ダウ・ジョーンズ・ビジネスセミナー ― 金融犯罪およびマネーロンダリング対策をめぐる動向と実務対応― 協力 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 このたびダウ・ジョーンズでは、「金融犯罪およびマネーロンダリング対策をめぐる動向と実務対応」をテーマにしたセ ミナーを開催いたします。 ご多忙中とは存じますが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 日時: 2008 年 10 月 30 日 (木) 13:30~16:30 (13:00 受付開始) 場所: 日本外国特派員協会(The Foreign Correspondents' Club of Japan) 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 20F 対象: 銀行、証券、保険のコンプライアンス、リスク管理、内部統制関連部門の方々 定員: 60 名 *希望者多数の場合は抽選とさせて頂きます。 参加費: 無料(事前登録) プログラム: 13:30 主催者の挨拶 13:40 マネーロンダリングを含む金融犯罪対策をめぐる海外での動向 ダウ・ジョーンズ&カンパニー リスク&コンプライアンス・ソリューション・スペシャリスト リチャード・バトラー *逐次通訳付 - 略歴 - ダウ・ジョーンズにて、リスク&コンプライアンス・ソリューション・アジア太平洋地域のスペシャリストとし て従事。ダウ・ジョーンズ ウォッチリスト(AML データベース。PEP(世界で公的地位を有する者)リスト 及び制裁リストを含む)のマーケティング責任者。 CAAML (Client Awareness and Anti-money Laundering)の委員、ABM AMRO(アイルランド)Treasury Solutions グループのセールスマネージャ ー、JP モルガン(オーストラリア、ニュージーランド)財務部門副社長補佐を歴任。ダブリン大学 Bachelor of Arts、公認会計士会財務 管理資格を取得。 14:40 休憩 15:00 マネーロンダリングを含む金融犯罪対策をめぐる国内での動向 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 マネジャー 武元 亮氏 - 略歴 - 都市銀行、米系金融機関を経て現職。日系および欧米系の銀行、証券を中心に、事業戦略立案からリ スク・コンプライアンス体制構築、業務改善・再構築まで幅広いコンサルティングサービスに従事。最近 では国内大手金融機関への AML コンセプチュアル・フレームワーク構築支援、リスクベース・アプロー チ及び取引モニタリングシステム導入支援に関与。共著に『金融機関のオペレーショナル・リスク管理 態勢』(金融財政事情研究会)がある。慶應義塾大学経営学修士(MBA) 15:45 日本の金融機関が取り組むべきイスラム金融とマネロン対策 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 パートナー 有友 圭一氏 - 略歴 - 金融グループ パートナー AML サービス部門の日本の責任者。過去、日、米、欧の金融機関に対し、リスク・収益管理に関わる情 報システム、業務プロセス、ガバナンスの設計・構築に携わる。1999 年から 2005 年まで、デロイト コン サルティング ニューヨーク事務所所属。2006 年より現職。近年は、グローバル金融機関に対する AML 規制対応、業務プロセス設計、システム設計・構築に従事。近年はイスラム金融関連のコンサルティングも手がける。米国公認会計士。 英国ウォーリック大学 MBA。共著に『マネーロンダリング対策の実務』(ファーストプレス)、『金融機関の新・顧客データ戦略 SVoC』(金 融財政事事情新報社)など多数ある 16:30 終了予定 ダウ・ジョーンズについて ダ ウ ・ ジ ョ ー ン ズ ( www.dowjones.com ) は ニ ュ ー ズ ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン ( NYSE: NWS, NWS.A; ASX: NWS, NWSLV; www.newscorp.com)の傘下において、グローバルビジネスニュースおよび情報サービスの配信を行っています。コンシューマ ー・メディア・グループには、ウォール・ストリート・ジャーナル(The Wall Street Journal), バロンズ(Barron's)、マーケットウォッチ (MarketWatch)、ファー・イースタン・エコノミック・レビュー(Far Eastern Economic Review)などがあり、エンタープライズ・メディ ア・グループには、ダウ・ジョーンズ・ニューズワイヤーズやダウ・ジョーンズ ファクティバ、ダウ・ジョーンズ・クライアント・ソリュー ションズ、ダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ・ファイナンシャル・インフォメーション・サービスがあります。又、ローカ ル・メディア・グループでは地方を拠点としたインフォメーション・フランチャイズを運営しています。米国では各ラジオ局にニュース を提供しています。 お問い合わせ先 ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社 マーケティング 嶋田 暁美 TEL:03-5220-2741 FAX:03-5220-2746 e-mail:akemi.shimada@dowjones.com 会場のご案内 個人情報利用目的 ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社及びトーマツグループ各社(スイスの法令に基づく連合組織体であるデロイト トウシュ トーマ ツの、日本におけるメンバーファーム各社の総称をいいます。グループ各社の一覧については http://www.tohmatsu.com/privacy/group_uketsuke.shtmlをご覧下さい)は、このセミナーの申し込みによってお知らせいただいた 個人情報を、本セミナー運営のために利用させていただきます。 各種ご案内・ご提案の個人情報利用 ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社の製品、サービス、セミナー等に関するご案内のために当該個人情報を利用させていただくこ とがあります。また、トーマツグループ各社は、各種セミナー・勉強会の開催のご案内、出版物の購読のご案内および監査・税務・ コンサルティングなどの各種サービスのご提案をさせていただくために、このセミナーの申し込みによってお知らせいただいた個 人情報を、利用することがあります。 ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社の個人情報の取り組みについては、 http://jp.factiva.com/corporate/privacy.html をご参 照下さい。 トーマツグループ各社の個人情報の取り組みについては、 http://www.tohmatsu.com/privacy/index.shtml をご参照下さい。 セミナーお申し込み方法 以下のウェブサイトより、お申し込み登録をお願いします。 http://jp.factiva.com/event/ お申し込み受付後、受領確認のメールを送付いたします。希望者多数の場合は抽選とさせていただきますので、あらかじめご 了承ください。当日はお名刺をご持参の上、受付にてご提出ください。
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