ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΕ8Τ-4Ο0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7/15-11-2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 15-11-2013 Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. στα γραφεία του μετόχου της ανώνυμης εταιρείας «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με τo διακριτικό τίτλο Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», συνήλθε ο πιο κάτω μοναδικός μέτοχος της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την με αριθ. πρωτοκόλλου 1115/24-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.». Μοναδικός Μέτοχος Εκπρόσωπος Μετόχου Μετοχές / Ψήφοι ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Νικολαϊδης Κων/νος- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίδης Ιωάννης Μπαγκή Αικατερίνη Ταγκαλίδης Γεώργιος 368.100 100% ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΕ8Τ-4Ο0 Δούκα Αθηνά Θεοδωρίδης Αναστάσιος Καλδερεμτζή Δέσποινα Καραμαριάς Σταύρος Παρούτογλου Νικόλαος Τζέκος Πέτρος Δεμιρτζίδης Θωμάς Τραπεζανίδης Γεώργιος Ζέρζης Πέτρος Δεμίρης Πρόδρομος Χουρσόγλου Χρήστος Αποστολίδης Νικόλαος Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Κανονίδης Βασίλειος Σπρίτος Χρήστος Τσαβδάρης Αναστάσιος Χρήστου Αναστάσιος Αραμπατζής Αναστάσιος Κετικίδης Ιωάννης Μπίνος Χρήστος Κόϊος Πασχάλης Σπελέτας Ματθαίος Τζιβιτζίδης Γεώργιος Παρόντας ήταν και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουτρακίου κος Κώτσος Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος ήρθαν τα εξής μέλη Δεμίρης Πρόδρομος ,Χουρσόγλου Χρήστος, Αποστολίδης Νικόλαος, Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλήθη και παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και η Συμβολαιογράφος Αριδαίας κα Βαϊανού Καλλιόπη για την υπογραφή των πρακτικών. Παρευρισκόμενος ήταν και ο Δήμαρχος του ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΕ8Τ-4Ο0 Δήμου Αλμωπίας Κος Πασόης Δημήτριος, καθώς επίσης παραβρέθηκαν και οι δημοτικοί υπάλληλοι Γερακάρη Ζαχαρούλα και Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Ιωαννίδης Ιωάννης. Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις. Καλησπέρισε και καλωσόρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. Ακολούθως επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Κος Δεμιρτζίδης Θωμάς και Γραμματέας ο Κος Τραπεζανίδης Γεώργιος Ακολούθως η Γενική Συνέλευση προέβη στις παρακάτω ανακοινώσεις. Η Πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, και δημοσιεύθηκε μέσα στην προβλεπόμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμία, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, αφού είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ. Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/11/2013 έχει ως ακολούθως: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16 Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την την υπ΄αριθ. 45 / 24 09-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΕ8Τ-4Ο0 1. Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παλαιών μελών. Εφόσον στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας (παρόντα τα 17 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας) και ο Δήμαρχος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής: Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παλαιών μελών. ΘΕΜΑ 1 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της επιχείρησης, η αντικατάσταση των μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σε αντικατάσταση των παλαιών, με τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Η επιχείρηση των Λουτρών με την αριθμ. 45/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχτηκε την εκδήλωση προθυμίας αποχώρησης κάποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης αυτών, πρότεινε ως θέμα των ορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παλαιών μελών στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθίστανται είναι ο Τζέκος Πέτρος και ο Λαμπρίδης Αριστοτέλης. Προτείνεται 1. Στη θέση του Τζέκου Πέτρου του Δημητρίου η Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου με αναπληρωτή της τον Τζέκο Πέτρο του Δημητρίου 2. Στη θέση του Λαμπρίδη Αριστοτέλη ο Κοσμάς Νικόλαος του Χρήστου με αναπληρωτή τον Μπουρνάζη Δημήτριο του Χρήστου. Στην αίθουσα εισήλθαν ο κος. Δεμίρης , ο κος. Χουρσόγλου, ο κος. Αποστολίδης και η κα. Ζιάκα-Βαλιανάτου, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τα ονόματα των μελών που προτάθηκαν για αντικατάσταση, όπως προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΕ8Τ-4Ο0 Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση (το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος -μέλη της Γενικής Συνέλευσης) αφού άκουσε, την εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του , τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης),το καταστατικό της εταιρίας, τον Ν. 2190/1920, την αριθμ. 45/2013 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης των Λουτρών και την λοιπή ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει την αντικατάσταση των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» ως εξής: 1. Στη θέση του Τζέκου Πέτρου του Δημητρίου η Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου με αναπληρωτή της τον Τζέκο Πέτρο του Δημητρίου 2. Στη θέση του Λαμπρίδη Αριστοτέλη ο Κοσμάς Νικόλαος του Χρήστου με αναπληρωτή τον Μπουρνάζη Δημήτριο του Χρήστου. ΛΕΥΚΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ο κος. Δεμίρης , ο κος. Ζέρζης, ο κος. Αποστολίδης και η κα. ΖιάκαΒαλιανάτου Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος της απαρτίας καθώς και της δυνατότητας εκπροσώπησης με εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο, όπως προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της επιχείρησης κος. Ιωαννίδης. ‹‹Η σημερινή εισήγηση μου ξεκίνησε με την παρουσίαση κάποιων νέων οικονομικών στοιχείων που θεωρώ υποχρέωση μου να σας αναφέρω για το 2013. Μιλήσαμε στην τακτική γενική συνέλευση για το 2012, κάποια που συνέβησαν στις αρχές του 2013 ,απλά έτσι θα αναφέρω κάποια πράγματα γενικά αν και δεν είναι στα θέματα μας, το θεωρώ υποχρέωση μου όμως, για το 2013 μέχρι τις 31/10/2013 είναι τα στοιχεία αυτά. Κυμανθήκαμε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά δηλαδή το 2012 το αναψυκτήριο είχε έσοδα 240.435,00 το 2013 245.890,00 ευρώ, τα έσοδα μας από νερά και ξενοδοχείο ήταν το 2012 903.800 και το 2013 (μέχρι τις 31/10/2013) 907.288,00 ευρώ. Είμαστε οριακά λίγο πάνω, παρόλο την οικονομική κρίση, παρόλο που δεν δόθηκαν λουτροθεραπείες, παρόλο που ακόμη και το κίνητρο της λουτροθεραπείας από 250 πήγε στα 150 ευρώ, παρόλο που τα ΚΑΠΗ ήταν πάρα πολύ μειωμένα γύρο στο 50-60%. Για την ιστορία σας λέω κάποια πράγματα για τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση. Μετά από την εκδήλωση επιθυμίας μου για αποχώρηση μου από την προεδρεία της διοίκησης από 01/01/2013 μου ζητήθηκε από το Δήμαρχο μας κ. Πασόη Δημήτριο η ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΕ8Τ-4Ο0 παραμονή μου στα Λουτρά το ά εξάμηνο του τρέχοντος Νοέμβριο. Θεωρήθηκε λοιπόν άδικο για τον διάδοχο έτους. Φτάσαμε όμως στο μου να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα και με τόσα πολλά και δύσκολα θέματα ανοιχτά. Μου ζητήθηκε από το Δήμαρχο να παραμείνω όχι γιατί δεν θεωρεί κάποιον από τους συνεργάτες του ικανότερο αλλά γιατί η εμπειρία που απέκτησα με τη θητεία μου αυτά τα τρία χρόνια ίσως με καταστούν αποτελεσματικότερο για το μικρό αυτό διάστημα που απομένει μέχρι τις εκλογές και δεν θα αδικήσουν το προφίλ κάποιου συνεργάτη μας. Εν συνεχεία επιθυμώ να σας υπενθυμίσω αυτά που τόνισα και στην τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου και δεν είναι τίποτε άλλο από το γεγονός ότι το ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον στο οποίο κινείται η επιχείρηση δεν μπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα λειτουργώντας κάτω από το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Με αυτό που τονίζω, δεν θέλω να κατακρίνω τους νόμους της πολιτείας. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση φτιάχτηκαν με γνώμονα τις ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των Δημοτικών Επιχειρήσεων από αυθαιρεσίες, που οδήγησαν τις περισσότερες φορές στο χείλος του γκρεμού. Ξεκινήσαμε σαν Δημοτική Αρχή, Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης αλλά και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος με όραμα και στρατηγικούς στόχους. Και θέλουμε και μπορούμε και γνωρίζουμε πολλά περισσότερα από όσα κάποιοι νομίζουν. Ας έλθουν όμως να πληρώσουν τα χρέη, τις τρέχουσες υποχρεώσεις και να παλέψουν με τη σημερινή συγκυρία για να κρατήσουν πρωτίστως την επιχείρηση βιώσιμη. Σαφώς και δεν αρκούμαι στον άχαρο ρόλο του διαχειριστή αλλά σήμερα αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη ώστε στο κοντινό αύριο να κατορθώσει κάποιος πρόεδρος από αυτό το βήμα να σας αναγγείλει πως τα Λουτρά Πόζαρ αποτελούν τον πιο δημοφιλή προορισμό της χώρας. Σας ευχαριστώ.›› Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κος. Πασόης Δημήτριος. ‹‹Με καλύπτει η εισήγηση του Προέδρου της επιχείρησης, πραγματικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπως ανέλυσε ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που παραμένει στο τιμόνι της επιχείρησης, αυτό όπως είπε και ο Πρόεδρος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι ικανοί συνεργάτες αλλά νομίζω ότι εκτιμήθηκε ότι πρέπει να συνεχίσει γιατί μένουν εννιάμιση μήνες μέχρι την λήξη αυτής της δημοτικής περιόδου. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω, να συγχαρώ τα νέα μέλη και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.›› Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους. ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΕ8Τ-4Ο0 Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιχείρησης για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του φακέλου της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τυχόν απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας που εκ του νόμου προκύπτουν, στις οποίες πρέπει να προβεί όσον αφορά την αντικατάσταση των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) Ακριβές Απόσπασμα Λουτρά 15-11-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (υπογραφή) ΤΑ ΜΕΛΗ (υπογραφές)
© Copyright 2024 Paperzz
