PETROLINVEST d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Tvornička 3. NADZORNI ODBOR DRUŠTVA Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (« Službene novine F/BiH », 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odluke Nadzornog odbora Društva broj: PI-NO-07/2010 od 26.05.2010. godine, o sazivanju I. Skupštine PETROLINVEST d.d. Sarajevo u 2010. godini, Nadzorni odbor Društva, objavljuje OBAVJEŠTENJE I. Saziva se I. Skupština PETROLINVEST d.d. Sarajevo u 2010. godini, koja će se održati dana 30.06.2010.godine (srijeda) u prostorijama PETROLINVEST d.d. Sarajevo, u Sarajevu, Tvornička 3, sala za sastake u prizemlju, sa početkom u 10 sati. II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći : Dnvni red 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. 2. 2.1 Usvajane prijedloga Godišnjeg izvještaja o poslovanju PETROLINVEST d.d. Sarajevo za 2009. godinu, sa izvještajem: vanjskog Revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju za 2009.godinu. 2.2 Usvajane prijedloga raspodjele i načinu upotrebe dobiti iskazane i ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2009.godinu. 3. Usvajanje prijedloga Plana poslovanja Društva za 2010. godinu. 4. * Razrješenje dva člana Nadzornog odbora Društva - predstavnika Energoinvest-a; * Razrješenje člana Odbora za reviziju Društva - predstavnika Energoinvest-a; * Dopunski izbori za dva člana Nadzornog odbora Društva – predstavnika Energoinvest-a; * Dopunski izbori za člana Odbora za reviziju Društva – predstavnika Energoinvest-a; * Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva - pojedinačno. III. Obaviještenje za dioničare o postupku prijave za učešće Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini PETROLINVEST d.d. Sarajevo, imaju dioničari upisani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u F/BiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, svoje učešće na Skupštini, prijave Odboru za glasanje na I. Skupštini Društva u 2010.g. Punomoć za Skupštinu se daje nakon objavljivanja obaviještenja o sazivanju Skupštine. Glasanje na Skupštini će se obavljati putem glasačkih listića. Uz prijavu za učešće na Skupštini obavezno se prilaže fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca (lična karta ili pasoš), a ukoliko prijavu podnosi punomoćnik dioničara, i punomoć koja mora biti u obliku pismene izjave, potpisana od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika. Prijavu sa prilozima navedenim u prethodnom stavu ovog obaviještenja dioničar ili punomoćnik dioničara Odboru za glasanje može dostaviti: lično, faksom na broj: 033 546 762, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu PETROLINVEST d.d. Sarajevo, Tvornička 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom (prijava za učešće na I. Skupštini Društva u 2010.g.) ili e-mailom na adresu: info@petrolinvest.ba najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. IV. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu Dioničari ili punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale Društva pripremljene za Skupštinu, koji mogu izvršiti u sjedištu Društva u Sarajevu, Tvornička 3, tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, u vremenu od 10 do 12 sati. PO OVLAŠTENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA OD 24.05.2010.g. g. Jusuf ZAHIRAGIĆ, član Nadzornog odbora Društva, s.r.
© Copyright 2024 Paperzz