KYC Consumo e Leasing - Santander Consumer Bank

Capitale Sociale € 573.000.000 i.v. -Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese 05634190010 -Codice ABI 03191 -Iscritta all’Albo delle Banche -Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari -Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) – Questionario
Il presente Questionario deve essere compilato e sottoscritto dal richiedente e dall’eventuale coobbligato.
Gentile cliente,
i dati da riportare nel presente questionario sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge - Decreto Legislativo n.
231/2007 – in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il conferimento dei suddetti dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni necessarie, comporta
l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
RICHIEDENTE
Nome e Cognome/
ragione o denominazione
sociale
Codice Fiscale/ P.IVA
Residenza/sede
............................
............................
............................
............................
Scopo apertura rapporto (solo per prodotto prestito personale):
( ) acquisto bene di consumo; ( ) spese mediche; ( ) spese per la casa;
( ) consolidamento; ( ) altro – specificare - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professione (se persona fisica o ditta individuale):
( ) lavoratore dipendente; ( ) lavoratore autonomo; ( ) pensionato;
( ) senza reddito; ( ) altro
Professione precedente, indicare solo se variata negli ultimi 12 mesi
(se persona fisica o ditta individuale):
( ) lavoratore dipendente; ( )lavoratore autonomo; ( ) pensionato;
( ) senza reddito
Stato in cui si svolge l’attività principale: ( ) Italia; ( ) Estero
Provincia in cui si svolge l’attività principale: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reddito mensile netto/fatturato es. precedente: . . . . . . . . . . . . .€
Presenza fonti di reddito rilevanti diverse da attività principale
(se persona fisica o ditta individuale):
( ) sì – specificare – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ( ) no
Persona politicamente esposta*:
(se persona fisica o ditta individuale)
( ) sì; ( ) no
Presenza di rapporti con altre banche online:
( ) sì; ( ) no
COOBBLIGATO (eventuale)
Nome e Cognome/
ragione o denominazione
sociale
Codice Fiscale/ P.IVA
Residenza/sede
............................
............................
............................
............................
Scopo apertura rapporto (solo per prodotto prestito personale):
( ) acquisto bene di consumo; ( ) spese mediche; ( ) spese per la casa;
( ) consolidamento; ( ) altro – specificare - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professione:
( ) lavoratore dipendente; ( ) lavoratore autonomo; ( ) pensionato;
( ) senza reddito; ( ) altro
Professione precedente, indicare solo se variata negli ultimi 12 mesi:
( ) lavoratore dipendente; ( )lavoratore autonomo; ( ) pensionato;
( ) senza reddito
Stato in cui si svolge l’attività principale: ( ) Italia; ( ) Estero
Provincia in cui si svolge l’attività principale: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reddito mensile netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presenza fonti di reddito rilevanti diverse da attività principale:
( ) sì – specificare –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ( ) no
Persona politicamente esposta*:
( ) sì; ( ) no
Presenza di rapporti con altre banche online: ( ) sì; ( ) no
(*)Ai sensi del D.Lgs.n. 231/07, per “persone politicamente esposte” si intendono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,
che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti
legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/07.
Dal 1° Gennaio 2014 si intenderanno Pep anche i residenti in Italia.
Dichiaro/iamo che i dati indicati nel modulo sono esatti, veritieri ed aggiornati
Luogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma Richiedente (per esteso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma Coobbligato (per esteso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(timbro e firma per persona giuridica)
Santander Consumer Bank S.p.A. - Direzione Generale Via Nizza, 262 - 10126 TORINO - Tel. 011.6319.111 - Fax 011.63.19.119
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