JAVEN POVIK za u~estvo na 32ta sednica na Sobranieto na akcioneri na Stopanska banka AD – Skopje Vrz osnova na ~len 27 od Statutot na Stopanska banka AD – Skopje (S.O. Br. 248/12.12.2012 godina, pre~isten tekst), Nadzorniot odbor na Stopanska banka AD – Skopje, na sednicata odr`ana na 18.04.2013 godina, donese Odluka za svikuvawe na 32-ta sednica na Sobranieto na akcionerite na Stopanska banka AD – Skopje (N.O. br. 2283/18.04.2013 godina). Sednicata na Sobranieto }e se odr`i na 22.05.2013 godina (sreda), so po~etok vo 12.00 ~asot vo sedi{teto na Stopanska banka AD – Skopje, Centrala, na ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje (vlez vo Gradskiot Trgovski Centar). Za rabota na 32-ta sednica na Sobranieto na akcionerite, Nadzorniot odbor na SB go predlaga sledniot: D N E V E N R E D: 1. Izbor na Pretsedava~, notar i broja~ na glasovi; 2. Razgleduvawe na Zapisnikot od 31-ta sednica na Sobranieto na akcioneri na Stopanska banka AD – Skopje; 3. Donesuvawe na Odluka za izmena na Statutot na Stopanska Banka AD – Skopje; 4. Utvrduvawe na pre~isten tekst na Statutot na Stopanska Banka AD – Skopje; 5. Donesuvawe na Odluka za imenuvawe ~len na Nadzorniot odbor na Stopanska banka AD – Skopje; 6. Donesuvawe na Odluka za usvojuvawe na Godi{nata smetka i Finansiskite izve{tai na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina odobreni od Nadzorniot odbor; 7. Razgleduvawe i usvojuvawe na Revidiranite finansiski izve{tai na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina, so pismeno mislewe po istite izgotveno od Nadzorniot odbor; 8. Razgleduvawe i usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na Stopanska banka AD – Skopje vo 2012 godina, so pismeno mislewe po istiot izgotveno od Nadzorniot odbor; 9. Donesuvawe na Odluka za rasporeduvawe na dobivkata soglasno Godi{nata smetka i Finansiskite izve{tai na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina, predlo`ena od Nadzorniot odbor; 10. Donesuvawe na Odluka za na~inot na presmetuvawe i isplata na dividenda na imatelite na prioritetni akcii na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina; 11. Donesuvawe na Delovna politika i Razvojniot plan na Stopanska banka AD – Skopje 2013 – 2015 godina; 12. Razgleduvawe i usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na Nadzorniot odbor na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina; 13. Razgleduvawe na Godi{niot izve{taj na Odborot za revizija na Stopanska banka AD – Skopje za 2012 godina; 14. Razgleduvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na Sektorot za vnatre{na revizija za 2012 godina, so pismeno mislewe po istiot izgotveno od Nadzorniot odbor; 15. Donesuvawe na Odluka za usvojuvawe na Lista na neto dol`nici na Stopanska banka AD – Skopje, odobrena od Nadzorniot odbor; 16. Godi{no revidirawe na Kodeksot za korporativno upravuvawe na Stopanska banka AD – Skopje. Se povikuvaat akcionerite na Stopanska banka AD – Skopje da go prijavat svoeto u~estvo na sednicata na Sobranieto so dostavuvawe na: pismeno ovlastuvawe izdadeno od nadle`en organ na akcionerot (za akcioneri pravni lica) ili li~no potpi{ana prijava (za akcioneri fizi~ki lica), najmalku 3 (tri) dena pred odr`uvaweto na sednicata, a najdocna vo rokot predviden so Zakonot za trgovski dru{tva, na adresa: ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, so naznaka: za Kabinet na Pretsedatel na Upraven odbor, ili po elektronski pat na e-mail: sobranie@stb.com.mk so dostavuvawe na ovlastuvaweto ili izjavata vo skenirana forma. Akcionerite mo`at da ovlastat polnomo{nik, na na~in i pod uslovi utvrdeni so zakon na sednicata na Sobranieto so davawe na pismeno polnomo{no, za {to se dol`ni vedna{ da ja izvestat SB so pismeno izvestuvawe dostaveno na adresa: ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, so naznaka: za Kabinet na Pretsedatel na Upraven odbor ili po elektronski pat na e-mail: sobranie@stb.com.mk so dostavuvawe na polnomo{noto vo skenirana forma. Akcionerite koi poedine~no ili zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj na akcii so pravo na glas mo`at vo rok od 8 (osum) dena od denot na objavuvawe na javniot povik za svikuvawe na Sobranieto, odnosno najdocna do 02.05.2013, da predlo`at dopolnuvawe na predlo`eniot dneven red so barawe za vklu~uvawe novi to~ki ili odluki po sekoja od to~kite koi se vklu~eni ili }e bidat vklu~eni vo dnevniot red ako istovremeno prilo`at i obrazlo`enie za predlo`enata to~ka za dopolnuvawe na dnevniot red ili ako predlo`at odluka po predlo`enata to~ka. Predlagaweto to~ki/odluki po dnevniot red se vr{i so pismeno izvestuvawe dostaveno na adresa: ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, so naznaka: za Kabinet na Pretsedatel na Upraven odbor ili po elektronski pat vo skenirana forma na e-mail: sobranie@stb.com.mk. Predlogot se dostavuva vo pismena/skenirana forma vo original, so popolneto celosno ime i prezime i svoera~en potpis na akcioner(i) fizi~ko lice, odnosno naziv, sedi{te, pe~at, celosno ime i prezime i svoera~en potpis na zakonskiot zastapnik na akcioner(i) pravno lice. Zaedno so baraweto akcionerot zadol`itelno treba da prilo`i i soodvetni dokumenti za identifikacija, i toa: 1. Za akcioner fizi~ko lice se prilo`uva: - Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena; i - Kopija od li~na karta ili paso{. 2. Za akcioner pravno lice se prilo`uva: - Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena; - Posledna tekovna sostojba od Centralnniot registar vo original ne postara od sedum dena; i - Kopija od li~na karta ili paso{ na zakonskiot zastapnik. Akcionerite imaat pravo da postavuvaat pra{awa po to~kite od dnevniot red. Pravoto da se postavuvaat pra{awa od akcionerite i obvrskata na dru{tvoto da odgovori na postavenite pra{awa mo`e da se ograni~i samo poradi odr`uvaweto na red vo zasedavaweto i rabotata na sobranieto, ili prezemawe aktivnosti za za~uvuvaweto na doverlivosta vo raboteweto i delovnite interesi na dru{tvoto. Odgovorite na postavenite pra{awa na sednica na sobranieto na dru{tvoto }e bidat objaveni na internet stranata na bankata: www.stb.com.mk vo forma na pra{awe i odgovor. Pra{awata se dostavuvaat vo pismena forma vo original na adresa ul: “11 Oktomvri” br. 7, 1000 Skopje, so naznaka: za Kabinet na Pretsedatel na Upraven odbor ili po elektronski pat vo skenirana forma na e-mail: sobranie@stb.com.mk., so popolneto celosno ime i prezime i svoera~en potpis na akcioner(i) fizi~ko lice, odnosno naziv, sedi{te, pe~at, celosno ime i prezime i svoera~en potpis na zakonskiot zastapnik na akcioner(i) pravno lice. Zaedno so pra{aweto akcionerot zadol`itelno treba da prilo`i i soodvetni dokumenti za identifikacija, i toa: 1. Za akcioner fizi~ko lice se prilo`uva: - Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena; i - Kopija od li~na karta ili paso{. 2. Za akcioner pravno lice se prilo`uva: - Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena; - Posledna tekovna sostojba od Centralnniot registar vo original ne postara od sedum dena; i - Kopija od li~na karta ili paso{ na zakonskiot zastapnik. Glasaweto po to~kite od dnevniot red }e se vr{i na na~in soglasno Statutot i Zakonot za trgovski dru{tva. Materijalite po predlog - dnevniot red i ostanati informacii soglasno zakon, }e bidat dostapni na uvid na akcionerite vo Centralata na Stopanska banka AD – Skopje (3 kat, kancelarija br. 306) sekoj raboten den od 12:00 do 15:00 ~asot i na internet stranata na bankata: www.stb.com.mk, од денот на објавувањето на овој Јавен повик. STOPANSKA BANKA AD - SKOPJE
© Copyright 2024 Paperzz