L’APPROFONDIMENTO IN AULA PER LA CRESCITA DELLE TUE COMPETENZE SEMINARIO DIDACTICA 112 1 mezza giornata / cod. 112 ANTIRICICLAGGIO E OPERAZIONI SOSPETTE Adempimenti professionali e strategie difensive CALENDARIO E SEDI TORINO - Hotel Concord 24 febbraio 2015 (mattina) MILANO - AtaHotel Executive 24 febbraio 2015 (pomeriggio) PADOVA - Hotel Sheraton 26 febbraio 2015 (mattina) VERONA - Hotel Holiday Inn 26 febbraio 2015 (pomeriggio) FIRENZE - C.C. Auditorium al Duomo 04 marzo 2015 (mattina) BOLOGNA - ZanHotel Europa 04 marzo 2015 (pomeriggio) ORARI Mattina Pomeriggio dalle 9.00 alle 13.00 dalle 14.30 alle 18.30 CORPO DOCENTE Giovanni Barbato Esperto Tributario, Docente di Diritto Tributario Università di Verona MATERIALE DIDATTICO Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici del relatore e corredata da schemi di sintesi SEMINARIO DIDACTICA 1 mezza giornata / cod. 112 PROGRAMMA DEL SEMINARIO Le ispezioni antiriciclaggio nei confronti dei professionisti •Le tipologie dei controlli antiriciclaggio presso lo studio professionale •Selezione dei professionisti •Modalità di esecuzione delle verifiche •Step di controllo •Esempi di verbalizzazione dei rilievi Le strategie difensive •Sanzioni penali e amministrative: verbalizzazione •La documentazione da conservare presso lo studio professionale •Errori da evitare nella pratica professionale •I ricorsi contro le sanzioni amministrative antiriciclaggio Reati fiscali, voluntary disclosure e segnalazione •Le caratteristiche della segnalazione di operazioni sospette •La segnalazione e i reati fiscali •La tematica degli omessi versamenti delle imposte e obbligo di segnalazione •La voluntary disclosure •L’utilizzo fiscale delle segnalazioni di operazioni sospette L’ autoriciclaggio e i modelli organizzativi per prevenire i reati fiscali •Autoriciclaggio e conseguenze sugli adempimenti del professionista •Autoriciclaggio e obbligo di segnalazione •Le sanzioni ex D.Lgs.231/2001 sull’autoriciclaggio •Reati fiscali e modelli organizzativi •I protocolli operativi da adottare da parte delle imprese QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA INTERA DI ADESIONE (1 mezza giornata) € 110,00 + IVA QUOTA 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda), PRATICANTI E ISCRITTI ODCEC DA MENO DI 3 ANNI € 80,00 + IVA SCHEDA D’ISCRIZIONE compilare ed inviare via fax o e-mail SI CONFERMA L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO: cod. evento 112 / sede di W Partecipante (da compilare per singolo nominativo) Cognome e Nome: ODCEC di: CDL di: Altro: E-mail partecipante: C.F. partecipante: Destinatario Fattura Ditta/Studio: Via: C.A.P. Comune: Prov.: Telefono: Fax: C.F.: P.IVA: E-mail ditta/studio: E-mail per invio fattura: SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI € Intestato a Didactica Professionisti Spa Bonifico sulla Banca Popolare di Verona IBAN IT69 Z 05034 11723 00000 0000125 Assegno Bancario/Circolare spedito in data Tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (PDF) DISDETTE - Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri. PRIVACY - Didactica Professionisti spa, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Didactica Professionisti Spa, inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.didacticaprofessionisti.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso. Firma per accettazione UBICAZIONE SEDI CONGRESSUALI Per informazioni sull’esatta ubicazione delle sedi congressuali, contattare la Segreteria Organizzativa al numero 045 2080808 o consultare il nostro sito web www.didacticaprofessionisti.it MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le iscrizioni si effettuano inviando l’apposita scheda d’iscrizione tramite fax al numero 045 2080806-7 o tramite e-mail a iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando copia del pagamento (bonifico o assegno bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. A conferma dell’avvenuta iscrizione riceverà, tre giorni prima dell’evento nella sua casella di posta elettronica, un BARCODE, personale e nominativo, utile anche per la rilevazione della presenza ai fini della FPC. DIDACTICA PROFESSIONISTI SPA Viale Andrea Palladio, 22 - 37138 Verona (VR) Tel. 045 2080808 - Fax 045 2080806-7 www.didacticaprofessionisti.it
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