 1 Milyon Ton yeni
klinker kapasitesinin 2015 yılı Mayıs ayında devreye alınması öngörüldü. 230 Milyon TL bütçeli bu yatırımın
yanı sıra Bolu ve Aslan Çimento’da atık ısıdan elektrik üretilmesine ilişkin yatırımlarının toplam 40 Milyon
TL’ye mal olması öngörüldü. Enerji yoğun bir sektör olan çimentoda atık ısı yatırımlarının, gerekli elektriğin
%20’sinden fazlasını karşılaması beklenirken, bunun çimento maliyetini %4 ila 5 arasında azaltması
öngörülmektedir. Cari açığın önemli bir kısmını oluşturan enerji ithalatını azaltmaya katkıda bulunmak üzere
ayrıca alternatif enerji kaynaklarını da her zaman ön planda tutan grup Adana Çimento’da 499 kW kapasiteli
güneş enerjisi santralini devreye aldı.
Altyapı projeleri odaklı olmak üzere çimento iç satışlarının 2014 yılında da %6 büyümesini öngören OYAK
Çimento Grubu, olası riskleri göz önünde tutarak bu yılı da sektör lideri olarak tamamlamayı hedefliyor.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2014 [UNYEC] 04.03.2014 12:13:57
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
Telefon
452 - 3211100
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
452 - 3211130
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
312 - 4156453
312 - 4313173
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hakkında
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
04.03.2014
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
31.12.2013
26.03.2014 11:00
Adresi
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Gündem
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı
başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2013 yılı faaliyetleri ile 2013 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre
düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve
oya sunulması,
6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen
değişikliklerin oya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
9. 2013 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya
sunulması,
10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine bir sonraki Olağan
Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında
pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap
ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme
kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
15. 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetme
liği''nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge-'nin 7. Maddesinde'ki değişikliğin
onaya sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarihli, II-17.1 Kurumsal
Yönetim Tebliği 12.4 bendine göre, şirket ortaklarının Şirketin 3. kişiler
lehine vermiş olduğu TRİ' ( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş olduğu
gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
17. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine
sunulması,
18. Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması,
19. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması
ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
20. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
Hayır
21. Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
22. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 04.03.2014 13:11:57
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii ÜNYE / ORDU
Telefon ve Faks Numarası
:
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: bilgi@unyecimento.com.tr
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Şirket Politikaları hak.
Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks . 0 452 321
11 30 - 31
: Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 04.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında oluşturulan Bilgilendirme Politikası , Ücret
Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikasın'nın ekteki şekilleri ile kabulüne ve 26.03.2014 tarihinde yapılacak Olağan
Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
I.
Amaç ve Kapsam
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ÜÇS”) ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme
Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket
Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi,
Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında,
anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel
yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri
ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası
Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek
yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve
doğru olarak kamuoyuna duyurulur.
Bilgilendirme Politikası, ÜÇS bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.
II.
Yetki ve Sorumluluk
Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak
değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada
yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde
yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.
Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim
Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay
Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.
İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim
Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür , Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdürü
ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya
duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1
Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: “Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim
kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin
yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır.
III.
Bilgilendirme Yöntem ve Araçları
İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz
bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
-
tarafından
kullanılan
Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan
finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
Yıllık Faaliyet Raporları
Şirket internet sitesi
Özel durum açıklama formları
Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
IV.
Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum
ve raporlara ilişkin esaslar
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya
açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz
ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla
yanıtlanır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu
hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya
basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların
öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet
sitesinde de ayrıca yer verilir.
Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla
ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu
etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.
V.
Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer
alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma
esasları,
Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında
yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla
takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş
bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının
değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri
çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa
dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası
mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.
Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü
doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu
açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet
sitesi ( www.unyecimento.com.tr ) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.
Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere
dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak,
bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama
yapılması zorunluluğu yoktur.
- VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına
yönelik alınan tedbirler,
Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları
kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim
raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo
ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre
içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında
işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı
ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere
sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.
Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını,
yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını
sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası
mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.
Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili
olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye
kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere
erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan
üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve
benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.
İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili
mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin
kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı
bilgilendirilir.
- VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”,
Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel
bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının
gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan
kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdürü, olarak belirlenmiştir.
- VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar
Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara
ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir
veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar
çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve
öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce
kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık
bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya
açıklama yapılır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar
çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın
toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar
ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.
Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yöneltilmelidir.
ÜCRET POLİTİKASI
İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler
Şirketimizin “İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel
çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de
birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak
oluşturulmuştur.
Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı
ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının
yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam
içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan
sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.
İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi
çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk
kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit
edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri
belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde
gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket
içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme
esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında
yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate
alınmasını gözetir.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen
uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı
sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği
zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin
yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki
ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde
olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı,
pay opsiyonları
veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları
kullanılmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve
ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer
alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir.
BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir
büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin
haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.
Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından
uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak,
sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine
uygun olmak ve Grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.
Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. SPK, bağış tutarına üst sınır
getirmeye yetkilidir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri
çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 20.06.2014 tarihine kadar
ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik
şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim
Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul
yetkilidir.
Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla
mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 04.03.2014 13:12:46
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks Numarası
: Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321 11 30 - 31
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: bilgi@unyecimento.com.tr
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
:
: Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3 Genel Kurul Başlıklı maddesi
gereğince yapılan açıklama hak.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin, 26.03.2014 tarihinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere
hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim Tebliği '' 1.3 Genel Kurul '' Başlıklı Maddesi Gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin
1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur.
2013 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 04 Mart 2014
tarihinde yayımlanmıştır.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay
bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy
hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;
Ortaklar
Hisse Tutarı (TL)
%
OYAK
63,437,442.87
51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat
29,317,956.65
23.72
Nuh Beton A.Ş.
20,156,429.30
16.31
Diğer
10,674,581.91
8.64
123,586,410.73
100.00
Genel Toplam
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen
veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu
değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;
Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya
gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,
değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim
kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl
içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın
ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık
niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi
seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri
hususlar hakkında bilgi;
25/03/2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu’nda; Yönetim
Kurulu Üyeliklerine OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Celalettin
ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci:; Osman BAYKURT) , OYAK Pazarlama
Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilci: Mustafa Serdar EKİZOĞLU), OYAK Girişim
Danışmanlığı A.Ş. (Temsilci:; Cem ÇOLAK), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali
İhsan KAMANLI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suat Necat ÖNEY seçilmişlerdir.
27/05/2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında OYAK Ordu Yardımlaşma
Kurumu (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa
ederek, yerine Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu
Başkanı olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket temsilcilerinin ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:1’de sunulmaktadır.
d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı
ilişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim
kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul
görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ;
SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.1. maddesinin (ç)
bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.
e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim
kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni
şekilleri ;
Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
(Bağımsız Üye)
Adı Soyadı
: Suat Necat ÖNEY
Doğum Tarihi
: 15/05/1952
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Makine Fakültesi
Lisans
Bitiş Tarihi
1973
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş.
Mardin Çimento San.Ve Tic. A.Ş.
Bolu Çimento Sanayi Ve Tic.A.Ş.
Ünye Çimento Sanayii Ve Tic.
A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Technocast Otomotiv Ltd.
Genel Müdür
Çeşitli Danışmanlık Projeleri
Otomotiv Otomotiv Yan
Sanayi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
2012 –
Sona Erme
Nedeni
-
2004 - 2001-2004 -
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
( Bağımsız Üye )
Adı Soyadı
: Cahit Köse
Doğum Tarihi
: 26.06.1949
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü - İş İdaresi
: İstanbul Üniversitesi – FizikMatematik
Yüksek Lisans
Lisans
Bitiş Tarihi
1972
1971
Bildiği Yabancı Diller:
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Elginkan Holding
Emas Makine San.
2007 –
AŞ – Şirket Müdürü
Elginkan Holding Ar
Muslukçuluk San. AŞ 2002 – 2007
– Şirket Müdürü
Sona Erme Nedeni
---Grup İçi Görev Değişikliği
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Celalettin ÇAĞLAR
Doğum Tarihi
: 01.07.1949
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
: Aachen Teknik Üniversitesi,
Almanya, Otomotiv
: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine
Mühendisliği
Yüksek Lisans
Lisans
Bitiş Tarihi
1977
1973
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
OYAK Genel Müdürlüğü,
Danışman
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Sona Erme Nedeni
2000-
-
Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve
Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle devam eden
görevleri:
GÖREV
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KURUM
Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
(Temsilci)
Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu
Başkanı (Temsilci)
Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
(Temsilci)
Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu
Başkanı (Temsilci)
ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim
Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. -Yönetim
Kurulu Başkanı (Temsilci)
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
(Temsilci)
OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
(Temsilci)
ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı
A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
:
Doğum Tarihi
:
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Yüksek Okul
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
Silahlı Kuvvetler Akademisi
1999
Deniz Harp Akademisi
1995
1982
Deniz Harp Okulu/İstanbul
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce / (Orta)
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
Görev yeri
TSK Sağlık K.lığı HRK.D.Bşk.
Başlangıç ve Bitiş
Tarihi
2011-2013
TSK Sağlık Klığı Kuvvet Pl.Prog.Ş.Md.
2004-2011
Çıkarma Gml.K.lığı Kurmay Bşk.
2002-2004
Sona Erme Nedeni
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
:
Doğum Tarihi
:
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans
Kara Harp Akademisi
1993
Lisans
Kara Harp Okulu
1981
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce / (Orta)
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
TSK TİHBARATOKUL KOMUTANI
GNKUR. TH. BK.1. PLAN VE
KOORDINASYON DAİRE PLAN
MÜDÜRLÜGÜ
58 İNCİ PİYADE ER EĞİTİM ALAY
KOMUTANLIĞI
Başlangıç ve
Bitiş Tarihi
Sona Erme Nedeni
2010-2012
EMEKLILIK
2006-2010
ATAMA
2004-2006
ATAMA
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Cem ÇOLAK
Doğum Tarihi
: 20.09.1979
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat
Lisans
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
2002
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
İştirakler Müdürlüğü,
İştirakler
Uzmanı,OYAK
Ticari Pazarlama
Departmanı, Yetkili
Yardımcısı,
OYAKBANK Köroğlu
Şubesi
Factoring&Leasing
Departmanı, Yetkili
Yardımcısı,
OYAKBANK Genel
Müdürlük
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Sona Erme Nedeni
-
2006 -
2005 - 2006
OYAK Grup İçi Görev
Değişikliği
2003 - 2005
OYAK Grup İçi Görev
Değişikliği
Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri
(temsilen) ve Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle,
devam eden görevleri:
GÖREV
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
KURUM
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Aslan Çimento A.Ş.( Temsilci )
Mardin Çimento A.Ş..( Temsilci )
Bolu Çimento A.Ş. ( Temsilci )
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Temsilci )
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 04.03.2014 13:13:21
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks Numarası
:
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: bilgi@unyecimento.com.tr
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Bağımsız Yönetim Kurulu adaylıkları hak.
Tel . 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321
11 30 - 31
: Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 04.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 26.03.2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim
Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen Suat Necat ÖNEY ve Cahit KÖSE 'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak
aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÖZGEÇMİŞ
(Bağımsız Üye)
Adı Soyadı
: Suat Necat ÖNEY
Doğum Tarihi
: 15/05/1952
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Makine Fakültesi
Lisans
Bitiş Tarihi
1973
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş.
Mardin Çimento San.Ve Tic. A.Ş.
Bolu Çimento Sanayi Ve Tic.A.Ş.
Ünye Çimento Sanayii Ve Tic.
A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Technocast Otomotiv Ltd.
Genel Müdür
Çeşitli Danışmanlık Projeleri
Otomotiv Otomotiv Yan
Sanayi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
2012 –
Sona Erme
Nedeni
-
2004 - 2001-2004 -
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
( Bağımsız Üye )
Adı Soyadı
: Cahit Köse
Doğum Tarihi
: 26.06.1949
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü - İş İdaresi
: İstanbul Üniversitesi – FizikMatematik
Yüksek Lisans
Lisans
Bitiş Tarihi
1972
1971
Bildiği Yabancı Diller:
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Elginkan Holding
Emas Makine San.
2007 –
AŞ – Şirket Müdürü
Elginkan Holding Ar
Muslukçuluk San. AŞ 2002 – 2007
– Şirket Müdürü
Sona Erme Nedeni
---Grup İçi Görev Değişikliği
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2014 [] 04.03.2014 13:39:23
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
Telefon
452 - 3211100
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
452 - 3211130
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
312 - 4156453
312 - 4313173
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 Yılı Kar Dağıtımı Hak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul
Tarihi
04.03.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Pay Grup Bilgileri
UNYEC(Eski),TRAUNYEC91F2
Hayır
26.03.2014
Peşin
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
0,4097000
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı Net (TL)
0,3483000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
20.06.2014
Pay Grup Bilgileri
UNYEC(Eski),TRAUNYEC91F2
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
0,000
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%)
0,00000
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 21.03.2014 17:09:08
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks Numarası
:
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: bilgi@unyecimento.com.tr
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Bağımsız Denetim Şirketi Hak.
Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321
11 30 - 31
: Tel . 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
AÇIKLAMA:
2014 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Türk Ticaret Kanununun öngörmüş olduğu denetimleri yapıp rapor yazmak üzere
Denetimden Sorumlu Komitemiz önerileri doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( A Member Firm of Ernst & Young
Global Limited ) ile anlaşma yapılmasının Genel Kurul ortaklarının onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2014 [] 26.03.2014 16:32:57
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
Telefon
Faks
452 - 3211100
452 - 3211130
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Telefon
312 - 4156453
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
312 - 4313173
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama
mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
26.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
01.01.2013
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Bilanço ve Gelir
Tablosu onaylandı.
2-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
3-Kar dağıtım politikası onaylandı.
4-Yönetim Kurulu Üye adedi 6 (Altı) olarak belirlendi ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri
seçildi.
5-Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited)
seçildi.
6-Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin İç Yönergenin güncel hali kabul edildi.
7-Bağış ve yardım politikası onaylandı.
8-2014 yılında yapılacak bağışların sınırı belirlendi.
9-Ücretlendirme politikası onaylandı.
10-Bilgilendirme Politikası onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana
İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna
İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine
İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
UNYEC(Eski),TRAUNYEC91F2
Evet
Peşin
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı - Brüt (TL)
0,4097000
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı - Net (TL)
0,3483000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.06.2014
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak
Hayır
mı?
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC, 2014 [] 26.03.2014 16:41:12
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Adres
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye - ORDU
Telefon
452 - 3211100
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
452 - 3211130
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
312 - 4156453
312 - 4313173
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Evet
Özet Bilgi
2013 Yılı Kar Payı Ödeme Tarihi
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
UNYEC(Eski),TRAUNYEC91F2
Hayır
1 TL Nominal Değerli
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Brüt (TL)
Payı - Net (TL)
0,4097000
0,3483000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.06.2014
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [] 01.04.2014 17:06:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
:
:
Tel : 0 452 321 11 00 Faks : 0 452 321 11 30 - 31
bilgi@unyecimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
:
Tel : 0 312 415 64 53 Faks : 0 312 431 31 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Özet Bilgi
:
Hayır
Yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı, yatırımcı ilişkileri bölümünün
oluşturulması ve yönetim kurulu komitelerinin üye seçimi hak.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01 Nisan 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki şekildedir;
- 26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerine birinci derece A grubu imza
yetkisi verilmesine,
- Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR)'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OMSAN Lojistik A.Ş.. (Temsilcisi: Mustafa BİNGÜL ) 'ün seçilmesine,
- Şirketimizde, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevinin Genel Müdüre bağlı olarak yürütülmesine,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Uzmanlığı Lisansı"'na sahip Şirketimiz Muhasebe Sorumlusu Sema PEKKANLI TEZEL tarafından yürütülmesine,
- Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapan Sibel ACAR'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümünde çalışacak diğer personel olarak belirlenmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suat Necat ÖNEY'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit KÖSE'nin seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suat Necat ÖNEY'in, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Cem
ÇOLAK'ın seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suat Necat ÖNEY'in, üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Cem
ÇOLAK ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirketimiz Muhasebe Sorumlusu Sema PEKKANLI TEZEL'in
seçilmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;
Adı Soyadı
: Sema PEKKANLI TEZEL
Telefon
: 0.452 321 11 00
E-Posta
: sema.tezel@unyecimento.com.tr
Adres
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:206164
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700933)
Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;
Adı Soyadı
: Sibel ACAR
Telefon
: 0.452 321 11 00
E-Posta
: sibel.acar@unyecimento.com.tr
Adres
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [ADANA, ASLAN, BOLUC, MRDIN]
02.05.2014 08:54:05
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks Numarası
:
E-posta adresi
: bilgi@unyecimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
:
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve Basın Bültenleri
Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321 11 30 0 452 321 11 31
Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321 11 30 0 452 321 11 31
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu tarafından hazırlanan, basın ve yatırmcı bültenleri ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
2014 BİRİNCİ ÇEYREK – YENİ REKORLAR
Genel: Olumlu hava koşulları,
yerel seçimler, devam eden
%
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q
büyük projeler ve diğer altyapı
Net Ciro
96.1 83.8 15%
51.6 37.6 37%
76.0
45.8 66%
yatırımlarının etkisi ile OYAK
Faal.Karı
23.8 12.2 95%
14.9
4.1 266%
22.1
4.6 384%
Çimento Grubu yurtiçi satış tonajı
FAVÖK
29.3 17.5 68%
18.3
7.4 146%
24.5
6.7 263%
ilk çeyrek sonunda 2013 yılının
Net Kar
30.9
9.3 230%
13.1
3.5 269%
17.1
3.2 439%
aynı
dönemine
göre
%30
FAVÖK
30.5% 20.8%
35.4% 19.7%
32.2% 14.7%
yükselmiştir. Grup toplam cirosu
Net Marj 32.1% 11.1%
25.4% 9.4%
22.5% 6.9%
%35 artmış, net karı 3 katına
ÜNYE
ASLAN
TOPLAM
çıkmıştır.
Milyon TL
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q
%
 Adana Çimento: Yoğun iç talep
Net Ciro
58.6 46.0 27%
55.8 37.6 48%
338.2 250.9 35%
birinci çeyrek boyunca sürmüş,
Faal.Karı
9.9
7.9 26%
10.3
5.2 97%
80.9
33.9 139%
ihracat pazarları bu sebeple göz
FAVÖK
14.0 11.9 18%
13.2
7.8 68%
99.2
51.3 93%
ardı edilmiştir. İştiraklerden gelen
Net Kar
8.4
6.2 35%
6.9
3.0 125%
76.3
25.3 201%
temettüdeki dönem kaymasının
FAVÖK
23.8% 25.8%
23.6% 20.8%
29.3% 20.5%
da etkisiyle net kar 3 katına
Net Marj 14.3% 13.5%
12.3% 8.1%
22.6% 10.1%
çıkmıştır.
 Mardin Çimento: Ortadoğu pazarında gerileme devam etmiş olsa da, yurtiçi satışların artışı ve kur etkisi ile
ciroda ve karlılıkta yükseliş yaşanmıştır.
 Bolu Çimento: Benzersiz hava koşulları, hızla devam eden ulusal projeler, öğütülmüş cüruf cirosunun 2
katının üzerine çıkması ve özellikle Marmara pazarındaki talep artışı sonucunda faaliyet karı yaklaşık 5
katına, FAVÖK yaklaşık 4 katına çıkmıştır.
 Ünye Çimento: Yurtiçi ciro %30’un üzerinde artarken, bunun önemli bir kısmı tonaj kaynaklıdır, fiyat
yükselişleri bölgede yeni devreye giren kapasite nedeniyle sınırlı kalmış, yine de net karda %35 büyüme
sağlanmıştır.
 Aslan Çimento: 3. Köprü, İzmit Körfez Geçişi, Avrasya Tüneli gibi devam eden projeler ve hız kesmeyen
konut yatırımları ile ciro 1.5 katına, faaliyet karı yaklaşık 2 katına çıkmıştır.
Milyon TL
ADANA
MARDİN
ÇİMENTO SEKTÖRÜ – 2014 BEKLENTİLERİ
BOLU

BOLU ÇİMENTO DÖNER FIRIN YATIRIMI
 2014 yılı açıklanan Ocak verilerine göre Türkiye
çimento talebi bir önceki yıla nazaran %41
artmıştır. Yerel seçimler sonrası çimento talebi hız
kesmeden devam etmekte olup OYAK Çimento
Grubu’nun 2014 iç pazar büyüme tahmini %6’dır.
LAFARGE - HOLCIM BİRLEŞMESİ


Dünya
çapında
gerçekleşecek
birleşme
esnasında, rekabet sebebiyle elden çıkarılması
gereken
fabrikalara
ilişkin
çalışmalar
sürmektedir. OYAK Çimento Grubu, Doğu
Avrupa, Kuzey Afrika ve İngiltere’de yer alan
Ankara yatırımı tüm hızıyla devam etmekte olup 1
tesisler ile ilgilenmektedir.
Milyon
Ton/Yıl kapasiteli 75 Milyon Euro bütçeli yeni fırın
OYAK’ın yatırıma yönlendirilmeye hazır 3 Milyar
hattının
Mayıs 2015’de devreye alınması beklenmektedir.
Dolar’ın üzerinde varlığı bulunmaktadır.
ADANA
ADBGR
ADNAC
BIST 100
MRDIN
BOLUC
UNYEC
ASLAN
OYAK ÇİMENTO GRUBU
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi 64 Kurtuluş Ankara
http://www.oyakcimento.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Güney Arık - Koordinatör
+90 312 415 6453
garik@oyak.com.tr
OYAK ÇİMENTO GRUBU’ndan 2014 İLK ÇEYREK REKORLARI…
02 Mayıs 2014, Cuma
OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, 2014 yılı ilk çeyrek
sonuçlarını, yılın ilerleyen günlerine ait beklentilerini ve Grubun gelişim ve yatırım planlarını
değerlendirdi.
OYAK Çimento Grubu olumlu hava koşulları, yerel seçimler, devam eden büyük projeler ve diğer
altyapı yatırımlarının etkisi ile yurtiçi satış tonajını ilk çeyrek sonunda 2013 yılının aynı dönemine
göre %30 yükseltti. Grup toplam cirosunu %35 artırırken, net karını ise 3 katına çıkardı.
Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösteren OYAK Çimento Grubu, halka açık 5 çimento ve bunlara
dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşmaktadır. Yıllık 8.5 milyon ton klinker kapasitesi
ve %14 cari pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
Şirketlerinin illerinde yıllardır Vergi Rekortmeni olduğuna vurgu yapan Çağlar, başarılı neticelerimiz ile
illerimizin ve Türkiye’nin kalkınmasına her anlamda destek olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.
Yıllardır sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak gördüğü verimlilik esası ile şirketlerini yönettiğini söyleyen
OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, şirketlerinin 2014 ilk çeyrek
sonuçlarının da bunun göstergesi olduğunu iletti.
İlk çeyrek boyunca süren yoğun iç talep sebebi ile ihracat pazarları yerine iç pazara odaklanan Adana
Çimento, İştiraklerden gelen temettü etkisiyle de net karını 3 katına çıkarmıştır.
Ortadoğu pazarında yaşanan talep gerilemesinin devam etmesine rağmen yurtiçi satışlardaki artış ve kur
etkisi Mardin Çimento’nun ciro ve karlılığını yükseltmiştir.
Ilımlı hava koşulları, hızla devam eden ulusal projeler ve öğütülmüş cürufun cirosunun 2 katının üzerine
çıkması ile buna eşlik eden Marmara pazarındaki talep artışı Bolu Çimento’nun faaliyet karını yaklaşık 5
katına, FAVÖK’ü ise 4 katına çıkartmıştır.
Ünye Çimento’nun yurtiçi cirosunu %30’un üzerinde artmasının önemli bir kısmı tonaj kaynaklıdır. Bölgede
yeni devreye giren kapasite nedeniyle fiyat yükselişleri sınırlı kalırken, net karda %35 büyüme sağlanmıştır.
3. Köprü, İzmit Körfez Geçişi, Avrasya Tüneli gibi devam eden projeler ve hız kesmeyen konut yatırımları ile
Aslan Çimento cirosunu 1.5 katına, faaliyet karını ise yaklaşık 2 katına çıkarmıştır.
2014 Değerlendirmesi;
2014 yılı açıklanan Ocak verilerine göre Türkiye çimento talebi bir önceki yıla nazaran %41 arttı. Yerel
seçimler sonrası çimento talebi aynı hızla devam etmekte olup, OYAK Çimento Grubu’nun 2014 iç pazar
büyüme tahmini %6’dır. Yıl boyunca Marmaray, İzmit Körfez Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Çukurova
Havalimanı, İstanbul metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Ovit Tüneli ve Entegre Sağlık
Kampüslerinin talebin ana merkezleri olmaya devam edeceğine değinen Çağlar, konut yatırımları devam
etmekle birlikte, ana odağın 2014’te altyapı yatırımları olacağını belirtti.
Çağlar, önümüzdeki 2 yılda yapılması planlanan 2 seçim, kentsel dönüşüm projeleri ve mütekabiliyet / 2B
gibi düzenlemelerin satışları desteklemesini öngördüğünü belirtti.
Başarılı sonuçların elde edilmesinde, grup şirketlerinden OYAK Beton’unun da katkısının büyük olduğunu
vurgulayan Çağlar, OYAK Çimento Grubu olarak bu sayede Türkiye’nin büyük projelerinde çözüm ortağı
olmalarının önemine de değindi. Dört şirketinin ortaklığında faaliyet gösteren OYAK Beton’un, geçtiğimiz yıl
boyunca asrın projesi Marmaray, dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü,
Kuzey Marmara Otoyolu, Çukurova Havalimanı, Başbakanlık Binası, Emaar Square, Beşiktaş Stadı,
Çamlıca Camii ve daha pek çok projede tercih edilen şirket olduklarını belirtti.
İleri düzeyde Ar-Ge faaliyetleri ile suyun içinde tünel yapımından, 200 metre yüksekliğe yüksek dayanımlı
beton dökümüne kadar profesyonellik gerektiren tüm işleri başarı ile tamamlayan OYAK Beton ve çimento
şirketlerinin AR- GE çalışmalarının 2014 yılındaki projelerde de katma değerli ürünleri ile grubun sonuçlarına
pozitif etki edeceğini açıkladı.
Çağlar, Dünya çapında gerçekleşecek Lafarge - Holcim birleşmesi esnasında rekabet sebebiyle elden
çıkarılması gereken fabrikalara ilişkin çalışmalarının sürmekte olduğunu, bu konuda da yatırım bankaları ile
görüşmelere devam ettiklerini belirtti.
“Olası birleşme sonrasında Ekvator’dan Romanya’ya kadar pek çok ülkede pazar payı %80’e varan biçimde
artacak ve her gelişmiş ülkede benzer olan rekabet kanunları, birleşmiş yeni şirketin bazı fabrikalarını
üçüncü şahıslara satılmasını gerektirecektir” diyen Çağlar, özellikle büyümeye devam eden veya büyüme
potansiyeli bulunan Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve İngiltere pazarlarına odaklanacağız” dedi.
2014 Yatırımları;
Çağlar yapmış olduğu açıklamalarda, yurtiçi pazarın canlılığını koruması, altyapı projelerinin devam etmesi
ve temelde Türkiye’nin inşaatı ön plana çıkaran bir büyüme modeli benimsemesi, uzun zamandır kapasite
artışı yatırımı yapmayan OYAK Çimento Grubu’nun 2013 yılında yatırım kararı almasına sebep olduğuna
değindi. 2007 yılında Mardin Çimento’da kapasite artışı yatırımını tamamlayan, o dönemden bu yana
organik büyümeden ziyade inorganik büyümeyi tercih eden ve 2009 yılı sonunda Aslan Çimento’yu satın
alarak bünyesine katan OYAK Çimento Grubu’nun, İç Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sürdürülebilir büyüme
ve yetersiz kalan arz koşullarını dikkate alarak Bolu Çimento Ankara Tesisi’ne bir klinker hattı kurmayı
kararlaştırdığını beyan etti. Türkiye’nin tamamında yapılan uzun soluklu çalışmalar neticesinde tercihin
Ankara’dan yana kullanılıp, yıllık 1 milyon ton kapasiteli yeni fabrika için Avrupa menşeli firmalar ile makine
ekipman anlaşmalarının tamamlandığını ve 75 milyon Euro bütçeli yatırımın 2015 yılı ortasında devreye
gireceğini paylaştı.
Çağlar, Bolu ve Aslan Çimento’da atık ısıdan enerji üretilmesi yatırımlarının hızla devam ettiğini ve 2014
yılında devreye girecek sistemin, fabrikalara gerekli elektriğin % 20’sini karşılayacak kapasitede olduğunu
belirtti.
Adana Çimento’da devreye alınan güneş enerjisi santralinin Adana yönetim binası ve idari binanın yıllık
elektrik tüketimlerinin (klima, aydınlatma vd.) %50’sini karşılayacak kapasitede olduğuna değinen Çağlar,
kurulan GES’in üreteceği elektrik enerjisi ile yılda yaklaşık 3.875.000 adet 20 W’lık fluresan lamba veya
775.000 adet dizüstü PC veya 77.500 adet 9000 Btü kapasiteli klimanın 1 yıllık enerji tüketimlerinin laternatif
enerji kaynaklarından sağlandığını belirtti.
Aslan Çimento’da kurulu Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisinin ise ayda ortalama % 26 mertebesinde fosil
yakıt değişimine imkan tanıdığını belirten Çağlar, Grup genelinde enerji ve kapasite kullanım verimliliğine
odaklı yatırımlarının devam edeceğini açıkladı.
Saygılarımızla,
İletişim:
Hande Mistili Çelik
hmcelik@oyakcimento.com
+90 532 431 95 97
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / UNYEC [ADANA, ASLAN, BOLUC, MRDIN]
08.08.2014 08:50:18
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Telefon ve Faks Numarası
:
E-posta adresi
: bilgi@unyecimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
:
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: OYAK Çimento Grubu Yatırımcı Bültenleri
Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321 11 30 0 452 321 11 31
Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321 11 30 0 452 321 11 31
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu tarafından hazırlanan,yatırmcı bülteni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
2014 İLK YARI SONUÇLARI Satış: Birinci çeyrekte görülen
olumlu hava, Nisan, Mayıs ve
%
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H
Haziran ayları boyunca devam
Net Ciro
221.2 190.8 16%
114.6 95.8 20%
162.1 117.2 38%
etmiş, yurtiçi satışlarda yükseliş
Faal.Karı
58.7 33.0 78%
35.8 22.8 57%
54.6
21.8 150%
sürerken,
ihracat
gerilemiştir.
FAVÖK
69.6 43.4 60%
42.6 29.7 43%
59.2
26.2 126%
TÇMB’nin Mayıs sonu rakamları, iç
Net Kar
72.7 30.5 138%
34.5 18.2 90%
43.9
16.2 170%
pazarda 5 aylık %14 yükselişe
FAVÖK
31.5% 22.7%
37.2% 31.0%
36.5% 22.4%
işaret etmektedir.
Net Marj 32.9% 16.0%
30.1% 19.0%
27.1% 13.9%
 Maliyet:
Kömür, petrokok ve
ÜNYE
ASLAN
TOPLAM
elektrik başta olmak üzere temel
Milyon TL
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H
%
maliyetlerin geçen sene ile aynı
Net Ciro
127.8 115.9 10%
118.7 82.8 43%
744.4 602.6 24%
seviyede veya geçen senenin
Faal.Karı
34.2 29.2 17%
35.5 20.2 76%
218.8 127.1 72%
altında gerçekleşmesi kara ve
FAVÖK
42.5 37.4 13%
41.7 25.8 62%
255.7 162.5 57%
karlılığa
olumlu
katkıda
Net Kar
31.6 24.1 31%
37.1 13.2 181%
219.8 102.2 115%
bulunmaktadır.
FAVÖK
33.2% 32.3%
35.1% 31.1%
34.3% 27.0%
 OYAK Çimento Grubu 6 aylık cirosu
Net Marj 24.7% 20.8%
31.3% 16.0%
29.5% 17.0%
%24 yükselmiş, FAVÖK rakamı 1.5
katına, net karı 2 kat çıkmıştır.
 Adana Çimento: Yurtdışı satışlar gerilemeye devam ederken, yurtiçi pazardaki canlı talep, satış miktarının
ve fiyatının yükselmesini sağlamış, net kar 2 katının üzerine çıkmış, marjlar %30’ları aşmıştır. Yılın son
çeyreğinde Adana-Yumurtalık’ta 1.5 Milyon Ton/Yıl kapasiteli bir çimento fabrikası devreye alınacaktır.
 Bolu Çimento: Tam kapasite çalışmasının yanı sıra, yurtiçi talebi karşılamak için klinker satın almaya devam
eden Bolu Çimento, 6 aylık dönem itibariyle operasyonel karını 2.5 katına çıkarmıştır. Öğütülmüş cüruf
satışları canlılığını korumakta ve ciroya katkıda bulunmaktadır.
 Ünye Çimento: Yurtiçi talep artmakla birlikte, rekabetin artması sebebiyle bu durum fiyatlara yansımamış,
ihracat pazarlarındaki gerileme nedeniyle dış satış tonajı geçen yılın yarısına inmiştir. Bu koşullara rağmen
şirket karını %31 artırmayı başarmıştır.
 Aslan Çimento: Altyapı başta olmak üzere devam eden büyük projeler, çimento talebinin 2. çeyrekte de
yüksek olmasını sağlamış, 6 aylık net kar yaklaşık 3 katına yükselmiştir.
Milyon TL
ADANA
MARDİN
BOLU
ÇİMENTO SEKTÖRÜ İKİNCİ YARI BEKLENTİLERİ

BİRLEŞME, DEVRALMA VE FIRSAT
YATIRIMLARI
 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından son  Lafarge – Holcim birleşmesi sonrası ortaya
açıklanan Mayıs rakamları, 5 aylık kümülatif %14’lük iç
çıkacak fırsatlar şekillenmeye başlamıştır.
pazar büyümesine işaret ederken, büyüme oranı gerilemeye
OYAK Çimento Grubu tüm gelişmeleri
devam etmektedir. 2. yarıyılın başından itibaren Ramazan
yakından takip etmekte, paydaşlarına en
ayı, Ramazan Bayramı ve seçimin yaklaşması nedeniyle
büyük değeri yaratacak varlıklar üzerinde
çimento talebinde gözle görülür gerilemeler yaşanmıştır.
yoğunlaşmaktadır.
 Ortadoğu başta olmak üzere yurtdışı kaynaklı sorunlar,  Yurtiçinde oluşan fırsatlar OYAK Çimento
ihracatın önemli bir sektör olduğu çimentoyu etkilemektedir.
Grubu tarafından izlenmekte, ortaya çıkan
 Çimento sektörünün yıllık büyümesini, Ağustos ve
her satın alma ihtimali ciddi biçimde
devamında oluşacak ortam belirleyecektir, OYAK Çimento
incelenmektedir.
Grubu yıllık büyüme beklentisini %6 olarak korumaya
devam etmektedir.
ADANA
ADBGR
ADNAC
BIST 100
MRDIN
BOLUC
UNYEC
ASLAN
OYAK ÇİMENTO GRUBU
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi 64 Kurtuluş Ankara
http://www.oyakcimento.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Güney Arık - Koordinatör
+90 312 415 6453
garik@oyak.com.tr

13.01.2015 Tarihli 1. Birleşimine ait karar özeti için tıklayınız

atatürk ve irade - Sakarya Aydınlar Ocağı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

ünye çimento sanayii ve ticaret a.ş. 01.01.2014

Ortaklığın Adresi

Faaliyet Raporu 31.03.2014

Mart Ayı Meclis Kararları

biyoloji_ikinci_asama_2011

1- İŞ GSYO 31 Aralık 2013 Faaliyet raporu

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu 2014 3. Çeyrek

13 Mart 2014 Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı

Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı