Sarajevska Pivara skupstina 27.4.2012.pdf

Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar
Mostar. Kneza Branimira 2; tel: +387 36 326-316 i fax: 036 333-672 e-mail: info@kapitalinvest.ba
Cazin, Nurije Pozderca 19/2; tel: +387 37 539-005 i fax: 037 511-110; e-mail: kapitali@bih.net.ba
IZVJEŠĆE
Sa redovne SKUPŠTINE „Sarajevska Pivara“ d.d. Sarajevo
održane dana 27.4.2012. godine
Naziv poduzeća
Datum i vrijeme
održavanja Skupštine
Prisutnost Skupštini
Zapisničar
Ovjerivači Zapisnika
„Sarajevska Pivara“ d.d. Sarajevo
27.4.2012. godine u od 09,00 h do 10,30 h
1.728.897 glasova ili 82,0976%
Munevera Kapitanović
Eljub Smajlagić, Zarka Eminović
Dnevni red
Nadzorni odbor «Sarajevske Pivare» d.d. Sarajevo na sjednici održanoj 03.04 2012 godine
donio je odluku o sazivanju dvanaeste Skupštine za dan 27.04 2012.godine u 9,00 sati u
prostorijama sjedišta Društva u Sarajevu, ul.Franjevačka br.15.
Za Skupštinu je predložen slijedeći
Dnevni red:
- Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju
zapisnik Skupštine.
-
Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuju financijski izvještaj
i izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2011godinu
-
Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2011. godinu
-
Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora PKF RE OPINION za reviziju
konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvještaja za 2012.godinu
Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju
pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skupštine
najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja
Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar
Mostar. Kneza Branimira 2; tel: +387 36 326-316 i fax: 036 333-672 e-mail: info@kapitalinvest.ba
Cazin, Nurije Pozderca 19/2; tel: +387 37 539-005 i fax: 037 511-110; e-mail: kapitali@bih.net.ba
-
U Skladu s dostavljenim prijedlogom dioničara Selimović Hilme, mijenja se dnevni
red tako da se za petu točku dnevnog reda dodaje: Donošenje odluke o verifikaciji
odluka Nadzornog Odbora i Uprave Društva o prihvaćanju reprograma kreditnih
zaduženja
Izvješće o usvojenim odlukama
Sve točke dnevnog reda su usvojene
AD1. Radna tijela Skupštine:
Predsjednik: Hilmo Selimović
Ovjerivači zapisnika: Eljub Smajlagić, Zarka Eminović
Odluka donesena sa 100% glasova ZA.
AD2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuju financijski izvještaj i izvještaj
Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2011godinu donesena je sa 99,01%
glasova ZA i 0,9085% glasova PROTIV. U ime davatelja punomoći glasao sam PROTIV
zbog mišljenja Vanjskog revizora o pogrešnom iskazivanju vrijednosti imovine, i ocjene
kvalificiranog mišljenja o iskazivanju bilanci za 2011..
AD3. Donesena je odluka o rasporedu dobiti za 2011. godinu sa 98,8646% glasova ZA i
1,1354% glasova PROTIV. Kao opunomoćenik glasao sam po ovoj točki PROTIV zbog
usmjeravanja dobiti od 2.938.495,00 KM u investicije ( otplatu kamata) a ne u isplatu
dividendi dioničarima.
AD4. Za vanjskog revizora predložena je revizorska kuća PKF-Re Opinion d.o.o. Sarajevo
radi ranijeg objektivnog sagledavanja financijskih pozicija iz financijskog izvješća
(konsolidiranog i nekonsolidiranog). Odluka o izboru je donesena jednoglasno.
AD5. Donesena je odluka o verifikaciji odluka Nadzornog Odbora i Uprave Društva o
prihvaćanju reprograma kreditnih zaduženja sa 99,3986 % glasova ZA i 0,6014% PROTIV.
Osobno sam glasao ZA donošenje ove odluke koja će omogućiti produljen rok za otplatu
obveza Društva i Grupe prema klubu povjerilaca. U prilogu Izvješća dana je „Informacija o
reprogramu dijela kreditnih obveze“ koja je razmatrana na Skupštini.
Punomoćnik dioničara:
ZIF Herbos Fond d.d. Mostar - 2.937 redovnih dionica
ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin - 2.375 redovnih dionica
Mostar, 27.4.2012.
Adam Krešić
Društvo za upravljanje fondovima «KAPITAL INVEST» d.o.o. Mostar
Mostar. Kneza Branimira 2; tel: +387 36 326-316 i fax: 036 333-672 e-mail: info@kapitalinvest.ba
Cazin, Nurije Pozderca 19/2; tel: +387 37 539-005 i fax: 037 511-110; e-mail: kapitali@bih.net.ba