RAPPORTO DI INDAGINE “Silver” persona giuridica INDAGINE NR. 140002056/LL DATA EVASIONE 19/05/2014 CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE /// 25/04/2014 /// DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO CODICE FISCALE INDIRIZZO CAP COMUNE PROVINCIA XXX COSTRUZIONI SRL 01234567890 VIA MONTI VINCENZO 6 /// MILANO MI INDICE ESITO DELLE INDAGINI DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI REPERIBILITA’ REPERIBILE UTENZE TELEFONICHE PRESENTI PARTECIPAZIONI IMPRESA PRESENTI PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI NON PRESENTI PROPRIETA’ IMMOBILIARI NON PRESENTI PROPRIETA’ VEICOLI PRESENTI PREGIUDIZIEVOLI PRESENTI PROTESTI PRESENTI Il presente fascicolo si compone di nr. 11 pagine (compresa la presente), tutte numerate. I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L’indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E’ sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. pagina 1 di 11 DETTAGLIO DELLE INDAGINI DATI ANAGRAFRICI E CARATTERISTICI Torna all’indice Denominazione: XXX COSTRUZIONI S.R.L. Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede: MILANO (MI) VIA MONTI VINCENZO 6 CAP 20123 Sito Internet: WWW.BIELLEREALESTATE.IT E-mail PEC: XXXCOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale/Partita Iva: 01234567890 CCIAA: MI REA N. 1234567 Iscrizione del 27/07/2007 Attività - ATECO : Costruzione di edifici residenziali e non residenziali Codice Attività: 41.2 Il codice ATECO corrisponde all'attività prevalente dell'intera impresa; per assegnarlo analizza l'attività della sede e delle unità locali e ne verifica la coerenza. Codifica: ATECO 2007. Codice RAE: 123 Codice SAE: 456 Certificazioni di qualità (Fonte SINCERT): Certificazione: Attività certificata: COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI. Ente Certificatore: Bureau Veritas Italia S.p.A. Data prima certificazione: 16/02/2000 Data scadenza: 27/01/2012 Certificazione: Attività certificata: COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI Ente Certificatore: Det Norske Veritas Italia S.r.l. Data prima certificazione: 31/05/2011 Data scadenza: 31/05/2014 Ricavi al 31/12/2012: 5.664.954,00 euro (da Bilancio di Esercizio) Numero di addetti (Bil. 31/12/2012): 29.66 (da Bilancio di Esercizio) Situazione Impresa: ATTIVA Gruppo L' impresa appartiene al GRUPPO XXX. Interrogazioni e Variazioni (ultimi 6 mesi) L'ultima variazione dell'impresa risale al: 12/03/2014. Movimentazioni da Protocollo ufficiale CCIAA Mese / Anno N. movimentazioni Novembre '13 2 Dicembre '13 0 Gennaio '14 0 Febbraio '14 0 Marzo '14 0 Aprile '14 0 (con aggiornamento al 05/04/2014) Documenti richiesti OnLine sui servizi Mese / Anno Banche e Imprese Altri pagina 2 di 11 Finanziarie Novembre '13 2 6 - Dicembre '13 3 - - Gennaio '14 5 6 1 Febbraio '14 2 4 - Marzo '14 2 1 - Aprile '14 - 1 - (con aggiornamento al 05/04/2014) "Banche e Finanziarie" comprendono tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria. Con "Imprese" si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi. La classe "Altri" è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone. Informazioni Costitutive Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione: 01234567890 del Registro delle Imprese di: MILANO Data di Iscrizione: 27/07/2007 Iscritta nella Sezione Ordinaria il: 27/07/2007 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 1851822 Provincia di Provenienza: TRENTO Numero REA: 123456 Costituita con atto del 30/01/2001 Data Termine: 31/12/2050 Scadenza primo eserc. 31/12/2001 Scadenza eserc. successivi: 31/12 Lo statuto prevede proroga di nr. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' EDILIZIA IN GENERE, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' LA COSTRUZIONE, IL RESTAURO, IL RISANAMENTO, LA PERMUTA, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI, CIVILI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI, LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE CON L'ATTIVITA' EDILIZIA IN GENERE, FATTA ECCEZIONE PER L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI PER OGGETTO ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PROPRIE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI, IL TUTTO PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E PURCHE' TALI ATTIVITA' NON VENGANO SVOLTE IN MISURA PREVALENTE RISPETTO A QUELLE CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE. VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITANO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 1993 N. 385. LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 415/96. Sistema di Amministrazione e Controllo Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO pagina 3 di 11 - Forma Amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO Numero amministratori in carica: 1 Informazioni sullo Statuto/Atto Costitutivo Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci: ARTICOLI 27.4, 27.5 E 27.6 DELLO STATUTO SOCIALE. Poteri associati alla carica di: AMMINISTRATORE UNICO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO Clausole di recesso: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole di prelazione: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito: SI DICHIARA CHE ALL'INDIRIZZO PRECEDENTE DELLA SEDE LEGALE VIENE CESSATA L'ATTIVITA' GIA' DENUNCIATA. Informazioni Patrimoniali e Finanziarie Capitale Sociale in EURO deliberato 100.500,00 sottoscritto 100.500,00 versato 100.500,00 Conferimenti in: denaro Operazioni Straordinarie Progetto di fusione mediante incorporazione della società: - XXX IMPRESA ROTALIANA EDILE STRADALE A SOCIO UNICO Sede: MILANO Codice Fiscale: 00123456789 Data Atto: 25/09/2008 Fusione mediante incorporazione di: - XXX IMPRESA EDILE STRADALE S.R.L. Sede: MILANO Codice Fiscale: 00123456789 Data Delibera: 05/11/2008 Esecuzione con atto del: 15/12/2008 Progetto di fusione mediante incorporazione della società: - XXX SRL Sede: TRENTO Codice Fiscale: 09874561239 Data Atto: 26/10/2009 Fusione mediante incorporazione di: - XXX S.R.L. Sede: TRENTO Codice Fiscale: 00123456789 Data Delibera: 03/11/2009 Esecuzione con atto del: 14/12/2009 Attività Data inizio attività: 27/07/2007 Attività esercitata nella sede legale: COSTRUZIONI EDILI pagina 4 di 11 CLASSIFICAZIONE 2007 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA' - 41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali IMPORTANZA DATA INIZIO Principale per REA 27/07/2007 Attività prevalente esercitata dall'impresa: COSTRUZIONI EDILI. Addetti Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013 Dipendenti: 9 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Indipendenti: 0 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Albi, Ruoli e Licenze Informazioni Supplementari Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO - INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole di recesso: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole di prelazione: INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito: SI DICHIARA CHE ALL'INDIRIZZO PRECEDENTE DELLA SEDE LEGALE VIENE CESSATA L'ATTIVITA' GIA' DENUNCIATA. Titolari di cariche o qualifiche 1) ROSSI LUCIANO (rappresentante dell'impresa) Nato a: MEZZOLOMBARDO (TN) il 13/12/1946 Codice Fiscale: RSSLCN46T13F187X Residente a: MEZZOLOMBARDO (TN) VIA DEI GIUDEI 17 CAP 38017 - DIRETTORE TECNICO nominato il 18/12/2008 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Abilitazioni professionali LA NOMINA A DIRETTORE TECNICO AVVIENE AI SENSI DEL D.P.R. 34/2000 2) ROSSI LUCA Nato a: TRENTO (TN) il 29/03/1980 Codice Fiscale: RSSLCU80C29L378C Domicilio Fiscale: DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA BIS 9 CAP 25015 - AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 10/04/2013 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA 3) ROSSI ANDREA Nato a: TRENTO (TN) il 03/08/1974 Codice Fiscale: RSSNDR74M03L378C Domicilio Fiscale: TRENTO (TN) VIA PIA 52 CAP 38122 - DIRETTORE TECNICO nominato il 18/12/2008 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Abilitazioni professionali LA NOMINA A DIRETTORE TECNICO AVVIENE AI SENSI DEL D.P.R. 34/2000 4) VERDI SERGIO Nato a: TRENTO (TN) il 11/03/1964 Codice Fiscale: VRDSRG64C11L378P Residente a: TRENTO (TN) VIA TRIS 69 CAP 38100 - PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 16/04/2009 Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI pagina 5 di 11 PROCURATORE SPECIALE DISGIUNTAMENTE CON IL SIGNOR DEGASPERI PAOLO, IN NOME, VECE E CONTO DELLA SOCIETA'MANDANTE, PROVVEDA A: A) FIRMARE LA CORRISPONDENZA E OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDE LA FIRMA DELLA SOCIETA' SU QUESTIONI COMPRESE NEI LIMITI DEI POTERI QUI CONFERITI; B) STIPULARE TUTTI GLI ATTI CONTRATTUALI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL COLLAUDO DEI LAVORI; C) SOTTOSCRIVERE LA CONTABILITA' LAVORI, CERTIFICATI DI COLLAUDO ED A FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO E PREVISTO PER IL COMPLETO ESPLETAMENTO DELL'APPALTO. FACCIA INSOMMA IL NOMINATO PROCURATORE TUTTO QUANTO RITERRA' UTILE ED OPPORTUNO PER IL BUON ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO FIN DA ORA, SENZA BISOGNO DI RATIFICA O CONFERMA ED A TITOLO GRATUITO. 5) BIANCHI PAOLO Nato a: TRENTO (TN) il 06/01/1970 Codice Fiscale: BNCPLA70A06L378R Residente a: TRENTO (TN) VIA LUIGI 40 CAP 38100 - PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 16/04/2009 Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE DISGIUNTAMENTE CON IL SIGNOR NARDELLI SERGIO, IN NOME, VECE E CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE, PROVVEDA A: A) FIRMARE LA CORRISPONDENZA E OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDE LA FIRMA DELLA SOCIETA' SU QUESTIONI COMPRESE NEI LIMITI DEI POTERI QUI CONFERITI; B) STIPULARE TUTTI GLI ATTI CONTRATTUALI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL COLLAUDO DEI LAVORI; C) SOTTOSCRIVERE LA CONTABILITA' LAVORI, CERTIFICATI DI COLLAUDO ED A FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO E PREVISTO PER IL COMPLETO ESPLETAMENTO DELL'APPALTO. FACCIA INSOMMA IL NOMINATO PROCURATORE TUTTO QUANTO RITERRA' UTILE ED OPPORTUNO PER IL BUON ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO. IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO FIN DA ORA, SENZA BISOGNO DI RATIFICA O CONFERMA ED A TITOLO GRATUITO. Sedi secondarie e unità locali SEDI: SINTESI Tipologia Ufficio amministrativo Indirizzo Telefono Stato Attivita' - Operativa LAVIS (TN) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 16 CAP 38015 Totale Sedi Operative 1 Sedi Operative: Informazioni di Dettaglio Unita' Locale N. 1 UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVIS (TN) VIA G. DI LUCA 16 CAP 38015 Numero REA: 200691 CCIAA: TN Data apertura: 18/12/2008 CLASSIFICAZIONE 2007 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA' - 41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali pagina 6 di 11 IMPORTANZA Prevalente per l'impresa DATA INIZIO REPERIBILITA’ Torna all’indice Le indagini effettuate in loco hanno evidenziato che l’impresa è reperibile al seguente indirizzo Via G. Di Luca 16/18 - 38018 LAVIS (TN) che risulta essere la sede amministrativa, la sede legale è posta a Milano (Mi) Via Monti Vincenzo 6. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE Torna all’indice A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili all’impresa investigata: Nr. Telefonico: 0461 123456 Intestatario: : XXX COSTRUZIONI S.R.L. Indirizzo: Via G. Di Luca 16/18 - 38018 LAVIS (TN) Note: utenza attiva PARTECIPAZIONI IMPRESA Torna all’indice Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in altre società dell’impresa investigata: Impresa Quote/Azioni % Quote/Azioni Valore Nominale Tipo di Diritto 50,00 % Valore nominale: 10.000 € PROPRIETA' 100,00 % Valore nominale: 10.000 € PROPRIETA' 0,00 % Valore nominale: 1.000 € PROPRIETA' 1. XXX S.R.L. Codice Fiscale: 01234567890 Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale (Elenco Soci): 20.000 € Data Atto: 14/05/2009 Data Deposito: 25/05/2009 Numero Protocollo: VR/2009/39018 Sede: VIALE ANDREA 29/A CAP 37138 VERONA (VR) Attività Economica: 7011 - Valorizzazione e promozione immobiliare di beni propri Ricavi: 0 € - Bil. Es. al 31/12/2010 Utile/Perdita: -26.361 € - Bil. Es. al 31/12/2010 2. XXX S.R.L. Codice Fiscale: 09874561230 Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.000 € Data Atto: 03/01/2012 Data Deposito: 16/01/2012 Numero Protocollo: MB/2012/1900 Sede: CORSO ITALIA 117 CAP 20832 DESIO (MB) Attività Economica: 701 - ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI Ricavi: 0 € - Bil. Es. al 31/12/2012 Utile/Perdita: -11.540 € - Bil. Es. al 31/12/2012 3. DISTRETTO XXX SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale: 00987456123 Forma Giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale (Elenco Soci): 282.000 € Data Atto: 09/12/2013 Data Deposito: 09/12/2013 Numero Protocollo: TN/2013/59190 Sede: PIAZZA MANIFATTURA 1 CAP 38068 ROVERETO (TN) Attività Economica: 742 - STUDI DI pagina 7 di 11 ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE Ricavi: 1.775.578 € - Bil. Es. al 31/12/2012 Utile/Perdita: 10.297 € - Bil. Es. al 31/12/2012 PARTECIPAZIONI DEI SOCI AGGREDIBILI Torna all’indice La forma giuridica dell’impresa non prevede soci legalmente aggredibili. PROPRIETA’ IMMOBILIARI Torna all’indice Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali dell’Agenzia del Territorio, presenti su tutto il territorio nazionale, non sono state rilevate proprietà immobiliari intestate all’impresa investigata. PROPRIETA’ VEICOLI Torna all’indice Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l’intervento dei nostri corrispondenti locali e l’incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che l’impresa investigata risulta proprietaria dei seguenti veicoli: VEICOLO 1 Provincia Competenza: MI Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 22/01/01 Targa AB248CD Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Fabbrica: FIAT Serie: 1.9 DIESEL Telaio ABC18800000244487 Tipo: PUNTO Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Dati Soggetto: Cognome: XXX COSTRUZIONI Data Nascita: ------Provincia Residenza: MI Luogo Residenza Estera: ------Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 15/12/08 Nome: Comune Nascita: ------Luogo Nascita Estera: ------Nazione Residenza Estera: ------- VEICOLO 2 Provincia Competenza: MI Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 13/10/00 Targa BX290AB Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Telaio CC1CCC9KZ1R506855 Tipo: CADDY Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Fabbrica: VOLKSWAGEN Serie: 1.9 D pagina 8 di 11 Dati Soggetto: Cognome: XXX COSTRUZIONI Data Nascita: ------Provincia Residenza: MI Luogo Residenza Estera: ------Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 15/12/08 Nome: Comune Nascita: ------Luogo Nascita Estera: ------Nazione Residenza Estera: ------- VEICOLO 3 Provincia Competenza: MI Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 25/03/02 Targa AB268XM Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Fabbrica: IVECO Telaio ABCD2960105370162 Tipo: 29 Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Serie: L9 Dati Soggetto: Cognome: XXX COSTRUZIONI Data Nascita: ------Provincia Residenza: MI Luogo Residenza Estera: ------Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 15/12/08 Nome: Comune Nascita: ------Luogo Nascita Estera: ------Nazione Residenza Estera: ------- VEICOLO 4 Provincia Competenza: MI Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 04/08/00 Targa AA790CC Stato Veicolo: Targa Attuale Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Fabbrica: VOLKSWAGEN Serie: 1.9 D Telaio AA3ZZZ70Z1H011557 Tipo: TRANSPORTER Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Dati Soggetto: Cognome: XXX COSTRUZIONI Data Nascita: ------Provincia Residenza: MI Luogo Residenza Estera: ------Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 15/12/08 Nome: Comune Nascita: ------Luogo Nascita Estera: ------Nazione Residenza Estera: ------- pagina 9 di 11 VEICOLO 5 Provincia Competenza: MI Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 12/07/07 Targa DJ575ST Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Fabbrica: FIAT Serie: 1.3 MJT 75 Telaio ABC19900000309438 Tipo: GRANDE PUNTO Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Dati Soggetto: Cognome: XXX COSTRUZIONI Data Nascita: ------Provincia Residenza: MI Luogo Residenza Estera: ------Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 07/08/09 Nome: Comune Nascita: ------Luogo Nascita Estera: ------Nazione Residenza Estera: ------- VEICOLO 6 Provincia Competenza: MI Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 02/07/04 Targa CM071WY Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Fabbrica: FORD Serie: 1.8 TD Telaio AB0NXXGCDN4K71135 Tipo: FOCUS Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Dati Soggetto: Cognome: XXX COSTRUZIONI Data Nascita: ------Provincia Residenza: MI Luogo Residenza Estera: ------Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 15/12/08 Nome: Comune Nascita: ------Luogo Nascita Estera: ------Nazione Residenza Estera: ------- NEGATIVITA’ UFFICIALI PREGIUDIZIEVOLI Torna all’indice Attraverso la consultazione dell’apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, sono presenti eventi pregiudizievoli. Per un eventuale sviluppo vi invitiamo ad inoltrarci apposita richiesta. PROTESTI Torna all’indice Attraverso la consultazione dell’Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, pagina 10 di 11 nell’ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: 1) Levata del 4/3/2014 - Provincia levata: TN Natura titolo di credito CAMBIALE Importo (divisa levata) 50.000,00 E Motivo rifiuto pagamento Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni 2) Levata del 4/3/2014 - Provincia levata: TN Natura titolo di credito CAMBIALE Importo (divisa levata) 50.000,00 E Motivo rifiuto pagamento Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni 3) Levata del 4/12/2013 - Provincia levata: TN Natura titolo di credito CAMBIALE Importo (divisa levata) 1.439,00 E Motivo rifiuto pagamento Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni 4) Levata del 4/11/2013 - Provincia levata: TN Natura titolo di credito CAMBIALE Importo (divisa levata) 1.439,00 E Motivo rifiuto pagamento Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 1 L’Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell’indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli e protesti. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso. pagina 11 di 11
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