Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (1/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 新居田会長の進行により、理事会メンバー9 名中 8 名の出席により、第 1 回理事会を開催し た。 1) 地区 R 財団補助金活用の奉仕プロジェクトについて 新居田会長より、標記の件について、以下の報告を行った。 ・7/27(水) 9:30 にメールにて、 「地区補助金専用口座報告書」 「銀行口座の管理責任の 引継ぎ確認書」「地区補助金申請書」 「地区補助金事業計画書」を福井ガバナー事務所 へ提出済み。 ・田原会員のご尽力により、熊本県阿蘇市の経済部観光課の石松様(元ローターアクト) と奉仕プロジェクト実施の時期を 9/10(土) 16:00 より阿蘇市役所にて実施にて決定。 ・会長、幹事、R 財団委員長、田原会員の 4 名にて阿蘇市へ訪問予定。 豊澤洋太朗理事より、以下の質問があった。 ・地区より、R 財団補助金が下りなかった場合、地区申請分(10.5 万円)は、どうする のか? 新居田会長より、前年度のプロジェクトと同じく、先ずはクラブにて立替払いを行い、万 が一、地区補助金が却下された場合、クラブにて自己負担することを申し伝えた。 上記について、出席理事、異議、疑義なく、全会一致で、地区 R 財団補助金を活用したプ ロジェクトの実施について承認した。 2) R 財団グローバル補助金を活用した奉仕プロジェクトについて 新居田会長より、姉妹クラブ REC 9920 Francophone の Jean Louis より、4 件のグローバ ル補助金の紹介があった旨、説明を行った。 ・会長、幹事、R 財団委員長、奉仕プロジェクト委員長の 4 名にて事前打ち合わせを 行った結果、今年度については、申請面、実施面の両面から、当クラブとしての実施 は難しいとの結論となった。 豊澤洋太朗理事より、以下の申し出があった。 ・グローバル補助金は、クラブから一切の支出は必要なく、当地区ではグローバル補 助金の申請が殆どないことから、申請を行えば、承認される可能性が高いのに、なぜ、 申請を行わないのか? 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (2/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 2) R 財団グローバル補助金を活用した奉仕プロジェクトについて (続き) 新居田会長、西井幹事より、以下の回答を行った。 ・前年度と同様に、今年度についても、RID2640 の混乱によって、補助金管理セミナ ーが開催されていないこと、クラブと地区との MOU(覚書)が締結されていないこと を説明した。 ・ご承知の通り、グローバル補助金の申請には、少なくとも上記 2 点が資格認定条件 になっている。 ・よって、申請を行っても、承認を受ける可能性は皆無であり、申請が却下された場 合、その奉仕プロジェクトに掛かる資金をクラブが負うことは、現実的でない。 上記について、出席理事、異議、疑義なく、全会一致でグローバル補助金事業を行わない ことについて承認した。 3) 会員動静について 新居田会長より、標記の件について、以下の報告を行った。 ・神武元会員 - 新居田会長より、7 月に電話にて、フォロー。30 分程度お話させていただいた。 - 神武様として、ご自身の年齢、現状のロータリーの変化、地区やクラブの混乱 や問題などを目の当たりにし、数年前からロータリーを継続することの意義が見 いだせないとのこと。 - 新居田会長より、会員番号が 100 万番代と 40 年近くのロータリー会員歴があり、 神武様のロータリーのご経験や知識を新しい会員や若い会員に伝承してほしい 旨のお願いをした。 - 会員身分を継続するか否かは、ご家族とも相談し、少し時間を掛けて考えたい とのこと。 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (3/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 3) 会員動静について (続き) 平田会員より、1 名の会員推薦があり、その選挙を行った。 ・会員候補者の情報 - 氏名: 中村 美智子 - 年齢: 50 歳 - 居住地: 名古屋市中村区 - 職業: 飲食店経営 (リストランテ MICHI, 東京都渋谷区) 豊澤たつみ理事より、会員の職業や居住地について質問があった。 ・平田理事より、以下の補足説明が行われた。 - 名古屋市に自宅があり、東京に実家がある。(メインは名古屋市) - 仕事の関係で、名古屋と東京を行き来している。 出席理事、異議、疑義なく、全会一致で、神武元会員の件、新会員の入会の件を承認した。 神武元会員については、一定期間後に、会長より再度お電話を差し上げることとした。 追って、全会員に同会員候補者の選挙を行うメールを、幹事より送信することとした。 4) 2016 年度 7 月分の会計報告について 新居田会長より、豊澤たつみ会計に今年度 7 月分の会計報告を事前に依頼しており、豊澤 たつみ会計に報告をお願いした。 豊澤たつみ会計より、以下の説明があった。 ・会長・幹事からメールにて出納帳と収支報告書を送ってもらっていたが、出納帳と 収支報告書の記載方法が分からなかったため、今日の理事会時点では、できる範囲で 作成した。会長、幹事に記載の方法について説明を求める。 新居田会長より、豊澤たつみ会計に、以下の質問を行った。 ・出納帳と収支報告書は、7 月 22 日に西井幹事から豊澤たつみ会計にメールで送信し ており、1 ヶ月近くが経過しているのに、なぜ、理事会当日になって記載方法が分か らず、正確な報告ができないのか? ・クラブ会計要覧(クラブ会計の手引)でクラブ理事会に毎月、会計報告を提出する、と 会計の責務が定められているが、過去 REC SoJ の理事会ではどうしていたのか? 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (4/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 4) 2016 年度 7 月分の会計報告について(続き) 豊澤たつみ会計より、以下の説明があった。 ・7 月 22 日に受領したメールに添付されていた、出納帳、収支報告書は昨日、8 月 19 日に初めて開いたため、時間がなかった。 ・過去の REC SoJ 理事会では、毎月の会計報告は行っておらず、年度が終わってから の最終の決算報告のみであった。 新居田会長、西井幹事より、豊澤たつみ会計に、早急に月次の会計報告を作成し、提出す ることを依頼し、全理事に対しては、後日メールにて会計報告を行う旨を伝えた。 出席理事、異議、疑義なく、全会一致で、追って、豊澤たつみ会計より、全理事に対して 会計報告を行うことについて承認した。 5) 2015-2016 年度の決算報告について 2015-2016 年度の決算状況について、豊澤たつみ前年度副会計より、以下の説明があった。 ・前年度会計であった人形寺元会員から送信されたデータは正しくなく、また、人形 寺元会員から、領収書や通帳も届いていないため、検証もできなかった。 ・豊澤たつみ副会計が、分かる範囲で 2015-2016 年度決算書類を作成した。 西井幹事より、豊澤たつみ前年度副会計に、以下の質問を行った。 ・2014-2015 年度(前々年度)からの本会計の繰越金は幾らだったのか？ ・2015-2016 年度から、今年度への繰越金は幾らなのか？ また、新居田会長より、豊澤たつみ前年度副会計に、以下の質問を行った。 ・毎年、決算が終わっているにもかかわらず、『過去の繰越金』『前年度繰越金』の 2 つが存在しているがなぜか？2014-2015 年度の決算は誤りがあったということか？ ・ニコニコ BOX 収支について、前年度からの繰り越し金が幾らあり、今年度の収入が 幾らで、今年度幾らの支出があったのかが明確ではない。 新居田会長より、柳瀬直前会長・豊澤たつみ前年度副会計へ、2015-2016 年度の会計書類 の見直しを行い、決算書類を再作成することを依頼した。 出席理事、異議、疑義なく、全会一致で、追って、柳瀬直前会長、豊澤たつみ前年度副会 計より全理事に対して再度、会計報告を行うことについて承認した。 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (5/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 6) 国際ロータリー第 2640 地区 2015-2016 年度会計報告について 豊澤洋太朗理事より、前年度、地区ガバナーであった期間の会計報告の概要説明を行いた いとの申し出があり、豊澤洋太朗理事より、以下の説明があった。 ・前年度の地区会計についても人形寺元会員であったが、途中で退会されたため、会 計作業が非常に煩雑であった。 ・前年度の地区会計については、約 500 万円円程度のマイナス決算である。 ・過去の地区決算によれば、マイナス決算であった場合、その損失は、ガバナーを輩 出したクラブが支出しているケースがある。 ・前年度の地区会計で生じたマイナス 500 万円についても、当クラブでこの負債を負 担しないといけない可能性がある。 西井幹事より、以下の質問、回答を行った。 ・地区会計の収支報告書やその根拠が分からない。 ・前年度、豊澤洋太朗氏がガバナーであった期間は、RI 会長より解任された、2015 年 7 月 1 日より 8 月 28 日の 2 ヶ月程度で 500 万円のマイナス会計となるのか？ 本件については、地区会計であり、地区ガバナー、地区会計により行われ、会計監査を受 けた上で、当クラブを含む地区内の全クラブに報告されるものであり、当クラブの理事会と して、承認、可決すべき事項ではなく、本理事会での審議事項からは除外する。 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (6/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 7) 2016-2017 年度ウェブサイトについて 新居田会長より、今年度のウェブサイト(http://www.e-club-sunrise2016.jp)について、RI の ビジュアルアイデンティティのガイドに基づき作成し、7/4(月)より開設したことの説明があ った。 また、合わせて、新居田会長より 7 月度のメークアップについて、以下の説明を行った。 ・メークアップ件数; 195 件 (PayPal[info@e-club-sunrise.2016.jp]への支払件数) ・証明書自動発行件数; 141 件(72%) ・証明書手発行件数; 31 件 (16%) ・証明書未発行件数; 14 件 (7%) ・送金間違件数; 9 件 (5%) 証明書は、PayPal によりビジターフィをお支払され、必要事項を入力された方に自動で発 行されるシステムであるが、約 28%が何らかの理由で発行されなかった。 PayPal の支払いがあり、メークアップ証明書が自動発行されなかった方には、すべて幹事 からメールで問い合わせを行った結果、31 件から回答があり、手発行にてメークアップ証明 書を発行した。 しかしながら、14 件については、メールで問い合わせを行っても、何ら回答がなく、本日 時点でも証明書が発行されていない状態であると推測されます。 なお、8 月に入り、メークアップページの見直し、システムの見直しを行った結果、トラ ブル発生率は、7 月の 28%に対して、8 月は 19%と大きく改善されている。 ただ、複数のビジターから、PayPal にてビジターフィを支払ったにもかかわらず、メーク アップ証明書が発行されないとの苦情が、複数、REC SoJ 事務局 (豊澤洋太朗理事)にメール や電話があったとのこと。 本件について、会長・幹事は、外部のウェブサイト作成会社、メークアップを行っていた だいたビジターの方々へ聞き取りを行い、問題の解明に必要な作業を進めた。 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (7/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 西井幹事より、以下の本件について、会長・幹事は、外部のウェブサイト作成会社、メー クアップを行っていただいたビジターの方々へ聞き取りを行い、問題の解明に必要な作業を 進めたところ、以下の問題を発見したことを報告した。 ・2013-2014 年度会計報告、2014-2015 年度会計報告及び 2015-2016 年度会計報告には、 ビジターフィに関する収支報告が一切含まれていなかった。 ・2014-2015 年度のビジターフィについては、同年度の理事会にて、ガバナーエレクトの 活動資金として拠出することが承認されていたが、その収支報告が行われていなかった。 ・2015-2016 年度のビジターフィについては、同年度の理事会にて、ガバナーの活動資金 として拠出することが承認されていたが、その収支報告が行われていなかった。 ・過去の当クラブで使用していた PayPal アカウントを調査した結果、豊澤洋太朗理事が前 年度使用していたと主張される、paypal@e-club-sunrise.jp以外に、minds@minds88.com という PayPal アカウント、rotary@minds88.comという PayPal アカウントの 3 つの異 なるアカウントが、REC Sunrise of Japan の過去のウェブサイトで使用されており、別 紙のような不明瞭な点が複数発見された。 (別紙参照; メークアップとビジターフィにつ いて 160817) 豊澤洋太朗理事より、以下の説明が行われた。 ・ 前 年 度 使 用 し て い た PayPal ア カ ウ ン ト は 、 paypal@e-club-sunrise.jp で あ り 、 minds@minds88.com の PayPal ア カ ウ ン ト は 、 新 居 田 会 長 か ら paypal@e-club-sunrise.jp のアカウントを削除するように要請があったため、7 月 1 日に 削除した後に新たに開設したアカウントである。 ⇒しかしながら、6 月 15 日に新居田が、2015-2016 年度のメークアップページから PayPal の支払いを行った際、受け取り者は、minds@minds88.com であり、豊澤洋太朗理事の 説明とは異なる。 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp Rotary E-Club Sunrise of Japan 会 議 議 事 録 会議名 2016-2017 年度 第 2 回理事会 (8/8) 実施日時 2016 年 8 月 20 日 17:45- 場所 日本酒バーわさび (名古屋市千種区) 出席者 新居田会長、西井幹事、平田会長エレクト、柳瀬副会長、豊澤たつみ会計、 豊澤洋太朗理事、田村理事、藤本理事 欠席者 西村理事 (幹事宛てに委任状提出済み) 議事内容 豊澤洋太朗理事より、以下の説明が行われた。(続き) ・過去の REC Sunrise of Japan の PayPal アカウントは、paypal@e-club-sunrise.jp を使 用しており、なぜ、他の 2 件の PayPal アカウントがビジターフィの受け取り者として表 示されるのか、分からない。 ⇒ しかしながら、『メークアップとビジターフィについて 160817』にある通り、過 去のメークアップページで、 paypal@e-club-sunrise.jp、 minds@minds88.com、 rotary@minds88.com の 3 種類の PayPal アカウントが使用されていたことが、イン ターネット上で検索可能な状態である。 なぜ、豊澤洋太朗理事は、理事会において 虚偽の説明を行うのか？ ・全く、理由が分からないので、一度 PayPal に確認し、調査して、その結果を理事会に報 告する。 西井幹事より、今回のビジターフィの収支は、全くクラブ理事会に報告されておらず、豊 澤洋太朗理事による不正な取得、使用の可能性が否めない。 これは、昨年、除名処分となった吉田元会員が、三重県内のクラブ会員より預かった、ニ コニコ BOX のお金、数千円をクラブに納付しなかったこと以上のことであり、今回の豊澤洋 太朗理事の行ったことは、吉田元会員と同じである。 もし、こちらが調べた事項が、事実と異なるのであれば、豊澤洋太朗理事に、以下の事 項を調査し、証拠と共に報告するように指示した。 ・なぜ、3 種類の PayPal アカウントが使用されていたのか? ・2014-2015 年度のビジターフィの収入が幾らあったのか? また、それをどのように支出 したのか? ・2015-2016 年度のビジターフィの収入が幾らあったのか? また、それをどのように支出 したのか? 出席理事、異議、疑義なく、全会一致で、追って、豊澤洋太朗理事より理事に対して、調 査結果、事実について報告を行うことについて承認した。 作成日 2016-08-21 作成者 〒640-8281 和歌山県和歌山市湊通丁南 1-3-1 1-3-1 Minatotoricho Minami, Wakayama-shi, Wakayama, 640-8281 Japan Website: http://www.e-club-sunrise.jp/ E-mail: rotary@e-club-sunrise.jp
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