Profilo della società www.consolving.com Aggiornamento: maggio 2014 CONSOLVING S.r.l - Via Statuto, 10 - 20121 Milano - Tel. +39 02 58459 171 - Fax +39 02 58459 170 - www.consolving.com Consolving Chi siamo - La società ed i suoi valori - I soci di Consolving - La nostra sede Soluzioni - Servizi - Credenziali I Partners di Consolving - Le società del network di Consolving 2 Chi siamo La società ed i suoi valori I soci di Consolving La nostra sede 3 La società ed i suoi valori Consolving – Soluzioni d’ingegno Srl è una società italiana di consulenza aziendale costituita in data 15 ottobre 2008 da soci di elevata seniority e competenza maturata nel sistema finanziario italiano. La società ha sede legale ed operativa a Milano (Via Statuto, 10) ed una sede secondaria a Torino (Corso Re Umberto, 8). Il capitale sociale, interamente versato, è pari a € 10.000. Consolving ha adottato un approccio di business tipico delle società di servizi più innovative; agisce infatti secondo un modello di business a rete utilizzando proprie risorse professionali, risorse del proprio network, collaboratori esterni di assoluto standing e. quando occorre, professionisti junior acquisiti dalle Big 4. Il business model di Consolving si basa su due valori di primaria importanza: indipendenza rispetto ai grandi network dell’auditing e mancanza di conflitto di interesse rispetto ai clienti finali. 4 I soci di Consolving Manlio Genero Socio di maggioranza Amministratore Unico 58 anni Bona Bosio Socio 53 anni 5 Manlio Genero Carica attuale • Managing director di Consolving, società di advisory nello Structured Finance e di servizi di outsourcing di funzioni di controllo interno presso intermediari finanziari e non • Socio fondatore di Accounting Partners, società di outsourcing di servizi amministrativi per intermediari finanziari e non • Socio fondatore di TManagers , società attiva nella fornitura di temporary managers Percorso di carriera • 1979 – analista fidi presso il Banco di Sicilia, sede di Torino • 1981 – responsabile dei corsi di training a favore del top management italiano internazionale di Olivetti (popolazione di circa n. 450 risorse) presso Elea/Olivetti a Ivrea • 1983 – revisore presso Arthur Andersen, ufficio di Torino. Responsabile della formazione europea per il settore Finanza Acting partner a Roma nel 1994 • 1995 – responsabile convegni Paradigma di Torino ove ha organizzato 70 eventi con una media di 60 partecipanti • 1999 – fondatore e responsabile Structured Finance Team presso Deloitte Consulting, ufficio di Milano. Partner dal 2002. Il Team è stato leader indiscusso in Italia con oltre 450 lavori. Il Team ha supportato anche le practices Deloitte nei paesi del South East Europe • 2009 – socio fondatore di Consolving, Milano Qualifiche professionali • 1994 - Dottore commercialista iscritto nell’Albo ordinario dell’Ordine di Torino al n. 1681 (già n.1642) • 1996 - Revisore contabile Pubblicazioni e Articoli • Autore di numerosi articoli in riviste e pubblicazioni specializzate nel settore Finanza • Chairman e relatore in oltre 150 convegni ed eventi in Italia ed all’Estero 6 Bona Bosio Carica attuale • Socio fondatore e project manager di Consolving nonché socio fondatore di LUXLY Srl – Luxury in Italy, società attiva nel settore della promozione turistica e dell’entertainment (www.luxly.it ) Percorso di carriera • Per 15 anni dirigente presso la The Continuity Company Srl (Milano), multinazionale americana leader nel settore delle promozioni di fedeltà: la principale attività è consistita nello studio ed organizzazione di campagne promozionali volte alla fidelizzazione del cliente nel punto vendita. Ha ricoperto diversi ruoli a livello nazionale ed internazionale fra i quali buyer, operations manager ed ha curato lo start up di nuovi uffici nel mondo (Olanda, Grecia, Finlandia, Cile, Argentina, Giappone ), fungendo altresì da controller, supervisor e training manager per le risorse di nuova assunzione. • Assistente dell’Amministratore Delegato della Hasbro Italia (Milano), multinazionale americana quotata alla Borsa di New York, leader nel settore del giocattolo. • Assistente dell’Amministratore Delegato del Gruppo Geodis/Zust Ambrosetti (Milano), multinazionale nel settore dei trasporti. • A partire dal 2007 ha organizzato Convegni nel settore finanziario collaborando con Confiteor, società partner di Consolving. • Nel 2008 è intervenuta nella costituzione di Consolving. Qualifica professionale • Interprete traduttrice (Inglese, Francese, Tedesco) 7 La nostra sede Consolving e le società che compongono il suo network hanno sede principale in via Statuto, 10 a Milano. L’ufficio è stato selezionato dal prestigioso progetto fotografico “Studio di Studi” di ET Gallery. La scelta di un’unica location è dettata dalle esigenze di mettere a fattor comune non tanto gli spazi e i relativi costi di utilizzo quanto le priorità decisive nella crescita di un network (univoco percorso di training delle risorse, scheduling condiviso delle stesse risorse). Ciascuna società mantiene invece assolutamente autonomi ed indipendenti dalle altre il piano commerciale, gli strumenti di marketing, gli approcci metodologici e la conservazione della documentazione su supporti fisici e logici. 8 Soluzioni Servizi Credenziali 9 I servizi I servizi che Consolving è in grado di offrire sono di tre tipologie: • Servizi di advisory nel settore dello Structured Finance, organizzati in n. 6 linee di servizio • Servizi di process, organizzati in n. 2 linee di servizio • Altri servizi 10 I servizi di advisory Sono organizzati in n. 6 linee di servizio: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Supporto alle operazioni di Structured Finance Valutazione di portafogli di Non Performing Loans Monitoraggio della Performance nello Structured Finance Valutazione di strumenti finanziari Assessment e re-engineering di processi aziendali Servizi di advisory ai Confidi ed ai soggetti ex 106 – 107 TUF 11 Supporto alle operazioni di Structured Finance Natura dei servizi Consolving è attiva nel supporto alle operazioni di Structured Finance (securitisation, covered bonds, cessione di attivi) e relativo advising IFRS/IAS, tipicamente quando oggetto della transazione non è la società cliente bensì un suo portafoglio di attività. Consolving collabora con le principali banche d’investimento italiane ed internazionali che ricevono dal cliente finale il mandato di arrangement dell’operazione, offrendo tutti i servizi necessari per perfezionare il closing delle operazioni medesime (fase upfront) e per assistere i soggetti, cedente e cessionario, successivamente (fase ongoing). Credenziali Manlio Genero ha effettuato circa 150 lavori in circa 10 anni maturati in Deloitte Consulting dove aveva costituito un team leader in Italia, Grecia, Romania e Ucraina. Dalla data di costituzione di Consolving la società ha supportato molte operazioni tra cui le più significative sono state Agos, CR Volterra, Unibanca, Veneto Banca, Torno International, Banco Popolare, Emilro Factoring, BCC toscane, Banca di Bologna, CR Ferrara, Comifin, Banca Valsabbina, Farmafactoring, CR Cento, CR Bra, Banca Alpi Marittime, BCC Agrobresciano, CR Savigliano, Mediocredito Friuli Venezia Giulia, Hypo Alpe Adria Bank, BP Milano. 12 Valutazione di portafogli di Non Performing Loans Natura dei servizi Consolving è attiva nella valutazione di portafogli di Non Performing Loans (incagli e sofferenze) originati da intermediari finanziari e relativo advising IFRS/IAS. In questo peculiare segmento dello Structured Finance i servizi offerti sono di notevole portata, annoverando un ampio spettro di attività, dallo studio di fattibilità al due diligence del portafoglio. Credenziali Manlio Genero ha effettuato circa 25 lavori in circa 10 anni svolti in Deloitte Consulting. Dalla data di costituzione di Consolving la società ha supportato alcune operazioni tra cui le più significative sono quella relativa a finanziamenti erogati da n. 2 Top 10 gruppi bancari italiani ad un noto fondo lussemburghese e garantiti da obbligazioni rappresentative di numerosi portafogli NPL nonché quella approcciata da un gruppo bancario di medie dimensioni. In questi lavori Consolving si avvale di: - una piattaforma IT accessibile via web per la gestione di portafogli distressed, denominata CONSORTED, sviluppata con un premier business partner di IBM (DiGi International di Milano), già utilizzata da n. 3 gruppi bancari - una Data Room virtuale sviluppata da DRS Digital di Zug, società svizzera con la quale Consolving lavora in Italia - una collaborazione on demand per i crediti ipotecari con il dott. Agostino Santin, già responsabile Contenzioso di Banca Antonveneta, oggi responsabile Contenzioso di Meliorbanca / Gruppo BPER e per i crediti chirografi con il dott. Corrado Giannasca, già VDG di Linea 13 Monitoraggio della performance nello Structured Finance Natura dei servizi Nelle operazioni di Finanza Strutturata è opportuno verificare la bontà delle stime iniziali, sottoponendo il business oppure il portafoglio di attività oggetto dell’operazione ad un periodico controllo della performance. Tale performance review vale soprattutto nelle operazioni di: • Smobilizzo di crediti commerciali • Risanamenti aziendali • Mini Bond Credenziali • • • Smobilizzo di crediti commerciali – Ad oggi sono numerosi i mandati acquisiti: settore food: Amadori Amadori, Caviro Caviro, Conserve Italia, Italia Grandi Salumifici Italiani, Italiani F.lli Martini settore energy: Acegas Acegas, EstEnergy EstEnergy, GasPlus, Sorgenia altri: Il Sole 24 Ore, Ore Manutencoop Manutencoop, Trevi Risanamenti aziendali – Consolving è Società Agente nell’ambito dell’accordo ex art. 67 LF a favore del Gruppo Beghelli. Beghelli Manlio Genero è attestatore di un accordo art. 182-bis LF di un gruppo industriale. industriale Mini Bond – Consolving è preferred partner di un noto fondo di Private Equity attivo in Italia 14 Valutazione di strumenti finanziari Natura dei servizi Consolving è attiva nella valutazione di strumenti finanziari di Capital Market e relativo advising IFRS/IAS. Consolving si propone di offrire una valutazione indipendente degli strumenti finanziari, selezionati dal cliente, siano essi di copertura che speculativi. Credenziali Consolving vanta un’esperienza significativa maturata in Banca Italease. Altre esperienze degne di nota sono presso due primarie società attive nel settore dell’acquisto di crediti sanitari e della ristrutturazione del debito di enti territoriali. Per l’advising IFRS/IAS connesso a tali interventi Consolving si avvale della competenza di Fabrizio Mandrile, fondatore di Mpartners e dei suoi specialisti. 15 Assessment e re-engineering di processi aziendali Natura dei servizi Consolving si propone quale interlocutore del proprio cliente nell’assessment e reengineering di processi aziendali e sistemi di controllo interno che possono: • • • essere richiesti nella fase di start-up oppure di abbandono strategico di un settore di attività essere richiesti nella fase post closing di operazioni straordinarie, quali fusioni ed aggregazioni essere indotti da nuovi adempimenti normativi Credenziali Dalla data di costituzione di Consolving la società ha supportato molte operazioni tra cui le più significative sono state quelle maturate presso l’Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (nella funzione HR), la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (nella funzione Crediti), Cipriani Group (valutazione dei marchi), Il Sole 24 Ore (area finanza). Inoltre Consolving e la società Moderari del network hanno assistito una società italiana per ottenere la certificazione ESMA e diventare agenzia di rating per le PMI. 16 Servizi di advisory ai Confidi ed ai soggetti 106 – 107 TUF Natura dei servizi Attraverso la sua società partner Moderari, Consolving è in grado di fornire tutti i servizi di advisory ai Confidi e soggetti 106 – 107 TUF per la trasformazione in Intermediario Finanziario vigilato richiesta dal D.Lgs. 141/10 tra i quali: • Predisposizione del piano industriale • Assetto organizzativo • Corporate governance (ordinamento, mansionario, regolamenti, deleghe di potere) • Modello di vigilanza • Ridefinizione delle procedure operative • Manuale dei controlli di primo livello • Conversione ai principi contabili IFRS/IAS • Outsourcing delle funzioni di controllo (risk management, compliance, antiriciclaggio, internal audit) • Verifica dei requisiti in capo ai soci, diretti ed indiretti, ed agli esponenti aziendali • Predisposizione dell’istanza a Banca d’Italia Credenziali Attraverso il proprio partner Moderari, Consolving ha supportato n. 6 confidi nella fase di trasformazione da soggetto 106 a soggetto 107 su circa n. 45 confidi che entro il 31 dicembre 2009 hanno presentato istanza (quota di mercato pari a circa il 15%). 17 I servizi di process Si articolano in n. 2 linee di servizio: 1) Outsourcing delle funzioni di controllo 2) Outsourcing dei servizi amministrativi 18 Outsourcing funzioni di controllo Natura dei servizi Consolving si propone quale soggetto esterno cui un Intermediario Vigilato può delegare in modalità outsourcing oppure co-sourcing le funzioni di: • Risk Management, organizzata per tipo di rischio • Compliance ed Antiriciclaggio, organizzate per tipo di legge e regolamento • Internal Audit, organizzata per tipo di procedura aziendale Credenziali Consolving ha acquisito oltre 10 mandati, tra cui: • Innogest, la più importante società italiana di Venture Capital , funzione oggi internalizzata • Neafidi, il più importante Confidi del Nord-Est • Rete Fidi Liguria, il più importante Confidi della Liguria • Smartika, il più innovativo portale italiano per l’accesso a finanziamenti • Ifidi, uno dei maggiori Confidi della Lombardia • Perennius SGR, uno degli unici tre fondi di fondi italiani, funzione oggi internalizzata • CBN, la filiale italiana del maggior gruppo bancario filippino • Beta Skye, un servicer 107 TUF per il recupero di crediti sanitari 19 Outsourcing servizi amministrativi Natura dei servizi Attraverso la sua società partner Accounting Partners, Consolving è in grado di fornire in outsourcing e/o co-sourcing tutti i servizi di natura amministrativa di cui un Intermediario Finanziario necessita: • Costituzione della società e formalità • Adempimenti amministrativi e reporting • Back office e middle office • Adempimenti fiscali ed affari societari • Rapporti con gli organi di controllo del mercato • Ruoli di Agenzia • Directorship Credenziali Consolving opera attraverso il suo partner Accounting Partners che ha all’attivo circa 35 mandati di lunga durata, attivati con numerose società per la cartolarizzazione dei crediti, con SIM, SGR, fiduciarie nonché istituti di pagamento, sia italiani che esteri. Manlio Genero è sole director di n. 4 veicoli di cartolarizzazione (SPVs). 20 Altri servizi Gli altri servizi sono i seguenti: 1) Fornitura di temporary managers 2) Formazione e convegni 21 Temporary Management Natura dei servizi Attraverso la sua società partner TManagers, Consolving è in grado di selezionare e presentare alla PMI italiane managers a progetto per supportare l’imprenditore in alcuni momenti critici dell’azienda, tra cui: - passaggio generazionale - ristrutturazione aziendale - post merging - sviluppo - internazionalizzazione Credenziali TManagers è stata costituita a fine 2011. Nei primi due anni di vita ha contribuito a ricollocare diversi managers in ruoli apicali di PMI, a fianco dell’imprenditore. 22 Formazione e convegni Natura dei servizi La Divisione “Formazione e Convegni” di Consolving offre una risposta concreta alle esigenze di Banche ed Intermediari Finanziari che devono essere costantemente aggiornati circa l’evoluzione del settore e le regolamentazioni emanate dagli organi istituzionali (Banca d’Italia, Consob, etc.). La Divisione progetta seminari, convegni e corsi di formazione anche in-house relativi a tematiche correlate al core business della società oppure di particolare interesse per il mercato finanziario. Ancorchè studiato in collaborazione con il committente, il servizio che viene offerto è sempre “chiavi in mano” curando direttamente tutti gli aspetti come la scelta degli argomenti, la scelta dei relatori, della location, etc. Credenziali Consolving ha organizzato/sponsorizzato le seguenti iniziative: • N. 3 convegni Business International e Università La Sapienza a favore dei Confidi • N. 1 convegno relativo alle operazioni di Structured Finance per il Funding delle Banche • N. 4 giornate di formazione a favore dei Confidi • Intervento al Master di Economia organizzato dall’Università La Sapienza di Roma • N. 2 convegni con Assosim, d’intesa con Accounting Partners • N. 2 convegni con Synergia e n. 3 convegni con Business International sul tema degli NPLs Consolving coordinerà un’importante iniziativa di formazione permanente d’intesa con Assosim a beneficio degli Intermediari Finanziari Vigilati quando Banca d’Italia avrà emanato la normativa secondaria del D. Lgs 141/2012. 23 I Partners di Consolving Le società del network di Consolving 24 I partners di Consolving Consolving opera con proprie risorse regolarmente assunte con contratti a tempo indeterminato e sottoposte ad un meticoloso percorso di training oppure attraverso le risorse delle società che compongono il suo network oppure, ancora, perfezionando accordi di collaborazione stabile con risorse assolutamente outstanding nonché senior, dotate di particolari skills maturati nelle loro rispettive esperienze professionali. In totale il network Consolving annovera circa 40 risorse professionali. Nella slide che segue vengono sinteticamente illustrate le società del network Consolving. 25 Le società del network di Consolving Accounting Partners Srl è una società italiana, costituita nel 2005, con sede a Torino ed uffici a Torino e Milano. Si propone come interlocutore unico degli Intermediari Finanziari per la fornitura in outsourcing di servizi amministrativi e di monitoraggio. La sua compagine societaria annovera Manlio Genero, Mpartners Srl e Advisory & Finance SA. www.accountingpartners.it . Mpartners Srl è una società italiana con sede a Torino ed uffici a Torino e Milano, costituita nel 2003 da Fabrizio Mandrile, che vanta una impareggiabile competenza soprattutto nell’utilizzo dei principi contabili internazionali sia IFRS/IAS che FASB. www.mpartners.it Advisory & Finance SA è una società lussemburghese con uffici a Londra ,Milano e Bologna, costituita nel 2008 che si propone come interlocutore privilegiato nella strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e nell’equity & funding search. Il rappresentante in Italia è Fabio Stupazzini, già in Societè Generale ed in Calyon. www.advisoryandfinance.com Moderari Srl è una società italiana con sede a Roma, costituita nel 2010 a Roma. Specializzata nel Regulatory Consulting a favore dei Confidi e dei soggetti 106 – 107 TUF, annovera tra i suoi fondatori Claudio D’Auria, www.moderari.com TManagers srl TManagers Srl è una società con sede a Milano, costituita a fine 2011, che si propone quale interlocutore privilegiato dalle PMI nella ricerca di managers a progetto. Il socio di riferimento è Claudio Fiume, già proprietario di ITI Spa, una delle maggiori società IT italiane, poi ceduta alla multinazionale francese SOPRA Group. www.tmanagers.com 26 CONSOLVING Srl Via Statuto, 10 – 20121 Milano Tel. +39 02 58459171 www.consolving.com Manlio Genero e Bona Bosio vi lasciano le loro coordinate: Manlio Genero Cell. +39 348 8898341 manlio.genero@consolving.com Bona Bosio Cell. +39 348 2523545 bona.bosio@consolving.com 27
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