News Release 2015 年 3 月 2 日各位株式会社ベルシステム 24 ホールディングス代表取締役社長執行役員 CEO 小松健次監査役会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ株式会社ベルシステム 24 ホールディングス（代表取締役社長執行役員 CEO：小松健次、本社：東京都中央区）は、2015 年 2 月 27 日開催の臨時株主総会において定款変更を行い、同年 3 月 1 日付けで委員会設置会社から監査役会設置会社に移行することを決定いたしました。またこれに伴い役員人事を下記のとおり決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。記１．監査役会設置会社への移行（3 月 1 日付）取締役による意思決定を迅速に行い、変化の速い事業環境に対応するべく、監査役会設置会社へと移行いたします。取締役会による迅速な意思決定と、執行役員による機動的な業務執行により、市場変化に即座に対応できる体制を構築いたします。また監査役会による公正な監査体制を構築してまいります。２．株式会社ベルシステム 24 ホールディングス役員人事（3 月 1 日付） ≪取締役会≫ 代表取締役代表取締役代表取締役取締役取締役取締役取締役取締役小松健次デイビッド・ガーナー松村一三松永公人杉本勇次野田俊介デイビッド・グロスロー山口和昭 ≪監査役会≫ 監査役監査役監査役浜口聡子渡辺和紀中西政明 1 ≪執行役員≫ 社長執行役員 CEO 会長執行役員副社長執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員 CIO 執行役員 CFO 執行役員小松健次デイビッド・ガーナー松村一三松永公人金澤明彦外村学松田裕弘古谷文太辻豊久 ≪理事≫ 理事米盛泰輔３．監査役の略歴浜口聡子（はまぐち・さとこ） 1960 年 8 月 8 日生 1983 年 4 月宝塚エンタープライズ株式会社（現リゾートトラスト株式会社）入社 1984 年 5 月グローバルジャパン株式会社入社 1986 年 9 月株式会社ベルシステム２４入社 2003 年 8 月同社執行役員中部支店長 2005 年 3 月同社常務執行役員北海道支店長 2008 年 8 月同社常務執行役員 CRM 事業本部長兼関西支店長 2010 年 3 月同社専務執行役本社部門管掌人事総務室長 2014 年 3 月当社理事渡辺和紀（わたなべ・かずのり） 1950 年 10 月 9 日生 1975 年 4 月昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 1996 年 5 月太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 2002 年 5 月新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）理事 2008 年 8 月同法人常務理事 2010 年 3 月キャノン株式会社監査役中西政明（なかにし・まさあき） 1973 年 6 月 19 日生 1996 年 4 月株式会社 CSK（現 SCSK 株式会社）入社 2007 年 8 月伊藤忠商事株式会社入社 2008 年 4 月同社経理部経理企画室 2013 年 3 月同社住生活・情報経理室長代行 2 ４．株式会社ベルシステム24役員人事（3月1日付）代表取締役社長執行役員小松健次専務執行役員岩下順二郎常務執行役員呉岳彦常務執行役員廣瀬聡常務執行役員金澤明彦常務執行役員外村学執行役員大矢賢一執行役員井上日登志以上【本件に関するお問い合わせ先】株式会社ベルシステム２４ホールディングスコミュニケーション企画グループ TEL： 03-6893-9827（直通）／E-mail： pr@bell24.co.jp 3